証券コード： Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) 証券略称： Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) 公告番号：2022010 Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482)
第5回取締役会第9回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第9回会議は2022年3月4日に現場結合通信採決方式で開催された。
本会議を開催する通知は、取締役の皆様に規定に従って電子メールで通知されました。今回の会議は会社の代表取締役の範志全さんが主宰し、全取締役が会議に出席し、会社の監事、取締役会秘書、一部の高級管理職などが会議に列席し、会議に参加すべき取締役は9名、実際に参加すべき取締役は9名で、今回の会議は法定人数に達し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致した。会議に出席した取締役の真剣な審議と採決を経て、以下の決議を形成した。
一、会議は7票の賛成、0票の反対、0票の棄権、2票の回避の採決結果で、「債権譲渡及び関連取引に関する議案」を審議・採択した。
会社の資産流動性を改善し、会社の負債規模を下げるため、取締役会は会社が広田ホールディングスグループ有限会社(以下「広田ホールディングス」と略称する)と「債権譲渡協定」を締結することに同意した。会社が保有している恒大グループ有限会社(以下「恒大グループ」と略称する)とその関連会社が発行した返済期待および満期未満の商業引受為替手形債権の合計12805207万元を広田ホールディングスに譲渡し、会社が広田ホールディングスから借りた元金と利息64026万元を相殺する。今回の債権譲渡取引価格は、証券の就職資格を有する深セン中企業華土地不動産資産評価有限会社（以下「中企業華」と略称する）が発行した「 Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) 資産譲渡を行う予定である恒大グループ所属会社が発行し、引受する期限切れ及び期限切れの商業引受為替手形プロジェクト資産評価報告書」（番号：(深中企業華評報字(2022)第12号))会社と広田ホールディングスが協議した後、債権譲渡取引価格の定価が公正で、合理的で、手続きが規範的で、関連法律法規の規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しないと確定した。
「深セン証券取引所株式上場規則」(以下「株式上場規則」と略称する)の関連規定によると、広田ホールディングス系会社の持株株主は、会社の関連法人であるため、今回の取引は関連取引を構成するが、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しない。関連取締役の葉嘉銘氏、葉極東氏はこの議案に対して採決を回避した。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要があり、その際、関連株主の広田ホールディングスとその関連側は採決を回避しなければならない。意思決定の効率を高めるため、取締役会は株主総会の授権会社の管理層に今回の債権譲渡に関する具体的な事項を処理するように要求した。具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『債権譲渡及び関連取引に関する公告』(公告番号:2022012)。会社の独立取締役はこの事項について事前承認意見と同意の独立意見を発表し、具体的な内容は会社の指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
二、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権、0票の回避の採決結果で、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
今回の取締役会決議は2022年3月23日14:30に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催する。
「会社2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022013)詳しくは、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」および会社指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
三、書類の検査準備
1、第五回取締役会第九回会議の決議；
2、独立取締役の第5回取締役会第9回会議に関する事項に関する事前承認意見;
3、独立取締役第5回取締役会第9回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する
Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) 取締役会
二〇二二年三月八日
