証券コード：688082証券略称：盛美上海公告番号：2022005盛美半導体設備（上海）株式会社
2021年度利益分配案公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
今回は利益を分配せず、資本積立金は株式を増資しない。
会社が今年度現金配当を行わないのは、会社が現在発展期にあり、研究開発プロジェクトと経営規模が絶えず拡大し、資金需要が大きいなどの多方面の要素を十分に考慮している。
会社の2021年の年度利益分配案はすでに会社の第1期取締役会第17回会議と第1期監事会第14回会議の審議によって可決され、2021年の年度株主総会の審議に提出する必要がある。
一、利益分配方案の内容
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、盛美半導体設備(上海)株式会社(以下「会社」と略称する)は2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益が2662482万元、親会社が実現した純利益が2438152万元である。
会社が現在発展期にあることを十分に考慮して、研究開発プロジェクトと経営規模は絶えず拡大して、資金の需要はわりに大きくて、全体の株主の長期的な利益をもっとよく維持するために、会社の持続可能な発展と資金の需要を保障して、会社は2021年度に利益の分配を行わないつもりで、資本積立金の株式の転換も行わないで、残りの未分配の利益は次の年度まで転がります。
今回の利益分配案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、2021年度に利益分配を行わない場合の説明
2021年度に会社が利益分配を行わない予定は、現在の会社が置かれている業界状況、会社の発展段階と自身の経営モデル、会社の利益レベルと資金需要などの面での総合的な考慮からである。
(I)会社が置かれている業界状況と特徴
会社が置かれている半導体専用設備業界は技術密集型業界に属し、マイクロエレクトロニクス、電気、機械、材料、化学工程、流体力学、自動化、画像認識、通信、ソフトウェアシステムなどの多くの学科分野に関連し、高い技術研究開発の敷居を持っている。世界の半導体専用設備業界の市場競争は激しく、国際ヘッド企業は毎年大量の資金を研究開発に投入し、製品の技術向上と市場での競争力を保証し、会社の製品はその市場で国際ヘッド企業と直接競争している。
(II)会社の発展段階と自身の経営モデル
会社は主に半導体専用設備の研究開発、生産と販売に従事し、主な製品は半導体洗浄設備、半導体めっき設備、立式炉管設備と先進的なパッケージ湿式設備などを含む。
会社は長期にわたって差別化競争と革新の発展戦略を堅持し、2021年度、複数の新製品を開発し、複数の中国外の新顧客を開拓し、技術差別化、製品プラットフォーム化、顧客グローバル化の戦略が初めて成果を収めた。2022年を展望すると、会社は十分な資金を維持し、研究開発への投入、技術備蓄の強化、製造能力の向上、販売チームの拡充、市場知名度の向上などを保証し、業界内の競争力を持続的に向上させる必要がある。(III)会社の利益水準及び資金需要
2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益は2662482万元、親会社が実現した純利益は2438152万元である。会社の利益能力は絶えず増強され、全体の財務状況は好転している。会社の既存の4種類の設備の持続的な技術研究開発に加えて、2つの新しい製品の研究開発、世界市場の開拓、関連業務の投資と買収合併の過程で、会社の健康、持続的な発展を保障するためにより多くの資金が必要です。(IV)現金配当が行われていない理由
会社が現在高速発展期にあることを十分に考慮して、研究開発の投入が大きくて、資金量の需要が大きくて、全体の株主の長期的な利益をもっとよく維持するために、会社の持続可能な発展と資金の需要を保障します。
(V)会社が未分配利益を残存する正確な用途及び予想収益状況
会社は2021年度の未分配利益を累計して次の年度にロールバックし、会社の生産経営、研究開発革新、チーム拡充の需要を満たす。会社は引き続き関連法律法規と「会社定款」などの規定に厳格に従い、利益分配に関連する各種要素を総合的に考慮し、株主全体の長期利益をよりよく維持し、会社の持続可能な発展と資金需要を保障する。
三、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
会社は2022年3月1日に第1回取締役会第17回会議を開き、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、会社が現在発展期にあることを十分に考慮し、研究開発プロジェクトと経営規模が絶えず拡大し、資金需要が大きく、株主全体の長期利益をよりよく維持し、会社の持続可能な発展と資金需要を保障するために、会社が2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の増資も行わないことに同意し、この案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の独立取締役は「2021年度利益分配案に関する議案」に対して以下の独立意見を発表した:私たちは、会社の2021年度利益分配案が利益分配を行わず、資本積立金の株式転換も行わないことに気づいた。われわれは、2021年度利益分配案は会社の現金配当政策及び関連法律法規に合致し、会社の将来の資金需要と未来の実情を十分に考慮し、会社の長期利益、全体株主の全体利益と会社の持続可能な発展を両立させ、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
取締役会の審議が関連議案を可決した後、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
（Ⅲ）監事会意見
会社は2022年3月1日に第1回監事会第14回会議を開き、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、審査を経て、監事会は会社の2021年度利益分配予案が「会社法」、「証券法」と「会社定款」の利益分配に関する規定に合致していると判断した。この予案は会社の将来の発展と経営現状の考慮に基づいて制定され、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
四、関連リスクの提示
(I)今回の利益分配案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。
(II)今回の利益分配案は、2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要がある。
ここに公告する。
盛美半導体設備（上海）株式会社取締役会2022年3月2日
