証券コード： Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 証券略称： Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 公告番号：臨2022006 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699)
会社の取締役、高級管理職の調整及び
取締役会専門委員会委員の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、取締役及び高級管理職の変更（I）取締役及び取締役会秘書の変更状況について
Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) (以下「会社」と略称する)はこのほど、取締役兼取締役会秘書の喩凱氏から辞任報告を受け、内部の仕事の調整のため、喩凱氏は会社の取締役と取締役会の審査委員、取締役会秘書の職務を辞任することを申請した。仕事の調整後、喩凱さんは会社の完全子会社寧波均勝知能自動車技術研究院有限会社で執行副院長の職務を担当し、知能運転、知能座席、人工知能、先進センサ、5 G高速移動通信と線制御システムなどの知能自動車の肝心な技術の自主研究開発と商業化応用に専念した。会社の取締役会は喩凱さんが在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝しています。
会社の取締役会の仕事が順調に展開し、実際の経営管理の需要と結びつけることを保証するために、会社は取締役と取締役会秘書に対して以下の調整を行った。
1、喩凱氏の内部業務の調整により、会社の取締役数が9名未満になった。「会社定款」の規定に基づき、会社の取締役会の指名、報酬と審査委員会の資格審査を経て、会社の第10回取締役会第20回会議は「会社の第10回取締役会の補選に関する議案」を審議し、採択した。劉元氏(履歴書添付後)を会社の第10回取締役会取締役候補に指名し、任期は株主総会の審議が可決された日から第10回取締役会が満了するまでである。会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
2、会社の董事長の王剣峰氏の指名により、会社の董事会の指名、報酬と審査委員会の資格審査を経て、会社の第10回董事会の第20回会議は「会社の高級管理職の任命に関する議案」を審議し、任期は今回の取締役会の審議が可決された日から今回の取締役会が満了するまでである。会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
会社の新任取締役会秘書の連絡先は以下の通りです:(1)電話:057487900012)ファックス:0574874028593)メールボックス: Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) @joyson.cn.（4）住所：寧波市高新区清逸路99号（II）副総裁の変更状況について
会社は副総裁の欧陽欧陽瑭珂さんが副総裁を辞任したことは、会社の経営管理業務の正常な展開に影響を与えない。欧陽瑭珂さんの辞任報告書は取締役会に届いた時から発効した。会社の取締役会は欧陽
会社の総裁の王剣峰さんの指名によって、会社の取締役会の指名、報酬と審査委員会を経て資格審査を行い、会社の第10回取締役会の第20回会議は「会社の高級管理職の任命に関する議案」を審議し、劉元さん(略歴付後)を会社の常務副総裁に任命することに同意した。任期は今回の取締役会の審議が可決された日から今回の取締役会が満了するまでである。会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。二、会社の第十回取締役会専門委員の調整について
会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社の取締役会の各専門委員会の役割をよりよく発揮するために、会社は現在の実情と結びつけて、会社の第10回取締役会の各専門委員会のメンバーに対して調整を行い、調整後の第10回取締役会の専門委員会の構成は以下の通りである。
(I)戦略と投資委員会:
主任：王剣峰
委員：朱雪松、李俊娥、陳偉、劉元、朱天、魏学哲
戦略と投資委員会の主な職責は会社の長期発展戦略と重大な投資意思決定を研究し、提案することである。
(II)監査委員会：
主任：魏雲珠
委員：朱天、朱雪松
監査委員会の主な職責は:(1)外部監査機構の仕事を監督し評価すること;(2)内部監査業務を指導する。(3)会社の財務報告書を審査し、意見を発表する。(4)内部制御の有効性を評価する。(5)管理層、内部監査部門及び関連部門と外部監査機構とのコミュニケーションを調整する。(6)会社の取締役会が授権したその他の事項及び関連法律法規に関わるその他の事項。
(III)指名、報酬と審査委員会:
主任：朱天
委員：王剣峰、魏学哲
指名、報酬と審査委員会の主な職責は:(1)取締役、マネージャーの選択基準とプログラムを研究し、提案する。(2)合格した取締役とマネージャーの人選を広く探す。(3)取締役候補者とマネージャー選を審査し、提案する。(4)取締役とマネージャーの審査基準を研究し、審査を行い、提案を提出する。(5)取締役、高級管理職の報酬政策と方案を研究し、審査する。
上記の取締役の各専門委員会の任期は取締役会の審議が通過した日から第10回取締役会が満了し、そのうち劉元氏の取締役会戦略と投資委員会における任期は株主総会の審議が取締役選挙を通過した日から第10回取締役会が満了した。
ここに公告する。
Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 取締役会2022年3月5日付:履歴書劉元さん:1975年生まれ、漢族、中欧国際工商学院EMBA。現在、寧波均聯智行科技株式会社の理事長、最高経営責任者、ドイツ普瑞有限会社の監事会のメンバーを務めている。李爾上海管理有限会社の中国東区総監、上海李爾自動車システム有限会社の総経理を務め、豊富な多元文化国際会社の仕事管理経験を持ち、自動車業界市場に対して深い認識を持ち、会社のビジネスと運営の全面的な管理の面で豊富な経験を持っている。
劉元氏が『 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 2021年従業員持株計画』を通じて購入した従業員持株計画のシェアに対応する会社の株式数は60万株で、上述の持株はまだ業績考課のロック期間にあり、それ以外に直接または間接的に会社の株式を保有していない。会社持株の5%以上の株主と会社の実際のコントロール者、取締役、監事、上級管理者の間には関連関係がありません。「会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況は存在しない。兪朝輝さん:1990年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、華東政法大学本科学歴、北京大学工商管理修士在学中。2012年5月から2020年3月まで Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 取締役会秘書事務室に勤め、2020年4月以来寧波均聯智行科技株式会社取締役会秘書を務め、取締役会秘書の職責を履行するために必要な財務、管理、法律などの専門知識を備え、良好な職業道徳と個人品質を持っている。上海証券取引所の取締役会秘書資格証明書を取得した。
兪朝輝氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株主と会社の実際のコントロール者、取締役、監事、高級管理職との間に関連関係はない。「会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況は存在しない。
