Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 利益分配管理制度
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利益分配管理制度
第一章総則
第一条 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) (以下「会社」と略称する)の利益分配を規範化し、科学的、持続的、安定的な利益分配メカニズムを確立し、利益分配の透明性を強化し、会社の長期的持続可能な発展を維持し、中小投資家の合法的権益を保護するため、「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の実情と結びつけて、本制度を制定する。
第二条会社の利益分配は投資家に対する合理的なリターンを重視し、会社の長期的な持続可能な発展を両立させ、利益分配政策の連続性と安定性を維持しなければならない。
第二章利益分配政策
第三条会社が当年の税後利益を分配する場合、利益の10%を引き出して会社の法定積立金に入れなければならない。会社の法定積立金の累計額が会社の登録資本金の50%以上である場合、もう引き出しなくてもよい。会社の法定積立金が前年度の損失を補うのに不足している場合、前項の規定に基づいて法定積立金を抽出する前に、まずその年の利益で損失を補うべきである。
第四条会社は税後利益から法定積立金を抽出した後、株主総会の決議を経て、税後利益から任意の積立金を抽出することができる。
第五条会社が損失を補填し、積立金を引き出した後の余剰税後利益は、株主が保有する株式の割合によって分配するが、「会社定款」の規定が持株の割合によって分配しない場合を除く。株主総会が前項の規定に違反し、会社が損失を補い、法定積立金を引き出す前に株主に利益を分配する場合、株主は規定に違反して分配した利益を会社に返還しなければならない。会社が保有する当社の株式は利益の分配に関与しない。
第六条会社の積立金は会社の損失を補い、会社の生産経営を拡大したり、会社の資本を増加したりするために使用される。しかし、資本積立金は会社の損失を補うために使用されません。
第七条法定積立金が資本金に転換された場合、残された当該積立金は、転換前の会社の登録資本金の25%以上になる。
第八条会社の株主総会が利益分配案を決議した後、会社の取締役会は株主総会が終了した後2ヶ月以内に配当金(または株式)の配布事項を完成しなければならない。
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第九条会社の利益分配が現金又は株式方式で配当を分配する場合、株主が会社の資金を違反して占有した場合、会社は当該株主が分配した現金配当を差し引いて、その占有した資金を返済しなければならない。
第十条会社は現金、株式又は現金と株式を結合する方式で配当を分配し、会社の実際の利益状況と資金需要状況に基づいて中期配当を行うことができる。
第十一条会社が利益を実現し、キャッシュフローが持続的な経営と長期的な発展を満たす前提の下で、会社が最近三年間現金方式で累計分配した利益は当該三年間実現した年平均分配可能な利益の30%以上である。会社は年度の利益状況とキャッシュフロー状況に基づいて、会社の株価規模と株式構造が合理的であることを保証する前提の下で、株価配当を行うことができる。
第十二条会社が現金配当を実施する場合、同時に以下の条件を満たすべきである。
(1)会社が当該年度に実現した分配可能利益(すなわち、会社が損失を補い、積立金を引き出した後の税後利益)は正値である。
(2)監査機構は会社の当該年度の財務報告に対して基準に保留意見のない監査報告を発行する。
（3）会社は重大な投資計画や重大な現金支出などの事項が発生していない（資金募集項目を除く）。重大な投資計画或いは重大な現金支出とは、会社が今後12ヶ月以内に銀行借入金の元利、対外投資、資産買収、鉱山建設或いは設備購入の累計支出が会社の最近の監査純資産の50%に達したり、超えたりする予定である。
(4)利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、現金配当条件を満たす時、会社は原則的に毎年1回の現金配当を行い、毎年現金方式で分配する利益はその年に実現した分配可能な利益の20%(20%)を下回らないべきである。
第13条利益分配は10株ごとに配当配当金を表し、株価を転換する割合で、株価基数は方案実施前の会社の実際の株価を基準としなければならない。
第十四条利益分配が税金控除にかかわる場合、10株ごとに実際に配分された金額、数量の後に税金が含まれているかどうかを明記しなければならない。
第十五条利益分配政策の調整会社は業界監督管理政策、自身の経営状況、投資計画と長期発展の需要、または外部経営環境に重大な変化が発生して利益分配政策を調整する必要がある場合、調整後の利益分配政策は中国証券監督管理委員会と証券取引所の関連規定に違反してはならない。
第16条利益分配政策の調整に関する議案は取締役会が制定し審議して可決した後、株主総会の承認を提出しなければならない。
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第三章利益分配案の審議手順
第十七条会社は利益分配を行う時、まず取締役会が利益状況、資金供給と需要状況に基づいて利益分配予案を提出し、立案し、その合理性を十分に討論する。会社の現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整条件とその意思決定手順などを真剣に研究し、論証し、独立取締役は明確な意見を発表しなければならない。
独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。
第18条利益分配予案は取締役会の審議を経て可決された後、株主総会の審議に提出する。株主総会が利益分配案を審議する時、会社は各種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主とコミュニケーションと交流を行い、中小株主の意見と訴えを十分に聴取し、中小株主の関心の問題をタイムリーに回復しなければならない。株主総会は法に基づいて取締役会が提出した利益分配案を採決しなければならない。
第四章利益分配監督制約メカニズム
第19条監事会は取締役会と管理層の利益分配に対する意思決定手順と実行状況を効果的に監督しなければならない。
監事会は取締役会が現金配当政策と株主収益計画を実行し、相応の意思決定プログラムと情報開示を履行するかどうかなどの状況を監督する。監事会は取締役会が現金配当政策と株主収益計画を厳格に執行していない、相応の意思決定プログラムを厳格に履行していない、または真実で、正確で、完全に相応の情報開示を行っていないことを発見した場合、明確な意見を発表し、適時に改正するように促さなければならない。第20条会社は年度報告書に利益分配の執行状況を開示しなければならない。
第21条会社の未分配利益は主に後続年度の損失補填に用いられ、次いで後続年度の現金配当に用いられる。
第五章附則
第二十二条本制度は会社の取締役会が解釈を担当する。
第二十三条本制度の未完成事項は、国の現行の関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」などの関連規定に従って執行する。本制度は、国の現行の法律、法規、規範性文書または改正後の「会社定款」に抵触する場合、関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に従って執行する。
第二十四条本制度は株主総会の審議が可決された日から発効し、施行する。
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Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 2022年3月3日
