Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020)
今後3年間の株主配当収益計画(2022年-2024年)
会社の利益分配政策の透明性をさらに強化し、会社の利益分配決定と監督メカニズムを完備し、健全にし、利益分配政策の連続性と安定性を維持し、投資家の合法的権益を保護し、投資家が安定したリターン予想を形成するのに便利である。中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」(証券監督管理[201237号文)によると、中国証券監督管理委員会浙江監督管理局の「上場企業の現金配当のさらなる実施に関する通知」(浙証監督上場字[2012138号文)と中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当(2022年改訂)」(中国証券監督管理委員会公告〔2022〕3号)および「会社定款」企業収益能力、経営発展計画、株主収益率、社会資金コスト及び外部融資環境などの要素を総合的に考慮し、会社は今後3年間の株主配当収益率計画(2022年-2024年)(以下「株主収益率計画」と略称する)を制定し、具体的には以下の通りである:一、会社が株主配当収益率計画を制定する考慮要素
会社の取締役会は「会社定款」に基づいて確定した利益分配政策に基づいて計画を制定する。会社は業界の特徴、発展段階と自身の経営モデル、利益レベル、資金需要などの要素に基づいて、現金配当案を立案する時、公開募集意見や論証会を開くなどの方式を通じて積極的に株主と現金配当案について十分な討論と交流を行い、独立取締役と株主の意見を広く聴取する。株主の利益を十分に考慮した上で、会社の短期利益と長期発展の関係を処理し、合理的な利益分配案を確定する。株主の監督を受ける。
会社は戦略発展目標と未来の持続可能な発展に重点を置き、会社の経営発展の実情、株主の合理的な訴え、社会資金コスト、外部融資環境、会社のキャッシュフロー状況などの要素を総合的に考慮した上で、利益分配に対して制度的な手配を行い、配当政策の持続性と安定性を保証する。二、会社の株主配当収益計画の制定原則
1、会社の利益分配は株主に対する合理的な投資収益を重視し、毎年その年に実現した分配可能な利益の規定割合によって株主に配当を分配する。
2、会社の利益分配政策は連続性と安定性を維持し、同時に会社の長期利益、全体株主の全体利益と会社の持続可能な発展を両立させる。
3、会社は毎年当期の経営状況とプロジェクト投資の資金需要計画に基づき、株主利益を十分に考慮した上で、会社の短期利益と長期発展の関係を正しく処理し、合理的な配当案を確定する。
4、株主が規則に違反して会社の資金を占用する場合、会社は当該株主が分配した現金配当金を控除して、占用した資金を返済しなければならない。
5、会社が利益分配政策を制定する場合、会社定款に規定された意思決定手順を履行しなければならない。取締役会は株主収益について特定項目の研究論証を行い、明確で明確な株主収益計画を制定し、計画手配の理由などの状況を詳しく説明しなければならない。
6、会社は会社定款が確定した現金配当政策及び株主総会が審議・承認した現金配当の具体案を厳格に執行しなければならない。三、会社の未来三年(2022年-2024年)の株主配当収益計画
1、会社は現金、株式、現金と株式を結合したり、法律、法規で許可されたその他の方法で利益を分配したりすることができる。
2、会社は《会社法》などの関連法律法規と会社定款の規定に基づいて、法定積立金、任意積立金を十分に引き出した後、会社のキャッシュフローが会社の正常な経営と発展計画を満たす前提の下で、未来の3年(2022年-2024年)会社はその年の利益を得て、累計未分配利益が正の場合、現金方式で配当を優先的に採用する。毎年現金方式で分配される利益は、その年に実現される分配可能利益の20%を下回ってはならない。具体的な年度ごとの配当割合は、会社の取締役会が会社の年度利益状況と未来の資金使用計画に基づいて予案を提出し、会社の株主総会が審議して決定する。
3、会社は会計年度ごとに終了した後、会社の取締役会が配当予案を提出し、株主総会に提出して採決する。会社の取締役会は会社の当期の利益規模、キャッシュフロー状況、発展段階及び資金需要状況に基づいて、会社が中期現金配当を行うことを提案することができる。会社はすべての株主、独立取締役、監事から会社の配当に対する提案と監督を受ける。
4、会社の営業収入が急速に増加し、取締役会が会社の株価と株価規模が一致しないと判断した場合、上述の現金配当を満たす場合、株配当などの方式で配当を分配することができる。四、株主収益計画の制定周期と関連政策決定メカニズム
会社の取締役会は「会社定款」に基づいて確定した利益分配政策に基づき、会社の利益規模、経営発展計画、社会資金コストと外部融資環境及び会社のキャッシュフロー状況などの要素を十分に考慮した上で、少なくとも3年ごとに計画を再審査し、利益分配政策の連続性、安定性と科学性を保証する。
会社は生産経営状況、投資計画、長期発展の需要に基づいて、あるいは外部経営環境あるいは自身の経営状況に大きな変化が発生したため、利益分配政策を調整する必要がある場合、取締役会は株主権益保護を出発点として利益分配調整政策を立案し、株主総会の提案の中で原因を詳しく論証し、説明しなければならない。独立取締役はこれに対して独立意見を発表しなければならない。調整後の利益分配政策は中国証券監督管理委員会と証券取引所の規定に違反してはならない。利益分配政策調整の議案は、監事会、取締役会の審議を経て株主総会に提出し、特別決議で審議・承認する。五、会社利益分配の情報開示
会社は年度報告の中で現金配当政策の制定と執行状況を詳しく開示し、以下の事項について特別説明しなければならない。
1、会社定款の規定または株主総会決議の要求に合致するかどうか。
2、配当基準と割合が明確で明確であるかどうか。
3、関連する意思決定プログラムとメカニズムが完備しているかどうか。
4、独立取締役が職責を果たし、役割を果たしたかどうか。
5、中小株主が意見と訴えを十分に表現する機会があるかどうか、中小株主の合法的権益が十分に保護されているかどうかなど。
現金配当政策を調整または変更した場合、調整または変更の条件および手順がコンプライアンスと透明かどうかなどについて詳細に説明する。六、株主利益分配意見の募集
会社証券事務部は投資家関係管理業務を担当し、投資家の日常相談に答え、株主、特に中小株主の会社の株主配当収益計画と利益分配に対する意見と訴えを十分に求め、中小株主の関心のある問題にタイムリーに答えた。
七、発効及びその他
本計画の未完成事項は、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」に基づいて執行する。本計画は会社の取締役会が解釈し、会社の株主総会の審議が可決された日から実施し、改訂調整時も同様である。
Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) 取締役会2022年3月4日
