証券コード： Lancy Co.Ltd(002612) 証券略称： Lancy Co.Ltd(002612) 公告番号：2022008 Lancy Co.Ltd(002612)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会は提案を否決する状況が現れなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与していない。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催状況
（1）開催時間：
現場会議時間：2022年3月4日午後14時
ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月4日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所を通じたインターネット投票システムの具体的な時間は2022年3月4日9:15から15:00までである。
(2)開催場所:北京市朝陽区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿ビル)16階会議室
(3)開催方式:現場投票とインターネット投票を組み合わせた方式
（4）招集者：会社取締役会
(5)司会者:取締役、社長の申今花さん(半数以上の取締役が共同で推挙)
(6)今回の会議の招集、開催は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、合法的に有効である。
2、会議の出席状況
現場とネット投票を通じて今回の株主総会に出席した株主と株主授権代表23人、代表株式242577098株は、会社の議決権株式総数の548265%を占めている。
このうち、現場で会議に出席した株主と株主の授権委託代表2人は、議決権株式241448198株を代表し、会社の議決権株式総数の545713%を占めている。インターネット投票を通じて会議に出席した株主は21人で、議決権株式1128900株を代表し、会社の議決権株式総数の0.25 51%を占めている。このうち、今回の株主総会に出席した中小株主(会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主)および株主授権委託代表21人は、議決権株式1128900株を代表し、公司の議決権株式総数の0.25 51%を占めている。そのうち、現場に出席した株主と株主の授権代表は0人で、議決権のある株式を代表し、会社の議決権のある株式総数の0%を占めている。インターネット投票を通じて会議に出席した株主と株主の授権代表21人は、議決権株式1128900株を代表し、会社の議決権株式総数の0.25 51%を占めている。
3、会社の一部の取締役、監事、高級管理職及び会社が招聘した弁護士は今回の会議に出席または列席し、株主総会に出席し、列席する資格は「会社法」と「会社定款」の規定に合致する。二、議案の審議と採決状況
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせて採決され、以下の議案が審議された。
1、「会社定款の改正に関する議案」を審議し、可決した
(1)採決状況：
242571098株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の9999975%を占めている。6000株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0025%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小株主の採決状況:1122900株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の994685%を占めた。6000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.5315%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
(2)採決結果:有効採決権株式総数の2/3以上を取得して可決する。
2、「株主総会議事規則の改正に関する議案」を審議し、可決した
(1)採決状況：
241610898株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の996017%を占めた。966200株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.3983%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小株主の採決状況:162700株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の144123%を占めた。966200株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の855887%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
(2)採決結果:有効採決権株式総数の2/3以上を取得して可決する。
3、「取締役会議事規則の改正に関する議案」を審議し、可決した
(1)採決状況：
241610898株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の996017%を占めた。966200株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.3983%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小株主の採決状況:162700株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の144123%を占めた。966200株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の855887%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
(2)採決結果:有効採決権株式総数の2/3以上を取得して可決する。
4、「監事会議事規則の改正に関する議案」を審議し、可決した
(1)採決状況：
241610898株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の996017%を占めた。966200株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.3983%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小株主の採決状況:162700株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の144123%を占めた。966200株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の855887%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
(2)採決結果:有効採決権株式総数の2/3以上を取得して可決する。
5、「独立取締役制度の改正に関する議案」を審議し、可決した
(1)採決状況：
241610898株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の996017%を占めた。966200株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.3983%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小株主の採決状況:162700株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の144123%を占めた。966200株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の855887%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
(2)採決結果:可決。
6、「関連取引実施細則の改正に関する議案」を審議し、可決した
(1)採決状況：
241610898株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の996017%を占めた。966200株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.3983%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小株主の採決状況:162700株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の144123%を占めた。966200株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の855887%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
(2)採決結果:可決。
7、「対外保証管理制度の改正に関する議案」を審議し、可決した
(1)採決状況：
241610898株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の996017%を占めた。966200株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.3983%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小株主の採決状況:162700株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の144123%を占めた。966200株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の855887%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
(2)採決結果:可決。
8、「対外投資管理制度の改正に関する議案」を審議し、可決した。
(1)採決状況：
241610898株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の996017%を占めた。966200株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.3983%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小株主の採決状況:162700株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の144123%を占めた。966200株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の855887%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
(2)採決結果:可決。
9、「の改正に関する議案」を審議し、可決した
(1)採決状況：
241612298株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の996023%を占めた。964800株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.3977%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小株主の採決状況:164100株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の145363%を占めた。964800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の854637%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
(2)採決結果:可決。
10、『累積投票制度実施細則の改正に関する議案』を審議し、可決した
(1)採決状況：
241612298株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の996023%を占めた。964800株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.3977%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小株主の採決状況:164100株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の145363%を占めた。964800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の854637%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
(2)採決結果:可決。
11、「投資家関係管理制度の改正に関する議案」を審議し、可決した。
(1)採決状況：
241612298株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の996023%を占めた。964800株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.3977%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小株主の採決状況:164100株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の145363%を占めた。964800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の854637%を占めている。棄権0株（うち、
