証券コード： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 株式略称： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Shenzhen XFH Technology Co., Ltd
(深セン市龍華新区龍華街道清祥路1号宝能科技園9棟C座20階Jユニット)
2022年度に特定対象者に簡易手続で株式募集資金の使用可能性分析報告を発行
二〇二年三月
一、今回の募集資金使用計画
会社は簡易プログラムで特定の対象者にA株の株式を発行する予定で、募集資金の総額は22000万元を超えない(含む)予定で、発行費用を差し引いた募集資金の純額はすべて以下の項目に使用される。
単位：万元
プロジェクト名称予想投資総額使用予定募集資金金額
30000トンハイエンド黒鉛負極材料54815401450000生産基地建設プロジェクト
研究開発センター建設プロジェクト1347295 750.00
合計68288352200000
今回の実際の募集資金の純額(発行費用を差し引いた後)がプロジェクトの募集資金総額より少ない場合、募集資金不足分は会社が自分で解決する。今回の募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの進度の実際の状況に基づいて自分で資金を調達して先に投入し、募集資金が到着した後、関連法規の規定の手順に従って置換する。
二、今回の募集資金投資プロジェクトの必要性と実行可能性
（I）30000トンハイエンド黒鉛負極材料生産基地建設プロジェクト
1、プロジェクト概況
本プロジェクトは福建永安市貢川鎮水東工業園に生産基地を建設する予定で、プロジェクトの建設が完了した後、人工黒鉛負極材料と天然黒鉛負極材料の生産に使用する。標準化された生産工場の建設、先進的な機械設備と高素質かつ経験豊富な生産関係者の導入を通じて、自動化レベルが高く、空間構造の配置が合理的で、清潔で環境にやさしい人工黒鉛負極材料と天然黒鉛負極材料の生産現場を作り、ハイエンドの人工黒鉛負極材料20000トン、ハイエンド天然黒鉛負極材料10000トンの年間生産能力は、会社の今後数年の業務発展の需要を満たす。
プロジェクトの建設内容は主に土地の購入、工場の建物と倉庫の建設、先進的な生産設備の購入、生産と管理者の募集を含む。プロジェクトの総投資額は5481540万元で、建設投資額4818045万元、予備費144541万元、流動資金518954万元を含む。
「30000トンハイエンド黒鉛負極材料生産基地建設プロジェクト」の総投資額は5481540億元で、2020年に初めて株式を公開発行する際、3235016万元を上記プロジェクトの建設に募集した。前回募集資金が上記プロジェクトの予想投資総額を下回ったため、プロジェクトの順調な実施を保証し、会社全体の競争力を高めるため、会社は今回特定対象者に株式を発行し、今回募集資金148000万元を使用して当該プロジェクトの投資建設に使用する予定である。
2、プロジェクト実施の必要性
(1)業界発展のチャンスをつかみ、急速な発展を実現する
リチウム電池は体積が小さく、記憶容量が大きく、寿命が長いなどの特徴があるため、消費電池市場、動力電池市場、エネルギー貯蔵電池市場に広く応用されている。モバイルインターネット技術の発展を受けた消費電子リチウム電池は膨大な市場需要を持っている。新エネルギー自動車産業は世界各国政府の強力な支持の下ですでに商業化の普及を始めて、二次電池の中で鉛酸、ニッケルリチウム電池の使用と廃棄はすべて環境に対してわりに大きい汚染をもたらす可能性があって、リチウム電池はその緑色、環境保護の特徴のため、現在すでに新エネルギー自動車に広く採用されています。2015年から、電気自動車は携帯電話を超えてリチウム電池の最大のアプリケーション端末となり、市場の見通しは大きい。また、エネルギー貯蔵は主に不安定な太陽光発電、風力などの新エネルギー発電、送電配電、電力使用過程に応用され、応用空間が広く、特に分布式発電のエネルギー貯蔵と通信基地局の予備電源市場で最も潜在力がある。
グラファイト負極材料はその優れた性能によってすでに主流のリチウム電池負極材料となり、会社が開発した多結晶型天然グラファイト構築技術、液相堆積合成技術、天然グラファイト微膨張技術は、ナノコーティング技術、ミクロ粉体構造構築技術、高温炭化表面改質技術、高速微粒子分散とふるい分け技術を結合し、リチウム電池の低温低コストグラファイト負極材料の研究と産業化に解決策を提供した。先进的な技术、优れた制品の品质と迅速な制品の研究开発の交付周期によって、会社の制品の贩売量は急速に増加して、既存の生产能力はすでに企业の急速な発展の需要を満たすことができなくて、本プロジェクトの建设を通じて、会社は30000トンの黒鉛のマイナス材料の生产能を新たに増加して、业界の発展のチャンスをつかんで、会社の急速な発展を
（2）生産コストを下げ、製品品質を高め、製品競争力を高める
会社は創立以来リチウム電池の負極材料の分野に専念して、長年の生産経営を経て、豊富な経験を蓄積して、会社の黒鉛負極材料製品の技術指標業界はリードしています。本プロジェクトは自動化生産ラインを採用し、原人工輸出入をパイプ輸送に変更し、粉塵のオーバーフローを大幅に減少し、職場の生産環境を改善し、原材料の利用率を高めることができる。同時に、自動化生産ラインの導入は人件費を削減することができる。
製品の生産過程における品質管理の難点に対して、今回の募集プロジェクトの建設も的確な品質管理措置をとる。プロジェクトの建設が完成した後、会社は先進的な自動化生産設備と優良な生産技術を通じて生産コストを下げると同時に製品の品質を高めることができ、それによって会社の利益空間を拡大し、会社の製品の市場競争力を高めることができる。
3、プロジェクト実施の実行可能性
（1）リチウム電池産業は国家の産業政策及び計画に支持され、発展の見通しが広い
新エネルギー、新材料産業は中国の重点発展産業であり、政府は政策法規、産業関連などの面から新エネルギー、新材料産業の健全な発展を奨励、支持、誘導している。
グラファイト負極材料業界は新エネルギー、新材料産業の不可欠な重要な構成部分として、国家新エネルギー、新材料産業の発展と革新に重大な意義を持っている。近年、国は負極材料業界への支持を強化し、一連の産業政策を制定し、公布した。負極材料業界は国家産業政策が支援する業界である。本プロジェクトの実施は先進的な生産技術と核心技術を採用し、国が大いに支援し、奨励するプロジェクトに属する。
会社が生産したグラファイト負極材料はリチウム電池の重要な構成部分であり、現代電子情報技術の急速な発展に伴い、リチウム電池は工業、国防、科学技術、生活分野でますます多くの応用を得ている。現在、リチウム電池はノートパソコン、タブレット、携帯電話、モバイル電源などの消費電子製品分野と新エネルギー自動車分野に広く応用されている。リチウム電池の核心材料である負極材料の市場需要も高まっている。近年、携帯型電子消費品は徐々に人々の日常生活に溶け込み、電気自動車産業は世界各国政府の強力な支持の下で商業化の普及を開始し、これはリチウム電池業界の急速な発展を促進すると同時に、会社の黒鉛負極材料にも広い発展空間をもたらす。
（2）発行者の深い技術の蓄積はプロジェクトの実施に基礎を築いた
発行者は一貫して技術研究開発を重視し、設立当初から専門の技術研究開発センターを設立した。会社の科学研究人員はすべて硬い理論知識を備えており、核心人員は10年以上の業界研究開発経験を持っている。会社は現在天然グラファイト負極材料、人工グラファイト負極材料、シリコン炭素負極材料、グラフェンなど多くの自主知的財産権特許技術を持っており、国家特許知的財産権証明書57項(発明特許49項、実用新案特許8項)を取得している。会社が開発した多結晶型天然黒鉛構築技術、液相堆積合成技術、天然黒鉛微膨張技術は、ナノコーティング技術、ミクロ粉体構造構築技術、高温炭化表面改質技術、高速微粒子分散とふるい分け技術を結合し、リチウム電池の低温低コスト黒鉛負極材料の研究と産業化に解決策を提供した。
会社は積極的に生産、学、研協力を展開して会社の製品研究開発実力を向上させる。現在、会社はすでに清華大学、重慶大学と長期的な産学研研究基地を設立し、プロジェクト協力を強化し、製品開発を強化し、新製品試験と新技術の普及応用を強化している。会社はまた深セン市の先進的な電池と材料の検査と研究開発の公共技術サービスプラットフォームとパートナー関係を創立して、製品の品質の安定と向上のために保障を提供しました。（3）ハードすぎる製品の品質と絶えず拡大する取引先グループは新しい生産能力の消化に役立つ
会社は主にハイエンドリチウムイオン二次電池用負極材料の研究開発、生産と販売に従事するハイテク企業であり、デジタル3 Cリチウム電池メーカーと動力リチウム電池メーカーにリチウム電池負極材料解決方案を提供することに力を入れている。リチウム電池負極材料の分野では、会社の研究開発能力が強く、製品の品質が硬すぎて、特に会社が自主的に研究開発した新エネルギー自動車の低温低コスト黒鉛負極材料の研究開発と産業化プロジェクトは、リチウムイオン二次電池の寒い季節と高緯度地区での使用性能を極めて向上させ、リチウム電池の低温性能の向上に巨大な市場と社会価値を持っている。
現在、弊社は正式にLG新エネルギー、三星SDIの合格サプライヤーになりました。長年の蓄積を経て、弊社は大量のお客様の資源を蓄積しました。会社の良質な顧客グループは今回30000トンの黒鉛負極材料の拡産プロジェクトの生産能力の消化に有力な保障を提供した。
4、プロジェクト投資概算
本プロジェクトの総投資額は5481540万元で、そのうち建設投資額は4818045万元、予備費は144541万元、流動資金は518954万元である。建設投資は主に機械設備の購入と設置費、土建工事費、建設工事その他の費用などを含む。具体的な状況は以下の表の通りである。
シーケンス番号工事又は費用名称投資見積(万元)占有比
1建設投資4818045 87.90%
1.1建築工事及び設備4258132 77.68%
1.1.1機械設備購入及び設置費2981343 54.39%
1.1.2土建工事費1276789 23.29%
1.2建設工事その他の費用55991 Inno Laser Technology Co.Ltd(301021) %
2予備費144541 2.64%
3流動資金518954 9.47%
4プロジェクト総投資額5481540 100.00%
5、プロジェクト実施主体と場所選択
本プロジェクトの実施主体は発行者全資子会社福建 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 新エネルギー材料有限会社である。本プロジェクトの建設場所は福建永安市貢川鎮水東工業園に位置し、建設可能な工業用地に属し、不動産権証はすでに処理済みである。
番号不動産権番号権利者所在使用権面積用途権利者（㎡）
福建省(2018)永福建省三明市
1安市不動産権福建翔永安県貢川鎮6937800工業用地福建
第0001816豊華水東園区22 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 号
福建省(2018)永福建省三明市
2安市不動産権福建翔永安県貢川鎮6902900工業用地福建
第0001815豊華水東園区29 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
