証券コード： Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) 証券略称： Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) 公告番号：2022027 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841)
2021年非公開発行A株について
即時収益、補充措置及び関連主体の承諾(二次改訂稿)を薄くする公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
2021年4月27日と5月18日、 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) (以下「会社」と略称する)はそれぞれ第4回取締役会第3回会議、2020年年度株主総会を開き、「会社2021年非公開発行A株案に関する議案」などの関連議案を審議・採択した。会社は2022年2月22日に第4回取締役会第13回会議、第4回監事会第11回会議を開き、「会社の2021年の非公開発行A株株の株価調整案に関する議案」などの関連議案を審議・採択した。2022年3月8日に第4回取締役会第14回会議、第4回監事会第12回会議が開催され、「会社の2021年非公開発行A株株の株価調整案に関する議案」などの関連議案が審議・採択された。
国務院、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)などの関連部門が発表した「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発[2013110号)、「国務院の資本市場の健全な発展をさらに促進することに関する若干の意見」(国発[201417号)及び「先発及び再融資、重大資産再編の償却即期収益に関する事項に関する指導意見」(証券監督管理委員会公告[201531号)は、今回の償却即期収益の影響について真剣に分析した。関連分析及び取るべき措置について以下のように公告する。
一、今回の発行の必要性と合理性
会社の今回の非公開発行A株の募集資金総額は19954944万元(本数を含む)を超えず、発行費用を差し引いた募集資金の純額はインタラクティブスマートグラフィックス製品のスマート製造基地建設プロジェクトに投資するために使用される。今回の非公開発行で発行費用を差し引いた実際の募集資金が上記項目の募集資金より少ない場合、募集資金不足分は会社が自分で解決する。今回の募集資金が到着する前に、実際の必要に応じて、会社は自分で資金を調達して上述のプロジェクトに必要な資金を支払う。今回の募集資金が到着した後、会社は募集資金で置き換えます。
(I)技術の発展助力製品の急速な普及と普及
インタラクティブインテリジェント表示製品の研究開発と生産過程はコンピュータ科学、ソフトウェア工程、電子情報工程、電子科学と技術、工業自動化、制御理論と制御工程などの多学科の交差知識に関連し、高い技術含有量を持ち、企業の製品設計能力と生産製造能力に対する要求が高い。製品の発展は産業チェーン関連技術のアップグレードの反復、および技術の進歩によってコスト節約の影響が大きい。
業界技術の進歩と生産能力規模の向上及び主要材料の国産化の発展に伴い、インタラクティブスマートタブレットの大規模な普及と普及をさらに促進する。
(II)教育業界の需要が持続的に増加
教育は複雑なシステムであり、各国は教育の質を高める方法を探しており、情報技術の役割を十分に発揮し、世界の教育目標の実現のために核心と肝心な役割を果たしている。2015年、国連教育科学文化機関は中国で第1回国際教育情報化大会を開き、「青島宣言」を発表した。この宣言は今後15年間のグローバル教育発展の新たな目標について、ICTがどのように効果的に役割を果たすかを検討し、情報通信技術を用いて国連の2030年の教育持続可能な発展目標の実現を促進する。
2019年2月、中国共産党中央と国務院は「中国教育現代化2035」を印刷・配布し、提出した十大戦略任務の一つは情報化時代の教育変革を加速させ、インテリジェント化キャンパスを建設し、一体化インテリジェント化教育、管理とサービスプラットフォームを統一的に建設し、財政一般予算の教育経費支出が年々増加していることを確保することを提案した。国家財政性教育経費支出が中国の総生産に占める割合が4%を下回らないことを保証する。また、国務院弁公庁が発表した「教育現代化の推進を加速させる実施案(20182022)」でも、情報化手段で教育教育の全過程に奉仕し、知恵教育の革新発展の推進を加速させ、「インターネット+教育」支援サービスプラットフォームを構築することを提案した。全体的に見ると、教育情報化はすでに教育システムを変革し、教育品質を向上させる内生変数となり、情報技術と教育教育の深い融合を全面的に推進し、ネットワーク化、デジタル化、インテリジェント化、個性化、終身化教育システムを確立し、教育情報化の支持で教育現代化をリードすることは、新時代の中国の教育改革発展の戦略的選択である。
中国の教育情報化の投入の持続的な増加のおかげで、中国のインタラクティブスマートグラフィックス業界の規模は急速に増加し、出荷量が世界市場に占める割合は持続的に上昇し、現在、世界最大のインタラクティブスマートグラフィックス産業を持っている。グローバル教育情報化の推進に伴い、将来のグローバル教育業界のインタラクティブスマートグラフィックス製品に対する需要も絶えず増加傾向を維持する。
(III)企業サービス及びその他の分野における需要拡大
応用技術の進歩と下流需要の増加に伴い、インタラクティブスマートグラフィックス製品業界は比較的速い発展を実現し、応用分野は絶えず延長され、需要は絶えず拡大している。関連製品は会議、医療、政務、メディア、広告、交通、金融、ホテルなどの多くの分野で浸透率が絶えず向上し、特に企業会議、スマート政務、スマート医療の面で大きな需要規模を形成している。
膨大な企業レベルのサービス市場の中で、会議サービスはスマートビジネス時代の風口であり、競争が激しくなる市場経済環境の下で、企業などの機構組織は会議効率乃至運営効率の向上をより重視している。インタラクティブインテリジェントグラフィックス製品はコンピュータ、プロジェクター、タッチスクリーン、電子ホワイトボードなどの製品機能を集積し、ビデオ会議、多角通信、共有ホワイトボード、ファイル転送、アプリケーション共有などの需要を満たし、ユーザーに表示、インタラクティブ、協同の一体化体験をもたらし、企業などの各種機構の会議と運営効率の向上の需要を満たすことができる。現在、会議サービス市場は急速にスタートしており、世界の会議室の数から見ると、会議インタラクティブスマートタブレット製品の市場は広い発展空間を持っている。
情報技術と経済のグローバル化の発展の背景の下で、知恵政務は世界で急速に発展している。インタラクティブスマートグラフィックス製品はスマート政務分野での応用が非常に広く、政務、公安、応急などの多くの分野のスマート建設はインタラクティブスマートグラフィックス製品の使用から離れられない。特に疫病の影響の下で、遠隔会議、応急指揮などの分野はインタラクティブな知能顕制御製品に対する需要を増大させた。
世界のスマート政務の絶え間ない発展に伴い、未来のスマート政務分野のインタラクティブスマートグラフィックス製品に対する需要は持続的に増加するだろう。
世界の人口高齢化の激化と医療資源の緊張により、各国の政府と民衆は知恵医療産業をますます重視している。世界のスマート医療産業は着実な発展段階にあり、市場規模は絶えず拡大している。インタラクティブインテリジェントグラフィックス製品はインテリジェント医療の複数のシーンに応用され、主に遠隔医療、専門家の会診、医療監視などを含む。グローバルインテリジェント医療の発展に伴い、将来のグローバル医療業界のインタラクティブインテリジェントグラフィックス製品に対する需要も絶えず増加傾向を維持する。
企業とその他の分野の応用シーンが絶えず深化し、新型の応用方式が絶えず現れるにつれて、未来のインタラクティブスマートグラフィックス製品の市場規模の増加空間は巨大である。
(IV)生産システムを完備し、迅速な交付能力の安定と向上を保障する
現在、中国の大部分の外注加工工場の自動化レベルは比較的に限られており、業界の繁忙期と伝統的な祝日が重なる時期とCOVID-19疫病などの特殊な時期に人員の緊張、着工率の不足、納品速度の低下、加工コストの増加などの問題が発生しやすく、それによって会社の迅速な納品、コストコントロールなどの競争優位性に不利な影響を及ぼしている。今回の非公開発行を通じて、会社の生産システムはさらに完備し、それによってリスク抵抗能力を高め、会社の製品の迅速な納品能力の安定と向上を保障する。
(V)収益レベルを高め、市場ニーズと会社の将来の発展ニーズを満たす
会社は長年の急速な発展を経て、すでに表示、インタラクティブ制御と接続技術を核心とし、製品の革新、研究開発設計に専念するスマート電子製品とソリューションプロバイダとなっている。お客様のニーズを導きとして、音声ビデオ技術、信号処理、電源管理、ヒューマン・マシン・インタラクション、応用開発、システム統合などの電子製品分野のソフト・ハードウェア技術の蓄積に頼り、多応用シーンに向けて技術革新と製品開発を行い、製品と資源の統合などの能力を通じて細分化市場で徐々にリード地位を獲得し、業務は世界市場に広がっている。
世界のインタラクティブスマートグラフィックス製品市場の浸透率が向上するにつれて、会社は既存の海外顧客のインタラクティブスマートグラフィックス製品ODMの注文が増加すると同時に、OBM業務の発展を持続的に増加し、これは会社の新製品の研究開発と生産周期に対してより高い要求を提出する。
本プロジェクトの順調な実施は、会社の新製品開発サイクルを効果的に短縮し、研究開発コストを低減し、製造能力と生産効率を向上させ、会社の利益レベルのさらなる向上を保障する。会社のグローバル市場における産業配置を満たし、グローバルインタラクティブスマートグラフィックス分野におけるリーダーシップをさらに強固にし、会社の将来の発展計画の需要を満たす。
二、今回募集した資金投資項目と会社の既存業務の関係
会社の主な業務は液晶ディスプレイの主なコントロールボードカード、インタラクティブスマートタブレットなどの表示制御製品の設計、研究開発と販売である。液晶ディスプレイのメインコントロールボードカード業務とインタラクティブスマートタブレット業務を発展させた上で、会社がスマートコントロールとヒューマンマシンインタラクションなどの面で蓄積した技術基礎、研究開発チーム、サプライチェーン資源と顧客資源に基づいて、会社は近年絶えず新しい業務発展方向を育成している。
今回の非公開発行募集資金を通じて、業界をリードする柔軟な知能製造生産基地を構築し、会社は産業チェーンと生産システムを完備し、研究開発とサプライチェーンの優位性の基礎の上で、生産製造段階のリード性を実現し、そしてベンチマーク生産ラインの対外協力工場の模範作用を通じて、会社全体の生産ブレーキ業務と利益の持続的な成長を向上させることができる。市場の影響力を向上させ、業界のリード地位を安定させる。
三、会社が募集プロジェクトを実施する人員、技術、市場などの面での備蓄状況
（Ⅰ）人員方面
会社はずっと“人を本とします”の企业文化を提唱して、“従业员を尊重して、従业员を理解して、従业员に関心を持って、従业员に頼って、従业员とサービス従业员を発展させます”のサービスの宗旨を奉行して、ずっと従业员の幸福感を会社の発展の主要な目标の1つとして、优秀な人材の隊列は会社の最も核心的な竞争要素です。2020年12月31日現在、会社の従業員総数は4700人を超え、そのうち技術者は60%近くを占め、販売サービスとサプライチェーン人員は30%近くを占め、会社は技術研究開発、サプライチェーン管理と販売サービスの面で多くの優秀な中堅従業員を育成し、今回の募集プロジェクトの実施のために良好な人員基礎を築いた。
（Ⅱ）技術面
会社は創立の初めから“科学技術を先導として、革新を動力とします”の発展の構想を明確にして、絶えず研究開発の投入と技術の革新に力を入れます。長年の製品開発を通じて、会社は豊富な音声ビデオ処理、ヒューマンマシンインタラクション、知能制御回路基板設計などの製品開発経験を蓄積した。2020年12月31日現在、会社は特許が5500件(うち特許が1100件)を超え、コンピュータソフトウェアの著作権、作品の著作権が2100件を超えている。
(III)市場面
会社の「希沃」インタラクティブ知能製品は小中学校(K 12)の公立学校市場を深く耕して長年、公立教育市場の小中学校の競争優位性に基づいて他の学校と非公立教育市場に絶えず開拓し、すでに教育情報化分野の有名なブランドとなり、奥維雲網の報告統計によると、「希沃」は9年連続で中国のインタラクティブスマートタブレット業界のシェアを獲得した。
次に、会社の「MAXHUB」インタラクティブスマート製品はすでに全国範囲内の2級販売ルートアーキテクチャと5、6線市場のルート延長を建設し、金融、新小売などの多くの業界でベンチマークユーザーのケース( Agricultural Bank Of China Limited(601288) )、TATA木門、欧莱雅などを設立し、業界ベンチマーク製品であり、奥維雲網報告統計によると、「MAXHUB」は20182020年に3年連続で中国大陸会議市場のインタラクティブスマートタブレットランキングで首位に立った。
同时に、会社の业务は全世界の100余りの国家と地区に分布して、全世界の70余りのブランドとODMの协力関系を创立して、そしてインドなどの东南アジアの国家で比较的に広范なOBMの业务の贩売ネットワークを创立して、迪顕のコンサルティング《2020 Q 4全世界IFFD市场の研究报告》によって、会社の2019年、2020年の海外のインタラクティブなスマートな平板の贩売量の市占有率はそれぞれ27.87%、35.26%で、世界をリードする地位にある。
会社は長年の発展配置とリードする市場地位に基づいて、有名なブランド優勢と良質な取引先資源を持って、今回の募集資金投資プロジェクトの生産能力の順調な消化を保障することができるだけではなくて、新しい応用分野と新しい取引先を開拓することにも有利で、良好な市場基礎を持っています。
四、会社は今回募集した資金が有効に使用されることを保証し、即期のリターンを薄くすることを防止し、未来のリターン能力を高める措置
今回の非公開発行が普通株株主の即時収益率の償却に与える影響を考慮すると、「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発[2013110号)及び中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の即時収益に関する指導意見」(証券監督管理委員会公告[201531号)を貫徹・実行し、株主の利益を保護するため、非公開発行による即時リターンの減少を補い、会社は募集資金の有効な使用を保証し、即時リターンが薄くなるリスクを効果的に防ぎ、将来のリターン能力を高める多くの措置をとることを約束した。会社が補充リターン措置を制定することは、会社の将来の利益を保証することに等しくなく、投資家はこれに基づいて投資すべきではない。
