証券コード：001267証券略称：匯緑生態公告番号：2022022匯緑生態科学技術グループ株式会社
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
汇绿生态科技集団株式会社(以下「会社」または「汇绿生态」と略称する)は2022年2月25日に第9回董事会第23回会议を开き、「2022年第2回临时株主総会の开催に関する议案」を审议、可决した。2022年第2回臨時株主総会（以下「今回の株主総会」という）の開催について、以下のように通知する。
1.株主総会回数：2022年第2回臨時株主総会
2.株主総会の招集者：会社取締役会
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4.会議の開催日時：
現場会議の開催時間は2022年3月15日14:30
インターネット投票期間は2022年3月15日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月15日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年3月15日9時15分から15時までの任意の時間である。5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は
ネット投票時間内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて行使する
議決権
6.会議の株式登録日：2022年3月8日
7.会議出席者
（1）2022年3月8日午後終値まで中国証券登記決済有限責任公司
深セン支社に登録されている当社の株主全員が本通知の公表方式で出席する権利がある。
今回の株主総会及び議決に参加し、自ら会議に出席できない株主は書面で委託することができる。
代理人は代わりに会議に出席し、採決に参加し、当該株主代理人は当社の株主である必要はない(授権委員会
図面テンプレートの詳細は添付ファイル2)を参照してください。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8.会議場所：湖北省武漢市江岸区建設大道1097号長江偉業オフィスビル5階公
司会議室二、会議審議事項
(I)提案コード
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『第10回取締役会独立取締役手当に関する議案』√
2.00『会社定款の改正に関する議案』√
3.00「会社制度の見直しに関する議案」は、投票対象となるサブ議案数を項目ごとに審議する必要がある:(4)
3.01会社「株主総会議事規則」を再制定する√
3.02会社の「関連取引管理制度」を再制定する√
3.03会社の「独立取締役業務制度」を再制定する√
3.04会社の「資金募集特別管理制度」を再制定する
4.00『完全子会社に対する保証額の調整に関する議案』√
累積投票提案案5、6、7は等額選挙
5.00「取締役会の交代選挙に関する第10回非独立取締役の議案」の応募者数(6)
5.01李暁明氏を会社の第10回取締役会の非独立取締役に選出する
5.02李暁偉氏を会社の第10回取締役会の非独立取締役に選出する
5.03選挙金小川さんは会社の第10回取締役会の非独立取締役である√
5.04劉斌氏は会社の第10回取締役会の非独立取締役に選出された。
5.05厳琦さんは会社の第10回取締役会の非独立取締役に選出された。
5.06選挙石磊氏は会社の第10回取締役会の非独立取締役である√
6.00「取締役会の第10回独立取締役の交代選挙に関する議案」の応募者数(3)
6.01張志宏氏を会社の第10回取締役会の独立取締役に選出する
6.02呉京輝さんは会社の第10回取締役会の独立取締役に選出された。
6.03張開華氏を会社の第10回取締役会の独立取締役に選出する
7.00「監事会の交代選挙第10回非従業員監事に関する議案」の応募者数(3)人
7.01張興国先生を選出して会社の第10回監事会の非従業員監事√
7.02選挙王兆氏は会社の第10回監事会非従業員監事√
7.03選挙姜海華氏は会社の第10回監事会非従業員監事√
（Ⅱ）提案開示状況
上記の議案はすでに会社が2022年2月25日に開催した第9回取締役会第23会議と第9回監事会第14回会議で審議・採択された。
詳しくは2022年2月28日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「第9回取締役会第23回会議決議公告」、「第9回監事会第14回会議決議公告」。
(III)特別提示：
議案2、4は特別決議の採決事項に属し、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する採決権の3分の2以上が通過しなければならない。
議案1、3は一般決議事項に属し、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の過半数で可決しなければならない。
議案5、6、7は累積投票制を採用して項目ごとに採決し、6人の非独立取締役、3人の独立取締役、3人の非従業員監事を選挙しなければならない。株主が保有する選挙票は、その保有する議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票を候補者数に制限して任意に配分することができる(0票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票を超えてはならない。
議案6における独立取締役候補の職務資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
これらの議案のうち、議案2、3以外の議案は、中小投資家の採決を単独で採決し、結果を公開しなければならない。中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す。三、会議の登録等の事項
(I)登録時間：
2022年3月11日午前9:00-11:30、午後2:00-17:00
（Ⅱ）登録方式：
1、自然人株主は本人の身分証明書と証券口座カードを持って登録しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人本人の身分証明書、委託人の身分証明書のコピー、授権委託書、委託人証券口座カードを持って登録しなければならない。
2、法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、法定代表者資格証明書、証券口座カードと会社の公印を押した営業許可証のコピーを持って登録しなければならない。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、代理人本人身分証明書、法定代表者資格証明書、法人授権委託書、証券口座カードと会社の公印を押した営業許可証のコピーを持って登録しなければならない。
3、異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙、電子メールまたはファックス方式で登録することができ(登録は2022年3月11日午後17:00までに会社に送付またはファックスしなければならない)、会社は電話方式で登録を受けない。(III)登録場所及び登録書類送達場所：
湖北省武漢市江岸区建設大道1097号長江偉業オフィスビル5階会社509室、手紙または電子メールに「株主総会」の文字を明記してください。
郵便番号:430010
メールボックス[email protected].
ファックス：02783641351
(IV)出席者は、会議開始30分前に会議場所に到着し、身分証明書、株主口座カード、授権依頼書などの原本を持って入場を検証してください。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(ウェブサイト:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、連絡先
会議担当者：胡誠
連絡先：02783641351
今回の現場会議には、会議に出席した人が食事と宿泊、交通費を自弁する。六、書類の検査準備
1、会社の第九回取締役会第二十三会議の決議；
2、会社の第九回監事会第十四回会議の決議。七、添付書類
添付ファイル1、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
添付書類2、授権依頼書
ここに公告する。
汇绿生态科技集団株式会社
取締役会
2022年2月28日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード「361267」、投票略称:「汇绿投票」
2.採決意見や選挙票を記入する。
(1)非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
(2)累積投票案について、ある候補に投票した選挙票を記入する。会社の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙でその提案グループに投票した選挙票が無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
累積投票制で候補者に投票する選挙票を一覧表に記入する
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
