Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
今後3年間(20222024年度)の株主収益率計画
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) (以下「会社」と略称する)の科学的、持続的、安定した配当決定と監督メカニズムを完備し、健全化するために、投資家に積極的に報い、長期投資と理性的な投資理念を確立するように導く。中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当の更なる実施に関する通知」（証券監督管理『201237号）、「上場企業監督管理ガイドライン第3号――上場企業の現金配当（2022年改訂）」（証券監督管理委員会公告『2022』3号）及び「会社規約」の関連規定に基づき、会社の実際状況と合わせて、会社の取締役会は「 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 今後3年間の株主収益計画(20222024年度)」を制定した(以下「本計画」と略称する)。具体的な内容は以下の通りである。
第一条会社が本計画を制定する考慮要素
会社は安定、健康と持続可能な発展に着目し、会社の経営発展の現状、株主の意思、発展目標、社会資金コストと外部融資環境などの要素を総合的に分析した上で、会社の現在と未来の利益規模、キャッシュフロー状況、発展の段階、プロジェクト投資資金の需要、銀行信用と債権融資環境などの状況を十分に考慮した。投資家の持続的、安定的、科学的なリターンメカニズムを確立し、会社の利益分配に対して明確な制度的な手配を行い、利益分配政策の連続性と安定性を維持する。
第二条本計画の制定原則
国の関連法律法規と「会社定款」に合致する前提の下で、会社の利益分配政策は投資家の合理的なリターンと会社の持続可能な発展を宗旨とし、利益分配の持続可能性と安定性を保証し、会社の独立取締役、監事と中小株主の意見と訴えを十分に考慮し、聴取し、採択する。これにより合理的な利益分配案を確定する。第三条利益分配の方式
会社は現金、株式、現金と株式を結合したり、その他の合法的な方法で配当を分配したりして、現金方式を優先的に採用することができます。
第四条現金配当の条件と割合
会社の利益の前提の下で、もし会社が重大な投資あるいは重大な支出事項(金額が会社の最近の1期の監査純資産の10%以上を占め、かつ絶対金額が500万元を超えることを指す)がなければ、現金方式で利益を分配し、毎年現金方式で分配する利益はその年に実現した分配可能な利益の20%以上である。
会社の取締役会は業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、関連手順に従って差別化された現金配当政策を提出しなければならない。
1、会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
2、会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
3、会社の発展段階が長期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社は現在成長期にある。
本条に記載の「重大投資又は重大支出」事項とは、金額が会社の最近の監査純資産の10%以上を占め、かつ絶対金額が500万元を超える投資又は支出事項を指す。
現金配当金が今回の利益分配に占める割合は、現金配当金を現金配当金と株式配当金の和で割ったものである。
第五条株式配当の条件
会社は経営状況が良好で、取締役会が会社の株価が会社の株価と規模が一致しないと判断し、会社が成長性、1株当たりの純資産の償却などの真実で合理的な要素を持っている場合、株価の配当を採用して利益の分配を行うことができる。
第六条利益分配の期間間隔
配当条件に合致する場合、会社は原則として年度ごとに利益を分配するが、会社の利益状況及び資金需要状況に応じて中期配当を行うことができる。
第七条会社利益分配決定手順と制定周期
会社は利益分配の具体的な方案を制定する時、取締役会は真剣に会社の現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整の条件とその意思決定プログラムの要求などの事項を研究し、論証しなければならない。独立取締役は明確な意見を発表しなければならない。独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。
会社の利益分配案は取締役会の審議を経て可決された後、株主総会の審議承認を提出しなければならない。株主総会が現金配当の具体案を審議する前に、会社は多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主とコミュニケーションと交流を行い、中小株主の意見と訴えを十分に聴取し、中小株主の関心のある問題にタイムリーに答えなければならない。
監事会は取締役会と管理層が会社の配当政策と株主収益計画を実行する状況と意思決定手順を監督しなければならない。監事会は取締役会が制定または改正した利益分配予案を審議しなければならない。会社の年度利益が現金配当案を提出していない場合、監事会は関連政策、計画執行状況について特別説明と意見を発表しなければならない。
会社は「会社定款」が確定した現金配当政策及び株主総会が審議・承認した現金配当の具体案を厳格に執行しなければならない。会社が特殊な原因で「会社定款」に規定された現金配当政策及び最低現金配当割合に基づいて配当案を確定できない場合、或いは「会社定款」に確定された現金配当政策を調整、変更する必要がある場合、詳細な論証、独立取締役を経て独立意見を発表し、株主総会に出席した株主の議決権の2/3以上を経て通過しなければならない。会社は同時に株主にネット投票方式を提供しなければならない。
会社は少なくとも3年ごとに「株主リターン計画」を再審査し、会社が即時に発効する配当政策に対して適切かつ必要な修正を行い、この期間の株主リターン計画を確定し、会社の取締役会が具体的な経営データと結びつけて、会社の現在の利益規模、キャッシュフロー状況、発展の段階と当期の資金需要を十分に考慮する。年度または中期配当案を制定する。
第八条未分配利益の使用手配
会社は未分配利益を残して主にプロジェクト投資、対外投資、資産と株式の買収、設備の購入、流動資金の補充などの資金支出に用い、生産経営規模を徐々に拡大し、財務構造を最適化し、会社の急速な発展を促進し、計画的にステップ的に会社の未来の計画発展目標を実現し、最終的に株主利益の最大化を実現する。
第九条本計画の発効メカニズム
本計画の未完成事項は、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて執行する。本計画は会社の取締役会が解釈を担当し、会社の株主総会の審議が可決された日から実施する。
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 取締役会2022年3月7日
