株券略称： Yinyi Co.Ltd(000981) 株券コード： Yinyi Co.Ltd(000981) 公告番号：2022010 Yinyi Co.Ltd(000981)
会社と知豆電気自動車有限会社の管理人について
『覚書』締結の公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1 Yinyi Co.Ltd(000981) (以下「会社」と略称する)と知豆電気自動車有限会社(以下「知豆自動車」と略称する)の管理人が締結した「覚書」に基づき、会社は知豆自動車の再整備に参与し、前期の職務調査を行う予定である。職務調査が終わった後、会社または関連指定者は知豆自動車管理人と正式に新しい「投資再整備協議」を締結し、関連法律法規と「会社定款」の規定に基づいて会社の相応の審議プログラムと情報開示義務を履行しなければならない。この事項が会社の相応の審議プログラムの通過を得ることができるかどうかはまだ不確実性がある。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
2、会社または関連指定者が知豆自動車管理者と正式に新しい「投資再整備協議」を締結した後も、会社または関連指定者が新再整備投資者としての新再整備計画草案が知豆自動車債権者会議の採決を得ずに可決されていない場合、あるいは債権者会議の採決が可決されたが浙江省寧海県人民法院(以下「寧海裁判所」と略称する)の裁定承認を得られなかったリスクがある。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
3、本『覚書』の締結は会社の2022年度の経営業績に重大な影響を与えない。一、『覚書』締結概況
新エネルギー完成車製造分野における会社の戦略配置を加速させ、会社の核心競争力と持続可能な発展能力を強化するため、会社は人民元40000万元を超えずに知豆自動車の再整備と再整備計画の変更プログラムに参加する予定である。知豆自動車は全国でわずか8社の国家発展改革委員会と工信部の両部委員会の審査を通じて、独立した完全な新エネルギー自動車の生産資質を持つ企業である。2022年3月2日、会社は知豆自動車の管理人と「覚書」を締結した。すなわち、会社は知豆自動車の新たな投資家として、知豆自動車の実際の制御権と自主経営権を取得し、知豆自動車の再生を実現させることを意図している。同時に、会社は本覚書の署名後の3営業日以内に意向金4000万元を支払う。
今回「覚書」を締結した事項は関連取引を構成せず、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編も構成せず、再編上場も構成しない。今回締結された「覚書」は枠組み的な協議であり、会社の取締役会の審議に提出する必要はない。会社はこの事項の後続の進展状況に基づいて、関連審議手続きと情報開示義務をタイムリーに履行する。
二、知豆自動車の状況紹介
(I)知豆自動車の基本状況
名称：知豆電気自動車有限公司
タイプ：有限責任公司（外商投資企業と内資合弁）
住所地：浙江省寧波市寧海県力洋鎮貯家山路1号
設立時期：2015年1月6日
法定代表者：鲍文光
登録資本金：人民元111111万元
経営範囲:電気自動車の卸売と小売;電気自動車及び部品の技術研究開発、コンサルティングと譲渡。
関連関係:知豆自動車と会社及び会社の持株株主、実際の支配者、持株5%以上の株主、取締役、監事、高級管理者は関連関係或いは利益の手配がない。
持分構造：
株主持株比率
新大洋機電集団有限会社31.45%
吉利科技集団有限公司26.44%
深セン遠致富海新エネルギー1号投資企業(有限パートナー)7.56%
金沙江連合創業投資企業9.00%
ボビン光6.55%
Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.Ltd(300100) 4.50%
江西文信実業有限会社2.70%
原動力(北京)投資有限会社1.80%
寧海銀石投資基金パートナー企業(有限パートナー)10.00%
合計100%
知豆自動車は新大洋機電グループ、吉利ホールディングスグループ、寧海銀石投資基金、金沙江創投基金などの共同合弁で設立され、電気自動車の研究開発、生産、販売、運営などの業務をカバーし、新エネルギー自動車の提唱者と普及者になることに力を入れている。現在、知豆自動車は中国外の各種特許100件余りを保有し、EUのE-MARK、CE認証を取得し、イタリア、フランス、スペインなどの欧米諸国に順調に進出し、国際市場で広く認められている。
知豆自動車本社は浙江寧波寧海県に位置し、核心資産はその完全子会社蘭州知豆電気自動車有限会社(以下「蘭州知豆」と略称する)であり、蘭州知豆は独立した新エネルギー乗用車の生産資質を持っている。2017年2月28日に「国家発展改革委員会蘭州知豆電気自動車有限公司の年間4万台の純電気乗用車建設プロジェクトの承認に関する承認」（発改産業[2017377号）を獲得し、蘭州基地の敷地面積は800ムーを超え、完成した新エネルギー完成車の生産ラインと専門設備を持ち、正常な完成車の生産運営条件を備えている。寧海基地の敷地面積は563ムーで、非独立新エネルギーの完成車の生産資質を持っており、現在、この基地が建設した新エネルギーの完成車の総組立作業場はすでに完成している。
(II)知豆自動車の整備状況
2019年10月28日、寧海裁判所は知豆自動車の破産予備登録を決定し、知豆自動車は予備再整備プログラムに入った。
その後、知豆自動車の申請を経て、寧海裁判所は2020年5月6日に知豆自動車の再整備を受理すると裁定し、同日浙江京衡弁護士事務所と寧波科信会計士事務所を指定して知豆自動車管理人を務めた。
2020年12月25日、寧海裁判所は知豆自動車の再整備計画を承認し、知豆自動車の再整備プログラムを終了すると裁定した。2020年12月28日、寧海裁判所の監督のもと、南京知豆新エネルギー自動車有限会社(以下「南京知豆」と略称する)が知豆自動車の再整備投資家に選ばれた。その後、再整備計画の実行期間中、元再整備投資家である南京知豆が再整備投資金を約束通りに十分に支払うことができず、継続しようとしなかったため、知豆自動車の再整備計画は実行できなかった。
現在まで、知豆自動車は信用喪失の被執行者に属し、その核心資産である蘭州知豆とその傘下子会社である知豆自動車販売有限会社と知豆電気自動車技術集積有限会社の株式はすでに元の再整備投資家の南京知豆に質押されている。
最近3年間、会社と知豆自動車とその管理人は類似の取引をしたことがない。
三、『備忘録』の主な内容
甲：知豆電気自動車有限公司管理人
乙： Yinyi Co.Ltd(000981)
1、2020年5月6日、寧海裁判所は知豆電気自動車有限会社の再整備を受理し、管理者である甲を指定すると裁定した。2020年12月25日、寧海裁判所は知豆自動車の再整備計画を承認し、知豆自動車の再整備プログラムを終了すると裁定した。再整備計画の執行期間中、元再整備投資家である南京知豆が再整備投資金を約束通りに十分に支払うことができず、履行を継続しようとしなかったため、知豆自動車の再整備計画は実行できなかった。
2、乙及び/又はその指定主体は新たな再整備投資者として、知豆自動車の再整備及び再整備計画の変更手順に参与することにより、知豆自動車の目標資産の実際の制御権及び自主経営権を取得し、知豆自動車の再生を実現させる。再整備方式及び標的資産範囲、再整備対価及び支払期限などの具体的な契約条項は、後続の各方面の交渉により協議され、今後各方面が共同で署名する再整備投資協定(以下「新再整備投資協定」と略称する)に記載される。
再整備の推進を加速させるため、各方面は友好的な協議を経て、以下のように合意した。
1、乙は知豆自動車の再整備プログラムに参加し、新たな再整備投資案を提出し、再整備計画の変更プログラムを通じて、債権者会議の通過と裁判所の認可を得て、知豆自動車の新たな再整備投資者になる。
2、乙は本覚書の署名後の3営業日以内に銀行振替方式で甲の口座に意向金4000万元を納付したい。上記の意向金は、新たな再整備案が債権者会議の採決を経て可決され、寧海県人民法院の裁定承認を経て投資金に転換された。意向金は、投資協議投資金を新たに再整備する前に、乙が共同で監督管理し、乙の同意を得ずに使用してはならない。
3、甲は乙の意向金を受け取った後の3営業日以内に乙に書面書類を発行し、乙が意向金を十分に納めた後の以下の合理的な期間内に、甲は乙以外のいかなる第三者と知豆自動車の再整備投資について連絡したり、意向再整備投資者であることを確認したりしてはならない。具体的な期間は次のとおりです。
(1)意向金の支払い日から2022年4月15日まで、投資家の職務遂行調査期間、債権者の意思疎通商談期間及び初歩案の制定期間を再整備する。
(2)2022年4月16日から4月30日まで、投資家と管理人との交渉を再開し、新たな投資再編協定などの関連文書に署名する意向である。署名後、管理者は債権者会議と裁判所に再整備計画の変更手続きを開始するように要求した。
(3)再整備計画変更プログラムは2022年7月31日までに開始され、再整備計画変更期間である。以上の期間が満了した後、乙が再整備投資者として確定されていない場合、甲は別途募集または他の意向で再整備投資者を探すことができる。
4、以下のいずれかの状況が発生した場合、乙の書面による通知を経て、甲は乙の書面による通知を受け取った日から5営業日以内にその納付した全部の意向金（利息を計算しない）を返還する。
（1）多数の知豆会社の債権者が乙を新たな再整備投資者及び／又は乙の再整備案として明示又は黙示して認めない等の原因により、再整備計画が変更条件を満たさない場合。
(2)乙は職務遂行調査期間内に、知豆会社の核心下層資産が乙の投資目標に合致しないと判断し、書面で知豆会社の再整備に参加することを放棄することを提出した場合。
（3）乙が新たな再整備投資者としての新たな再整備計画草案が債権者会議の採決を得ず、又は債権者会議の採決を得たが寧海県人民法院の裁定承認を得なかった場合。
（4）不可抗力により乙の投資目的が実現できない場合、または情勢の変更により合理的な期限内に協議できない場合、投資が継続できない場合。
5、乙が本覚書の約束状況によって投資を放棄しない場合、甲は乙が納めるすべての意向金を没収する権利がある。
6、本覚書は双方が署名した日から法律効力を備える。双方が今後締結する新再整備投資協定は、本覚書の内容と一致しない場合、新再整備投資協定に準ずる。
四、上場企業への影響
1、国務院が2020年11月2日に発表した「新エネルギー自動車産業発展計画(20212035年)」によると、新エネルギー自動車の発展は中国が自動車大国から自動車強国に向かうための必然的な道であり、気候変動に対応し、グリーン発展を推進する戦略的措置である。15年の持続的な努力を経て、中 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 自動車の核心技術は国際先進レベルに達し、品質ブランドは強い国際競争力を備え、純電気自動車は新販売車両の主流となっている。
会社は現在主な業務は自動車部品の研究開発、生産と販売であり、ハイブリッドと純電動動力アセンブリシステムの研究開発と生産に力を入れており、会社傘下のベルギーボンチ会社は関連分野の研究開発と技術レベルが世界の前列に位置している。ボンチ社と世界トップ4の自動車企業の一つであるストランティスグループはそれぞれ2019年と2020年に2つの合弁会社を設立し、新エネルギー車種のハイブリッドアセンブリシステムの研究開発と生産に向けている。知豆自動車は中 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 自動車の先駆者と普及者として、独立した完全な新エネルギー自動車の生産資質を持っている。今回の会社は知豆自動車の再整備事項に参加する予定で、会社が新エネルギー自動車分野の優位性に基づいて行った重要な戦略配置であり、会社の既存の自動車部品製造業務と明らかな協同効果を形成し、会社の長期戦略配置の重要な措置である。会社はずっとハイテク型会社への転換に力を入れ、新エネルギー戦略を揺るぎなく実践し、発展させている。今回の投資事項は会社の核心競争力と持続可能な発展能力を強化し、上場会社と株主全体の長期的な発展利益に合致するのに役立つ。
2、本『覚書』の履行は会社の2022年の経営成果に重大な影響を及ぼさず、未来の年度の経営業績に対する影響は後続の推進と実施状況によって決まる。本「覚書」の履行は会社の業務独立性に影響を与えない。今回支払った意向金は会社の自己資金です。五、リスク提示
1、本『覚書』は意向性協議であり、会社が知豆自動車の再整備に参加し、前期の職務遂行調査を展開する意向がある。職務調査が終わった後、
