Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791)
独立取締役第3回取締役会第22回会議について
関連事項の独立意見
Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第22回会議は2022年3月9日に現場結合通信方式で開催され、会社の独立取締役として今回の会議に参加した。「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」、「会社定款」と会社「独立取締役業務細則」の関連規定に基づき、独立判断の立場に基づき、今回の会議で審議された関連議案について以下の独立意見を発表した。
調査の結果、会社の第4回取締役会取締役候補の指名手続きは「会社法」、「会社定款」などの規範的な文書の規定に合致していると考えられている。第4回取締役会の取締役候補者は上場会社の取締役、独立取締役を担当する条件に合致し、招聘された職位の職責要求に適任することができ、「会社法」、「上場会社の独立取締役規則」と「会社定款」などの規定された取締役、独立取締役を担当してはならない状況を発見しなかった。私たちは会社の取締役会が白宝コン、Yan桂林、陳平、白宝萍、王暁麗、殷建忠、趙鍵を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。会社の取締役会が王立軍、高剛、趙正挺、許懐斌を第4回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した。関連議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、 Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) 独立取締役の第3回取締役会第22回会議に関する事項に関する独立意見署名ページである)
独立取締役:
王立軍高剛趙正挺許懐斌
年月日
