証券コード： Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) 証券略称： Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) 2021年非公開発行A株
資金募集使用可能性分析報告書
（二次修正稿）
2022年3月
一、今回募集した資金の使用計画
会社の今回の非公開発行株式の募集資金総額は19954944万元(本数を含む)を超えず、発行費用を差し引いた募集資金の純額はインタラクティブスマートグラフィックス製品のスマート製造基地建設プロジェクトに投資するために使用される。
今回の非公開発行で発行費用を差し引いた実際の募集資金が上記項目の募集資金より少ない場合、募集資金不足分は会社が自分で解決する。
今回の募集資金が到着する前に、実際の必要に応じて、会社は自分で資金を調達して上述のプロジェクトに必要な資金を支払う。今回の募集資金が到着した後、会社は募集資金で置き換えます。二、今回の募集資金投資プロジェクトの基本状況と発展見通し
（Ⅰ）プロジェクトの基本状況
1、プロジェクト投資状況
プロジェクト名インタラクティブインテリジェントグラフィックス製品インテリジェント製造基地建設プロジェクト
プロジェクトプロパティの新規作成
プロジェクト実施主体広州視源イノベーション科学技術有限会社
プロジェクト建設場所における新広州知識城改革大道以西、人材一路以北
プロジェクト建設期間は36ヶ月を超えない
インタラクティブインテリジェントグラフィックス製品インテリジェント製造基地を建設する予定で、先進的なインテリジェント製造ソフトの主要建設内容のハードウェア設備を購入し、グラフィックス製品部品とインタラクティブインテリジェントグラフィックス製品の機械全体などの試作、量産生産ラインを建設する。インテリジェント製造と試作に関する検査需要を満たすために、研究開発オフィスビル、中試験基地及び一流の専門実験室をセットで建設する予定である。
2、プロジェクト実施主体
今回募集した資金投資プロジェクトの実施主体は会社の完全子会社の視源革新であり、その基本状況は以下の表の通りである。
会社名広州視源イノベーション科学技術有限会社
統一社会信用コード91440101 MA 9 W 615 H 95
登録資本金20000万元
法定代表者の王洋
普通の機械設備の設置サービス;コンピュータのソフト・ハードウェアと補助設備の小売;モバイル端末装置の製造;スライドと投影設備の製造;音響設備の製造;その他の電子部品の製造;経営範囲表示デバイス製造;コンピュータソフト・ハードウェア及び周辺設備の製造;情報システム統合サービス;専門設計サービス;工業設計サービス;コンピュータと事務設備の修理;通信設備の販売;家庭用視聴設備の販売;家電製品の販売;テレビ製造技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;情報技術コンサルティング
サービスネットワークと情報セキュリティソフトウェアの開発;デジタル文化クリエイティブソフトウェア開発;ソフトウェア開発;人工知能基礎ソフトウェア開発;工程と技術の研究と試験の発展;貨物の輸出入技術輸出入
(II)事業実施の背景と必要性
1、技術の発展助力製品の急速な普及と普及
インタラクティブインテリジェント表示製品の研究開発と生産過程はコンピュータ科学、ソフトウェア工程、電子情報工程、電子科学と技術、工業自動化、制御理論と制御工程などの多学科の交差知識に関連し、高い技術含有量を持ち、企業の製品設計能力と生産製造能力に対する要求が高い。製品の発展は産業チェーン関連技術のアップグレードの反復、および技術の進歩によってコスト節約の影響が大きい。
業界技術の進歩と生産能力規模の向上及び主要材料の国産化の発展に伴い、インタラクティブスマートタブレットの大規模な普及と普及をさらに促進する。
2、教育業界の需要が持続的に増加
教育は複雑なシステムであり、各国は教育の質を高める方法を探しており、情報技術の役割を十分に発揮し、世界の教育目標の実現のために核心と肝心な役割を果たしている。2015年、国連教育科学文化機関は中国で第1回国際教育情報化大会を開き、「青島宣言」を発表した。この宣言は今後15年間のグローバル教育発展の新たな目標について、ICTがどのように効果的に役割を果たすかを検討し、情報通信技術を用いて国連の2030年の教育持続可能な発展目標の実現を促進する。
2019年2月、中国共産党中央と国務院は「中国教育現代化2035」を印刷・配布し、提出した十大戦略任務の一つは情報化時代の教育変革を加速させ、インテリジェント化キャンパスを建設し、一体化インテリジェント化教育、管理とサービスプラットフォームを統一的に建設し、財政一般予算の教育経費支出が年々増加していることを確保することを提案した。国家財政性教育経費支出が中国の総生産に占める割合が4%を下回らないことを保証する。また、国務院弁公庁が発表した「教育現代化の推進を加速させる実施案(20182022)」でも、情報化手段で教育教育の全過程に奉仕し、知恵教育の革新発展の推進を加速させ、「インターネット+教育」支援サービスプラットフォームを構築することを提案した。全体的に見ると、教育情報化はすでに教育システムを変革し、教育品質を向上させる内生変数となり、情報技術と教育教育の深い融合を全面的に推進し、ネットワーク化、デジタル化、インテリジェント化、個性化、終身化教育システムを確立し、教育情報化の支持で教育現代化をリードすることは、新時代の中国の教育改革発展の戦略的選択である。
中国の教育情報化の投入の持続的な増加のおかげで、中国のインタラクティブスマートグラフィックス業界の規模は急速に増加し、出荷量が世界市場に占める割合は持続的に上昇し、現在、世界最大のインタラクティブスマートグラフィックス産業を持っている。グローバル教育情報化の推進に伴い、将来のグローバル教育業界のインタラクティブスマートグラフィックス製品に対する需要も絶えず増加傾向を維持する。
3、企業サービス及びその他の分野の需要が拡大している
応用技術の進歩と下流需要の増加に伴い、インタラクティブスマートグラフィックス製品業界は比較的速い発展を実現し、応用分野は絶えず延長され、需要は絶えず拡大している。関連製品は会議、医療、政務、メディア、広告、交通、金融、ホテルなどの多くの分野で浸透率が絶えず向上し、特に企業会議、スマート政務、スマート医療の面で大きな需要規模を形成している。
膨大な企業レベルのサービス市場の中で、会議サービスはスマートビジネス時代の風口であり、競争が激しくなる市場経済環境の下で、企業などの機構組織は会議効率乃至運営効率の向上をより重視している。
インタラクティブインテリジェントグラフィックス製品はコンピュータ、プロジェクター、タッチスクリーン、電子ホワイトボードなどの製品機能を集積し、ビデオ会議、多角通信、共有ホワイトボード、ファイル転送、アプリケーション共有などの需要を満たし、ユーザーに表示、インタラクティブ、協同の一体化体験をもたらし、企業などの各種機構の会議と運営効率の向上の需要を満たすことができる。現在、会議サービス市場は急速にスタートしており、世界の会議室の数から見ると、会議インタラクティブスマートタブレット製品の市場は広い発展空間を持っている。
情報技術と経済のグローバル化の発展の背景の下で、知恵政務は世界で急速に発展している。インタラクティブスマートグラフィックス製品はスマート政務分野での応用が非常に広く、政務、公安、応急などの多くの分野のスマート建設はインタラクティブスマートグラフィックス製品の使用から離れられない。特に疫病の影響の下で、遠隔会議、応急指揮などの分野はインタラクティブな知能顕制御製品に対する需要を増大させた。世界のスマート政務の絶え間ない発展に伴い、未来のスマート政務分野のインタラクティブスマートグラフィックス製品に対する需要は持続的に増加するだろう。
世界の人口高齢化の激化と医療資源の緊張により、各国の政府と民衆は知恵医療産業をますます重視している。世界のスマート医療産業は着実な発展段階にあり、市場規模は絶えず拡大している。インタラクティブインテリジェントグラフィックス製品はインテリジェント医療の複数のシーンに応用され、主に遠隔医療、専門家の会診、医療監視などを含む。グローバルインテリジェント医療の発展に伴い、将来のグローバル医療業界のインタラクティブインテリジェントグラフィックス製品に対する需要も絶えず増加傾向を維持する。
企業とその他の分野の応用シーンが絶えず深化し、新型の応用方式が絶えず現れるにつれて、未来のインタラクティブスマートグラフィックス製品の市場規模の増加空間は巨大である。
4、生産システムを完備し、迅速な交付能力の安定と向上を保障する
現在、中国の大部分の外注加工工場の自動化レベルは比較的に限られており、業界の繁忙期と伝統的な祝日が重なる時期とCOVID-19疫病などの特殊な時期に人員の緊張、着工率の不足、納品速度の低下、加工コストの増加などの問題が発生しやすく、それによって会社の迅速な納品、コストコントロールなどの競争優位性に不利な影響を及ぼしている。今回の非公開発行を通じて、会社の生産システムはさらに完備し、それによってリスク抵抗能力を高め、会社の製品の迅速な納品能力の安定と向上を保障する。
5、利益水準を高め、市場ニーズと会社の将来の発展ニーズを満たす
会社は長年の急速な発展を経て、すでに表示、インタラクティブ制御と接続技術を核心とし、製品の革新、研究開発設計に専念するスマート電子製品とソリューションプロバイダとなっている。お客様のニーズを導きとして、音声ビデオ技術、信号処理、電源管理、ヒューマン・マシン・インタラクション、応用開発、システム統合などの電子製品分野のソフト・ハードウェア技術の蓄積に頼り、多応用シーンに向けて技術革新と製品開発を行い、製品と資源の統合などの能力を通じて細分化市場で徐々にリード地位を獲得し、業務は世界市場に広がっている。
世界のインタラクティブスマートグラフィックス製品市場の浸透率が向上するにつれて、会社は既存の海外顧客のインタラクティブスマートグラフィックス製品ODMの注文が増加すると同時に、OBM業務の発展を持続的に増加し、これは会社の新製品の研究開発と生産周期に対してより高い要求を提出する。
本プロジェクトの順調な実施は、会社の新製品開発サイクルを効果的に短縮し、研究開発コストを低減し、製造能力と生産効率を向上させ、会社の利益レベルのさらなる向上を保障する。会社のグローバル市場における産業配置を満たし、グローバルインタラクティブスマートグラフィックス分野におけるリーダーシップをさらに強固にし、会社の将来の発展計画の需要を満たす。
(III)プロジェクト実施の実現可能性
1、技術障壁優勢会社の業界競争地位を確保する
会社は創立の初めから“科学技術を先導として、革新を動力とする”の発展構想を明確にして、技術革新と研究開発の投入を非常に重視して、会社の中央研究院と中央工程院の革新科学研究能力に頼って、会社の各種製品を駆動して絶えずアップグレードして反復して、そして積極的に新しい技術発展の方向を探求します。20182020年、同社の研究開発投資は合計26704948万元で、同期の営業収入に占める割合は5.22%だった。イノベーションを奨励すると同時に、会社はイノベーション成果の保護を非常に重視し、比較的完備した知的財産権保護と管理メカニズムを確立した。2020年12月31日現在、同社は特許が5500件(うち特許が1100件を超える)を超え、コンピュータソフトウェアの著作権、作品の著作権が2100件を超えている。2020年の会社の特許出願件数は1130件を超え、そのうち特許出願の割合は34%を超えた。会社と広州視睿はいずれも国家知的財産権局が評価した国家知的財産権モデル企業である。
現在、会社の中央研究院は展望性基礎研究、応用研究部門として、中国外資の博士と専門家を集め、今まですでに百人規模を超え、主な研究方向は視覚計算、音声信号情報処理、データマイニング、自然言語処理、医療信号分析などである。中央研究院内では専門家を各研究方向のリーダーとして、研究方向と最前線の分野を把握している。研究員を中堅人材として、核心技術と関連アルゴリズムの研究開発を担当する。工事チームを重要な橋渡しとして、科学研究人員の技術転化を実現するのを助ける。階段隊の研究開発モデルを借りて、会社は展望性技術に対して基礎研究と応用研究を行うだけでなく、具体的な応用シーンをしっかりとめぐって技術の着地と産業化の経路を探して、最終的に中央研究院の研究成果を各業務部門の具体的な製品の研究開発の中で有効に応用することができる。中央工程院は会社の先進工程技術研究部門として、多くの業界内のベテラン博士と経験豊富な専門家を持って、業界の技術発展傾向と各業務製品の需要を結びつけて、工程材料、革新技術、無線周波数技術、標準化モジュール化設計、光学、知能製造及びコンピュータ補助工程などを主な方向として研究を展開している。
現在までに、中央研究院と中央工程院はすでに多くの研究成果が業界の前列に位置し、会社の教育業務、企業サービス業務などの実際のシーンに応用され、製品の機能と体験を豊富にし、向上させ、会社の製品の総合競争力を強化している。
2、会社は大きな総合コスト優勢と高い快速供給優勢を持っている
同社は世界をリードする液晶ディスプレイのメインボードカードサプライヤーと中国をリードするインタラクティブスマートタブレットサプライヤーです。高い製品市場占有率は会社に原材料調達の面で著しい規模優位性を持っている:一方、規模化調達は原材料調達コストを下げ、コスト優位性を高めることができる;一方、規模化の仕入れは会社と上流の主流のチップメーカーと主要な液晶パネルのサプライヤーと密接な協力関係を創立して、会社は直ちに上流の技術の動態を把握することができて、できるだけ早く新製品の方案の設計と技術の予備研究をしっかりと行って、それによって会社の製品の技術のリード性を確保します。
部門、多業務、異なる地区間の協同作業効率を高めるために、会社は複数の情報管理システムを構築し、研究開発設計、ビジネスチャンス管理、注文管理、購買管理、生産管理、在庫管理、物流配送から顧客サービスまでの業務プロセス情報化管理モデルを形成した。情報技術と会社の業務の深い結合は、会社の製品の設計から量産までの時間を短縮し、会社の迅速な供給能力を高めた。方案の設計、研究開発から量産までの効率は会社が業界内でリードする地位を維持する重要な基礎となり、迅速な供給は会社が直ちに取引先の需要に協力して迅速に新製品を発売することができ、取引先の満足度を高め、それによって取引先との協力関係を強化する。
会社の総合コストの優位性と迅速な供給能力は、本プロジェクトの実施に提供した。
