Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
証券コード： Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 証券略称： Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 公告番号：2022030
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
今後3年間(20222024年)の株主収益計画について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
科学的、持続的、安定した株主収益メカニズムを確立し、整備し、利益分配決定の透明性と操作性を高め、公衆投資家の合法的権益を確実に保護するため、『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『 Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 株式会社会社定款』(以下「会社定款」と略称する)、「上場企業の現金配当に関する事項の更なる実行に関する通知」(証券監督管理〔201237号)、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」(証券監督管理委員会公告〔2022〕3号)などの規定は、会社の実際の状況と結びつけて、「今後3年間(20222024年)の株主収益計画について」(以下「本計画」と略称する)を制定し、具体的な内容は以下の通りである。
一、本計画制定の考慮要因
会社は長期と持続可能な発展に着目し、実際の状況と発展目標、株主の要求と願望、社会資金コスト、外部融資環境などの要素を総合的に考慮し、株主、特に中小株主の要求と願望を十分に考慮し、聴取した上で、投資家の持続的、安定的、科学的なリターン計画とメカニズムを確立する。これにより、配当政策の連続性と安定性を保証するために、配当に対して制度的な手配を行う。
二、本計画の制定原則
本計画の制定は「会社法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に従い、独立取締役、監事と株主(特に中小株主)の意見を十分に考慮し、聴取し、現実の経営発展と資本に基づいて
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金需要状況は会社の短期利益と長期発展をバランスさせ、会社の利益分配政策の連続性と安定性を保証する。
三、会社の未来三年（20222024年）の具体的な株主収益計画
（Ⅰ）利益分配形式
会社の利益分配政策は投資家に対する合理的な投資収益率を重視し、利益分配政策は連続性と安定性を維持しなければならない。会社の配当は現金または株式の形式を採用し、現金分配方式を優先的に考慮し、中期現金配当を行うことができる。会社が配当金を配分する場合、関連法律、法規の規定に従って株主の配当金収入を代納する課税金を控除する。
(Ⅱ)配当比率の規定
重大な投資計画や重大な現金支出などの事項が発生しない場合、会社は現金方式で配当金を分配し、現金方式で分配した利益はその年に実現した分配可能な利益の15%以上である。
取締役会は利益分配方案を制定する時、会社が置かれている業界の特徴、発展段階、経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮して会社の利益分配政策を制定する。利益分配案は以下の原則に従う。
1、会社の発展段階で長期的かつ重大な資金支出の手配に属する場合、利益分配案における現金配当の割合は20%に達するべきである。
2、会社の発展段階で成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配案における現金配当の割合は40%に達するべきである。
3、会社の発展段階で成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がない場合、利益分配案における現金配当の割合は80%に達するべきである。
四、本計画の方案制定と政策決定メカニズム
(I)会社の取締役会は利益分配方案を制定する時、会社の同業界の順位、競争力、利益率などの要素を結びつけて会社の発展段階を論証しなければならない。
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独立取締役は中小株主の意見を募集し、利益分配提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。
(II)会社の具体的な分配事項は取締役会が会社の経営状況と中国証券監督管理委員会の関連規定に基づいて作成し、株主総会が審議して承認する。
(III)会計年度内に利益を得て、会社の取締役会が現金分配の予案を作成していない場合、定期報告書に未配当の原因を開示し、配当に使用されていない資金を会社の用途に残し、独立取締役はこれに対して独立した意見を発表しなければならない。
(IV)株主が会社の資金を違反して占有している場合、会社はその株主が分配した現金配当金を控除してその占有した資金を返済しなければならない。
五、本計画の調整メカニズム
(I)会社の経営環境に重大な変化が生じた場合、利益分配政策を調整する必要がある場合、会社の取締役会が実際の状況に基づいて利益分配政策調整議案を提出しなければならない。利益分配政策の調整に関する議案は、事前に独立取締役及び監事会の意見を求めなければならない。利益分配政策調整議案は、取締役会全体の過半数(そのうち3分の2以上の独立取締役を含む)の採決を経て可決され、半数以上の監事採決を経て可決されなければならない。取締役会、監事会の審議を経て可決された利益分配政策調整案は、取締役会が会社の株主総会に提出して審議する。
(II)取締役会は株主総会の提案の中で調整原因を詳しく論証し、説明しなければならない。独立取締役、監事会は利益分配政策調整案について意見を発表しなければならない。会社の利益分配政策調整案は、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)の3分の2以上が採決して可決しなければならない。中小株主の意見を十分に聞くために、会社はネット投票を提供するなどの方法で社会公衆株主の株主総会への参加に便利を提供し、必要に応じて独立取締役は中小株主の投票権を公開的に募集することができる。
ここに公告する
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 取締役会
2022年3月6日
