証券コード： Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) 証券略称： Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) 公告番号：2022013 Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第9回会議は2022年3月23日(水)14:30に会社2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の会議の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回:今回の株主総会は会社の2022年の第1回臨時株主総会である。
2、株主総会招集者:今回の株主総会は会社の取締役会が招集する(会社の第5回取締役会第9回会議決議は今回の株主総会を開催する)。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議開催時間:2022年3月23日(水)14:30;
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月23日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票が開始されたのは2022年3月23日午前9時15分で、終了時間は2022年3月23日午後15時だった。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、株主代理人に現場会議に出席するように授権する。
(2)ネット投票:今回の株主総会会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
(3)会社の株主は、現場投票、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。議決権の重複投票のように、1回目の投票結果を基準にしている。ネット投票には深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はそのうちの1つしか選択できない。6、会議の株式登録日:今回の株主総会の株式登録日は2022年3月18日である。
7、出席者：
(1)今回の株主総会の株式登録日は2022年3月18日で、2022年3月18日午後の終値までに中国決済深セン支社に登録された会社の株主全員が株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士。
8、会議場所：会社会議室（深セン市羅湖区深南東路2098号 Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) 会議室）。二、会議審議事項
(I)本会議の審議事項は以下の通りである。
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『債権譲渡及び関連取引に関する議案』√
（Ⅱ）特別説明
1、議案の開示状況
上記の議案はすでに会社の第5回取締役会第9回会議の審議を通過し、具体的な内容は2022年3月8日に「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の関連公告。議案1.00関連取引に関するため、会社の持株株主である広田持株グループ有限会社及びその関連者は採決を回避し、他の株主の委託を受けて投票することもできない。
2、上記の議案は中小投資家に対して単独採決を行い、結果を公開する。中小投資家とは以下の株主以外のその他の株主を指す:1上場会社の取締役、監事、高級管理職;②単独又は合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主
三、会議の登録等の事項
1、登録時間:2022年3月21日(午前9:30から11:30、午後2:00から5:00)。2、登録方式：
(1)自然人株主は株主口座カード、身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
(2)自然人株主の委託を受けて会議に出席する代理人は、委託人身分証明書(コピー)、代理人身分証明書、授権委託書、株主口座カードまたはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
(3)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証(コピー)、法定代表者身分証明書、株主口座カードを持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、営業許可証(コピー)、法定代表者身分証明書、委託人身分証明書(コピー)、代理人身分証明書、授権委託書、株主口座カードまたはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
(4)異郷株主は書面またはファックスで登録することができる(手紙は2022年3月21日午後5:00までに会社に送付しなければならない)。当社は電話での登録は受け付けておりません。
3、登記場所：深セン市羅湖区深南東路2098号 Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) 証券事務部（手紙登記は「株主総会」と明記してください）
郵便番号:518001
電話番号：075525886661187
ファックス番号：075522190528
連絡先：伍雨然、田迪
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
1、会議相談：会社証券事務部
連絡先：伍雨然、田迪
電話番号：075525886666187
ファックス：075522190528
2、今回の株主総会の現場会議の会期は半日を予定し、会議に参加した株主と株主代理人の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
3、出席者は会議開始30分前に会議場所に到着し、身分証明書、株主口座カード、授権依頼書などの原本を持って入場を検証してください。株主、株主代理人と参加者の安全を保護するために、現場参加者は深セン市の疫病予防・コントロール期間の健康状況の申告、隔離、観察などの規定と要求に事前に注目し、遵守しなければならない。
4、ネット投票システムの異常状況の処理方式:ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行う。
七、書類の検査準備
1 Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) 第5回取締役会第9回会議決議;
ここに公告する
Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) 取締役会二〇二二年三月八日添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作プロセス添付ファイル二:授権委託書サンプル
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:362482。
2、投票略称:広田投票。
3、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月23日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月23日午前9:15、終了時間は2022年3月23日午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
本人/当社を代表して、 Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) 2022年第1回臨時株主総会に出席させ、議決権の行使を代行することをお願いします。本人はすでに深セン証券取引所のウェブサイトを通じて会社の関連審議事項と内容を理解し、採決意見は以下の通りである。
備考採決意見提案提案名称当該列に反放棄符号を付した欄は、権利を行使して投票することを意図することができる。
100総議案：すべての提案√
1.00『債権譲渡及び関連取引に関する議案』√
1、「同意」、「反対」または「棄権」のスペースに「√」を記入してください。その他の記号を塗り替え、記入し、多選または不選の採決票は無効であり、棄権によって処理する。
2、委託人がある審議事項の採決意見に対して具体的な指示をしなかったり、同じ審議事項に対して2つ以上の指示があったりした場合、受託人は自分の意思で当該事項を投票採決する権利がある。委託人(署名又は法定代表者署名、捺印):委託人身分証明書番号(法人株主営業許可証番号):
委託人株主口座：委託人持株数：
被委託人署名:被委託人身分証明書番号:
委託日：2022年月日
注:1、授権委託書の切り抜き、コピーまたは以上のフォーマットで自作するのは有効である。
2、本授権委託書の有効期限：本授権委託書が署名した日から今回の株主総会の終了まで；
3、委託人は法人であり、法人公印を捺印し、法定代表者が署名しなければならない。
