証券コード： Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) 証券略称： Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) 公告番号：2022005 Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791)
第3回取締役会第22回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第22回会議は2022年3月9日に東莞市塘厦鎮堅朗路3号会社の本部会議室で、現場結合通信方式で開催され、会議通知は2022年3月3日に電子メールなどの方式で全取締役に提出され、会議に出席する取締役11人、実際に会議に出席する取締役11人、会社の監事と高級管理職が会議に列席し、会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致した。会議は会長の白宝コン氏が主宰し、以下の議案を審議し、可決した。
一、取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案
会社の第3回取締役会の任期が間もなく満了するため、会社の取締役会指名委員会は白宝コンさん、Yan桂林さん、陳平さん、白宝萍さん、王暁麗さん、殷建忠さん、趙鍵さんを会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名した。
会社の独立取締役はこの議案について同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「取締役会の交代選挙に関する公告」(公告番号:2022007)。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
この議案の採決状況:11票の同意、0票の反対、0票の棄権、採決が可決された。二、取締役会の独立取締役の選出に関する議案
会社の第3期取締役会の任期が間もなく満了するため、会社の取締役会指名委員会は王立軍さん、高剛さん、趙正挺さん、許懐斌さんを会社の第4期取締役会の独立取締役候補に指名した。
会社の独立取締役はこの議案について同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「取締役会の交代選挙に関する公告」(公告番号:2022007)、「独立取締役指名者声明」、「独立取締役候補声明」。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
この議案の採決状況:11票の同意、0票の反対、0票の棄権、採決が可決された。三、2022年第一回臨時株主総会の開催に関する議案
取締役会は2022年3月25日に本社会議室で2022年第1回臨時株主総会を開き、取締役会、監事会の選挙関連議案を審議することにした。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022009)。
この議案の採決状況:11票の同意、0票の反対、0票の棄権、採決が可決された。ここに公告する
Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) 取締役会二○二年三月十日
