証券コード： Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056) 証券略称： Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056) 公告番号：2022002
Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056)
第2回監事会第10回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第10回会議
(以下「本会議」と略称する)2022年3月4日10:30に杭州市拱墅区興業街27号
Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056) 応急装備センターは現場結合通信方式で開催される。会議の通知は2022年2月27日に電話とメールで監事の皆様に届きました。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。会議は監事会の張麗萍主席が主宰し、会社の監事は今回の会議に出席し、高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規と「 Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056) 定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
各監事の真剣な審議を経て、会議は以下の決議を形成した。
(I)「募集資金を用いて全額子会社に借入金を提供して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議・採択した。
会社は今回募集資金を使って全資子会社に借金を提供して募集プロジェクトを実施し、主に募集プロジェクトの建設需要に基づいて、募集プロジェクトの資金需要を満たすのに役立ち、募集資金の使用効率を高め、募集プロジェクトの順調な実施を保障する。募集資金実施計画に合致し、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうことはない。
そのため、監事会は会社が募集資金を使って浙江咸亨創 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) センター有限会社に借金を提供し、募集プロジェクトの実施に使用することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「募集資金を用いて全資子会社に借入金を提供し、募集プロジェクトを実施するための公告」(公告番号:
2022003）。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
三、書類の検査準備
1 Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056) 第2回監事会第10回会議決議。
ここに公告する。
Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056) 監事会2022年3月7日
