証券コード(A/H): Zte Corporation(000063) 763証券略称(A/H): Zte Corporation(000063) 公告番号:202222 Zte Corporation(000063)
平成22年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Zte Corporation(000063) (以下「会社」または「当社」という)は2022年3月8日に当社第8回取締役会第45回会議を開催し、当社取締役会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で当社二〇二年第1回臨時株主総会(以下「本会議」という)を開催することを決定した。
今回の会議の関連状況を以下に通知する。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:二〇二年第一回臨時株主総会
（Ⅱ）開催時間
1、現場会議の開始時間は2022年3月30日(水)午後15:30です。
2、A株の株主のネット投票時間は2022年3月30日の以下の時間である。
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年3月30日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。インターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の具体的な時間は2022年3月30日午前9:15-午後15:00の任意の時間である。
（Ⅲ）開催場所
現場会議の開催場所は当社深セン本社4階の大会議室である。
住所：中国広東省深セン市南山区ハイテク産業園科技南路 Zte Corporation(000063) ビルA座四階
電話番号:+86(75526770282
(IV)招集者
今回の会議は当社の取締役会が招集する。
(V)会議の開催の合法性、コンプライアンス
当社取締役会は今回の会議の開催が関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と「 Zte Corporation(000063) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの規定に合致することを保証する。
（VI）開催方式
今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。A株の株主は以下の方法で投票することができる。
1、現場投票：本人が直接投票に出席すること及び採決代理委託書を記入することによって他人（当該人は当社の株主である必要がない）に投票を依頼することを含む。
2、ネット投票:会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じてA株の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、A株の株主は本通知に明記された関連期限内に上述のシステムを通じてネット投票を行う。インターネット投票の操作方法は、本株主総会通知の添付ファイル2を参照してください。
同じ議決権は、同じ議案について現場投票やネット投票のいずれかの議決方式しか選択できない。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
(VII)会議の株式登録日:2022年3月24日(木)。
（VIII）出席対象：
1、株式登記日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人;
（1）2022年3月24日（木）午後までに深セン証券取引所で取引を終えた時、中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登録された「 Zte Corporation(000063) 」（ Zte Corporation(000063) ）すべての株主（即ち「A株株主」）；
(2)香港中央証券登録有限会社の株主名簿に登録された会社H株の株主(香港の関連要求に基づいて通知、公告を送信し、本通知を適用しない)。
2、当社の取締役、監事、高級管理者；
3、当社が招聘した仲介機構の代表と取締役会が招待したゲスト;および
4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
二、会議審議事項
今回の会議では、以下の事項を審議します。
1、取締役会の交代及び第9回取締役会の非独立取締役の選挙に関する議案。
当社が2022年2月24日に開催した第8回取締役会第44回会議の決議に基づき、当社の第8回取締役会は李独学先生、徐子陽先生、李歩青先生、顧軍営先生、諸為民先生、方ガジュマルさんを会社の第9回取締役会の非独立取締役候補に指名した。
第9回取締役会の非独立取締役候補の任期は3年で、株主総会の審議承認の日から発効する。
2、取締役会の交代及び第9回取締役会の独立非執行取締役の選挙に関する議案。
当社が2022年2月24日に開催した第8回取締役会第44回会議の決議に基づき、当社の第8回取締役会は蔡曼莉さん、呉君棟さん、庄堅勝さんを当社の第9回取締役会の独立非執行取締役候補に指名した。
中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業の独立取締役規則」は、「独立取締役の任期は当該上場企業の他の取締役の任期と同じであり、任期が満了し、連続選挙で再任することができるが、再任期間は6年を超えてはならない」と規定している。蔡曼莉さん、呉君棟さんは2018年6月29日から会社の独立非執行取締役を務め、第9回取締役会の独立非執行取締役候補の蔡曼莉さん、呉君棟さんの任期は株主総会の審議承認の日から2024年6月28日までとなる。
第9回取締役会の独立非執行取締役候補の庄堅勝氏の任期は3年で、株主総会の審議承認の日から発効する。
上記取締役候補者の履歴書、独立非執行取締役候補声明、独立非執行取締役提名人声明は、当社が2022年2月25日に発表した関連公告を参照してください。
上述の独立非執行取締役候補の職務資格と独立性はすでに深セン証券取引所に届け出て審査して異議がない。
3、監事会の交代及び第9回監事会の株主代表の選出に関する監事の議案;
当社が2022年2月24日に開催した第8回監事会第35回会議の決議に基づき、当社の第8回監事会は江密華さん、郝博さんを当社の第9回監事会株主代表が担当する監事候補に指名した。
第9回監事会の株主代表が務める監事候補の任期は3年で、株主総会の審議承認日から発効する。
上記株主代表が担当する監事候補の履歴書は、当社が2022年2月25日に発表した「第8回監事会第35回会議決議公告」に参照してください。
4、非執行役員手当の調整に関する議案
非執行取締役手当基準を承認するのは、会社が毎年支払う税前10万元から会社が毎年支払う税前20万元(個人所得税は会社が控除して代納する)に調整する。
会社の取締役会会議に出席して発生した食事と宿泊、交通などの関連費用は依然として会社が負担する。
5、独立非執行役員手当の調整に関する議案。
独立非執行取締役手当基準の承認は、会社が毎年支払う税前25万元から、会社が毎年支払う税前40万元(個人所得税は会社が控除して納付する)に調整する。会社の取締役会会議に出席して発生した食事と宿泊、交通などの関連費用は依然として会社が負担する。
監事が選ばれた後、当社とサービス契約を締結します。監事の任期は株主総会の審議承認日から3年で、監事には監事手当がない。
取締役が選ばれた後、当社とサービス契約を締結します。蔡曼莉さん、呉君棟さんの任期は株主総会の審議承認日から2024年6月28日までで、残りの取締役の任期は株主総会の審議承認日から3年です。当社に勤めていない非独立取締役(すなわち非執行取締役)及び独立非執行取締役が当社から取締役手当を受け取る場合、非執行取締役手当基準は株主総会の審議を受ける基準(非執行取締役手当の調整に関する議案決議が可決されると仮定)に従い、当社が毎年20万元の税金を支払う。独立非執行役員手当基準は、株主総会で審議される基準(独立非執行役員手当の調整に関する議案決議が可決されると仮定)に従い、当社が毎年40万元の税金を支払う前に、取締役手当の個人所得税は当社が控除して納付する。その他の非独立取締役(すなわち執行取締役)は、当社の報酬と業績管理方法に従って報酬を受け取り、取締役手当を受け取らない。
6.株主総会において、会社の二〇二年度A株の株式買い戻し授権案を審議するよう求める議案について。今回臨時株主総会で審議された議案は、会社の取締役会に法に基づいて株式の買い戻しに関する権利を与えるだけだ。現在、会社はまだ具体的な株式買い戻し案を制定していないが、臨時株主総会の審議が通過した後、会社は資本市場、会社の株価の変動と変化などの要素に基づいて、買い戻しを行うかどうかを確定する。
この議案の具体的な内容は、当社が2022年3月9日に発表した「株主総会審議会社の二〇二二年度A株株式買い戻し案の提出に関する公告」を参照してください。
説明:
「会社定款」の関連規定によると、上述の第1、2、3項の議案は累積投票方式を採用し、取締役候補と株主代表が担当する監事候補ごとに1つずつ採決される。
上記議案1-5は一般決議案であり、会議に出席する株主の議決権の2分の1以上を経なければならない。議案6は特別決議案であり、会議に出席する株主の議決権の3分の2以上を経なければならない。
議案3すでに当社が2022年2月24日に開催した第8回監事会第35回会議の審議を経て、議案1、2、4及び議案5はすでに当社が2022年2月24日に開催した第8回取締役会第44回会議の審議を経て、具体的な内容は当社が2022年2月25日に発表した関連公告を参照してください。議案6はすでに当社が2022年3月8日に開催した第8回取締役会第45回会議で審議・採択され、具体的な内容は当社が2022年3月9日に発表した関連公告を参照してください。
三、提案コード
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
累積投票提案(等額選挙採用)
1.00取締役会の交代及び第9回取締役会の非独立取締役の選挙に関する議案の選出人数(6)人
1.01李独学先生は会社の第9回取締役会の非独立取締役に選出された。
1.02徐子陽氏を会社の第9回取締役会の非独立取締役に選出する
1.03李歩青氏を会社の第9回取締役会の非独立取締役に選出する
1.04顧軍営氏を選出し、会社の第9回取締役会の非独立取締役√
1.05諸為民氏を選出し、会社の第9回取締役会非独立取締役√
1.06選挙方ガジュマルさんは会社の第9回取締役会の非独立取締役である√
2.00取締役会の交代及び第9回取締役会の独立非執行取締役の選挙に関する議案の選出人数(3)人
2.01蔡曼莉さんは会社の第9回取締役会の独立非執行取締役に選出された。
2.02呉君棟氏は会社の第9回取締役会の独立非執行取締役に選出された。
2.03選挙庄堅勝氏は会社の第9回取締役会の独立非執行取締役√
3.00監事会の更迭及び第9回監事会株主代表の選出に関する監事の議案応選人数(2)人
3.01江密華さんが会社の第9回監事会の株主代表のために務めた監事√
3.02選挙郝博氏が会社の第9回監事会株主代表のために担当した監事√
非累積投票の提案
4.00非執行役員手当の調整に関する議案√
5.00独立非執行役員手当の調整に関する議案√
6.00株主総会審議会社二〇二二年度A株株式買い戻し授権案の提出に関する議案√
四、現場会議の出席登録
