証券コード： Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 証券略称： Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 公告番号：2022020 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
第2回取締役会第8回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第8回会議は2022年3月8日に現場と通信を結合する方式で会社の会議室で開催され、会社は2022年2月26日に電子メール、電話方式で全取締役に通知した。今回の会議は理事長の史衛利が招集し、司会し、取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。そのうち、取締役の唐英徳、唐建栄、虞麗新、秦舒は通信方式で参加し、会社の監事、高級管理者が会議に列席した。今回の取締役会の招集、開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)などの法律、法規、規範性文書と「 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 定款」の関連規定に合致し、会議は合法的で、有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議の取締役は今回の会議で審議しなければならない議案について十分に討論し、審議は以下の議案を可決した。「会社会社の社長の史衛利さんは会議で会社の「2021年度社長の仕事報告」をした。会社の取締役は真剣にこの報告書を聞いて、この報告書が2021年度の主要な仕事を客観的に、真実に反映していると一致した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
2.「会社取締役会は会社の「2021年度取締役会仕事報告」を真剣に審議し、この報告は会社の取締役会2021年度の仕事状況を真実かつ正確に反映していると考え、独立取締役の虞麗新さん、唐建栄さん、秦舒さん、馬忠法さん、劉元安さんはそれぞれ取締役会に2021年度独立取締役述職報告書を提出した。2021年度の株主総会で述べる。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の関連公告。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3.「会社会社の実際の経営状況に基づき、「2021年度財務決算報告」を制定し、会社の取締役会はこの報告を検討し、審議して採択した。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4.「会社具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2021年度監査報告」を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
5.「会社及び要約に関する議案」の審議・採択
取締役会は会社の「2021年年度報告」と要約を真剣に審議し、会社の年度報告と要約の作成手順は法律、法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の経営状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「2021年度報告」及び「2021年度報告要旨」。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6.「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」の審議・採択
会社が重大な資産再編期間にあることを考慮して、関連の仕事は推進中で、会社の重大な資産再編プロジェクトの順調な実施と会社の経営安定性を十分に保障するために、会社の未来の内生生産能力の増加と外延的な発展の可能性のある現金圧力を緩和して、会社の長期的な発展から考えて、全体の株主の長期的な利益を維持します。「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」、「会社定款」などの関連規定によると、会社は2021年度に現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を増額せず、利益を分配していない後の年度に転換する予定である。会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「2021年度に利益分配を行わないことに関する特別説明」。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7.「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議、採択
2021年、会社は厳格に《会社法》、《証券法》、《深セン証券取引所創業板株式上場規則》、《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営》及び《募集資金使用管理方法》などの規定と要求に従い、募集資金を保管し、使用し、そしてタイムリー、真実、募集資金の使用状況を正確かつ完全に開示し、募集資金の保管と使用違反は存在しない。会社の独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表した。推薦機関 Everbright Securities Company Limited(601788) は本議案に対して同意の査察意見を発表した。監査機関の中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)は鑑証報告書を発行した。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の関連公告。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
8.「会社会社は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律、法規と規範性文書の要求に厳格に従い、報告期間内および前年度に持ち株株株の東およびその他の関連者が会社の資金を非経営的に占有する状況は存在しない。
会社の独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表した。中日運会計士事務所(特殊普通パートナー)は特別説明を出した。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の関連公告。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
9.「会社審議を経て、取締役会は「2021年度内部統制自己評価報告」が会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映し、会社はすでに比較的完備した内部統制制度体系を確立し、有効に執行することができると考えている。会社の独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表した。推薦機関 Everbright Securities Company Limited(601788) は本議案に対して同意の査察意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の関連公告。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。採決が通る。
10.「会社2022年度取締役報酬及び手当案に関する議案」の審議・採択
本議案は全取締役の報酬に関し、慎重性の原則に基づいて、本議案の全取締役は採決を回避し、会社の2021年年度株主総会の審議に提出する。会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「会社2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬(手当)案に関する公告」。
採決結果:同意0票、回避9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に直接提出する。
11.「会社2022年度高級管理職報酬案に関する議案」の審議・採択
2022年度、会社の高級管理職の報酬は会社で担当した具体的な管理職務、実際の仕事の業績と会社の年度経営業績などの要素に基づいて報酬を総合的に評価する。会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「会社2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬(手当)案に関する公告」。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票、慎重性の原則に基づき、関連取締役のスウィーリー氏、戚爾東氏、王美しい女性は採決を回避した。
12.「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議・採択
中日運会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の監査機構を担当している間、独立、客観、公正な職業準則に従い、各監査業務をよりよく完成した。会社の監査業務の安定性、連続性を維持するために、会社の取締役会は中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として引き続き招聘する予定で、招聘期間は1年で、具体的な監査費用は会社の取締役会が株主総会の授権会社の管理層にその年の監査業務状況、市場価格などの要素に基づいて協議して確定する。会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「継続会計士事務所に関する公告」を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。採決が通る。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
13.「会社が総合的な信用限度額を申請し、関連者から保証及び関連取引を受けることに関する議案」を審議、可決する
会社の生産経営と戦略実施の資金需要を満たすために、会社は銀行などの金融機関に人民元23億元を超えない総合授信額を申請する予定である。会社の持株株主で、実際の支配人の史衛利さんは金融機関の実際の需要に基づいて会社の信用業務に人民元2億元を超えない保証を提供し、会社が保証費用を支払うことを免れ、会社が反保証を提供する必要もない。以上の授信及び担保事項の有効期間は、本議案を審議する株主総会決議が可決された日から次年度の審議年度の授信額の株主総会が開催される日までとする。
スウィーリーさんは会社の持株株主で、実際の支配者で、スウィーリーさんは会社の理事長で、社長です。本公告の開示日までに、史衛利は会社の19.30%の株式を直接保有し、無錫尚輝嘉貿易パートナー企業(有限パートナー)、無錫迪銀科貿易パートナー企業(有限パートナー)、無錫赛徳科貿易パートナー企業(有限パートナー)を通じて会社の7.39%の株式を間接的にコントロールした。本議案は関連取引に関連しており、スウィーリー氏は関連取締役として採決を回避している。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と独立意見を発表した。推薦機関 Everbright Securities Company Limited(601788) は本議案に対して同意の査察意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「会社が総合授信額を申請し、関連者から保証及び関連取引を提供することに関する公告」。
採決結果:同意票8票、反対票0票、棄権票0票、関連取締役のスウィーリーは採決を回避した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
14.「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
取締役会は2022年3月29日に会社の会議室で現場投票とネット投票を組み合わせて会社の2021年年度株主総会を開くことを提案した。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「2021年度株主総会開催通知に関する公告」。採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。採決が通る。
三、書類の検査準備
1.会社の第2回取締役会の第8回会議の決議;
2.独立取締役の第2回取締役会第8回会議に関する事項に関する事前承認意見;
3.独立取締役の第2回取締役会第8回会議に関する事項に関する独立意見。
4.深セン証券取引所が要求したその他の調査準備書類。
ここに公告する。
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 取締役会2022年3月9日
