証券コード： Digital China Information Service Company Ltd(000555) 証券略称： Digital China Information Service Company Ltd(000555) 公告番号：2022018 Digital China Group Co.Ltd(000034) 情報サービス株式会社
2022年度第2回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会で議案を否決しなかった場合。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与していない。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1、開催時間：
(1)現場会議開催時間:2022年3月8日(火)午後14:30。
(2)ネット投票時間は、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年3月8日、9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の具体的な時間は2022年3月8日9:15から2022年3月8日15:00までの任意の時間である。
2、現場会議の開催場所：北京市海淀区北正黄旗59号世紀金源香山商旅酒店第一会議室（香山公園東門外）
3、開催方式：現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式
4、招集者： Digital China Group Co.Ltd(000034) 情報サービス株式会社取締役会
5、司会者：董事邢景峰さん
6、今回の会議の通知と提示性公告はそれぞれ2022年2月19日、2022年3月5日に発行され、会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
（Ⅱ）会議の出席状況
今回の株主総会の株式登録日現在、会社の総株式は983613713株で、買い戻し済み株式1286476株を差し引き、議決権のある株式総数は970749237株である。
1、出席の全体状況
今回の株主総会の現場会議とネット投票に出席した株主と株主授権代表は計18人で、代表株式は408455707株で、会社の議決権株式総数の420763%を占めている。
2、現場会議の出席状況
今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主授権代表は計3人で、代表株式は402982187株で、会社の議決権株式総数の415125%を占めている。
3、ネット投票状況
今回の株主総会のネット投票に出席した株主は15人で、代表株式は5473520株で、会社の議決権株式総数の0.5638%を占めている。
4、委託独立取締役の投票状況
今回の会議では、株主が独立取締役に投票を依頼しなかった。
5、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を指す。以下同じ）の出席状況
今回の株主総会に出席した中小投資家の株主と株主授権代表は計17人で、代表株式は18915597株で、会社の議決権株式総数の1.9486%を占めている。
6、会社の一部の取締役、監事及び取締役会秘書は今回の会議に出席し、泰と泰弁護士事務所の姚剛弁護士、程鳳弁護士は今回の会議に出席し、証言を行った。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会の議案は現場投票とネット投票の採決を結合した採決方式を採用し、会議は「出資比率によって持株子会社の融資に担保を提供する議案について」を審議・採択した。
カテゴリは棄権に反対することに同意する
出席会議に占める割合出席会議に占める全体表株式数(株)効議決権株式数(株)効議決権株式数(株)効議決権株式数(株)効議決権株式数(株)効議決権株式数の総数に占める割合総数総数の割合
407886,007 998605％ 566100 0.1386％ 3,600 0.0009％
棄権反対に同意する
中小投占出席会議中占出席会議中占出席会議中資者表株式数(株)小投資家有効株式数(株)小投資家有効株式数(株)小投資家有効議決権株式総表決権株式総表決権株式総表決権株式総数比例数比例数比例
18,345897 969882％ 566100 2.9928％ 3,600 0.0190％
採決結果:本議案は特別決議で審議・可決された。
三、弁護士が発行した法律意見
1、弁護士事務所名称：泰和泰弁護士事務所
2、弁護士の名前：姚剛、程鳳
3、結論的な意見:会社2022年度第2回臨時株主総会の招集、開催手続きは「会社法」「証券法」「株主総会規則」などの関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致し、会議の招集者、会議に出席する人員は合法的な資格を持ち、会議の採決手続き、採決結果は合法的で、有効である。
四、書類の検査準備
1、2022年度第2回臨時株主総会決議;
2、情報サービス株式会社2022年度第2回臨時株主総会に関する法律意見書。
ここに公告する。
Digital China Group Co.Ltd(000034) 情報サービス株式会社取締役会2022年3月9日
