Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) 独立取締役
第4回取締役会第7回会議に関する独立意見
Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) (以下「会社」と略称する)2022年3月8日に第4回取締役会第7回会議を開催し、会社の独立取締役として、関連する会議資料を真剣に読み、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」(以下「創業板上場企業の規範運営」と略称する)などの法律法規、規則性文書及び「 Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) 規約」(以下「会社規約」と略称する)の関連規定現在、会社の第4回取締役会第7回会議に関する事項に対して以下の独立意見を発表する。
一、会社が不特定の対象に転換社債を発行する案を調整する独立意見
調査の結果、当社の今回の調整は不特定対象者に転換社債を発行する案が確実に実行可能であり、資金投資プロジェクトの募集は国の産業政策に合致し、市場の見通しは良好であると考えている。今回の調整は「会社法」「証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。会社の実情と発展計画に合致する。会社と全体の株主の利益に合致し、会社、会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。私たちは一致してこの議案に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
今回発行された関連事項は、会社の株主総会の審議を経て、深セン証券取引所の審査を経て、中国証券監督管理委員会の登録に同意した後、実施することができる。
二、「不特定対象に転換社債を発行する前案(改訂稿)」に関する独立意見
検査の結果、会社が不特定対象者に転換社債を発行する予案の改正は「会社法」「証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致していると考えられている。会社の実情と発展計画に合致する。会社と全体の株主の利益に合致し、会社、会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。私たちは一致してこの議案に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
三、「不特定対象に転換社債を発行する論証分析報告(改訂稿)」に関する独立意見
調査の結果、この報告書(改訂稿)は会社の業界と発展段階、融資計画、財務状況、資金需要などの状況を考慮し、今回の証券発行とその品種選択の必要性、今回の発行対象の選択範囲、数量と基準の適切性、今回の発行定価の原則、根拠、方法とプログラムの合理性を十分に論証したと考えている。今回の発行方式の実行可能性、今回の発行案の公平性、合理性、今回の発行が元株主の権益または即時リターンの薄さに与える影響および補充の具体的な措置は、会社と投資家の利益を損なう状況は存在しない。私たちは一致してこの議案に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
四、「不特定対象者に転換社債を発行する資金募集プロジェクトの実行可能性分析報告(改訂稿)」に関する独立意見
調査の結果、この報告書(改訂稿)は資金募集投資プロジェクトのプロジェクト概況、実施の可能性と必要性、投資概算などについて十分に詳細な説明を行い、投資家が今回不特定対象者に転換可能な会社債券を発行する状況を全面的に理解するのに有利であると考えている。資金募集プロジェクトは国家産業政策に合致し、会社の戦略目標に合致し、会社の主な業務を開拓し、会社の核心競争力を向上させるのに有利である。プロジェクトの実施は会社と全体の株主の利益に合致し、会社、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは一致してこの議案に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
五、会社が不特定の対象に転換社債を発行することを調整する即時リターンのリスク提示と会社が補充措置と関連主体の承諾を取った独立意見
調査の結果、国務院弁公庁が発表した「資本市場の中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」、国務院の「資本市場の健全な発展のさらなる促進に関する若干の意見」、中国証券監督管理委員会の「初発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する指導意見」などの要求に基づき、会社は今回の転換社債の発行が即期収益の償却に与える影響について分析し、具体的な補充収益措置を提出し、関連主体は会社の補充収益措置が確実に履行されることを約束した。会社が採用する予定の償却即期リターンの補充措置は合法的で、規則に合致し、会社と全体の株主の利益に合致し、会社、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは一致してこの議案に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
第4回取締役会独立取締役:毕勝、熊明良、王蓓2022年3月8日
