証券コード： Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 証券略称： Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 公告番号：2022024 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
第4回監事会第11回会議決議に関する公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第11回会議は2022年3月4日にメール形式で通知され、2022年3月9日に福建省福州市鼓楼区ソフトウェア大道89号ソフトウェア園B区10号楼B座会社の3階会議室で開催された。会議は監事会の議長が主宰し、会議は監事3人、実際に監事3人、3人の監事がすべて採決に参加し、会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致しなければならない。
二、監事会会議の審議状況
1、「技術サービス契約の締結及び関連取引に関する議案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は、今回の関連取引は会社とパートナーの正常な経営業務であり、取引双方は市場の公正な価格設定の原則に従い、会社と株主、特に中小株主の合法的権益を損なう状況は存在しないと考えている。取締役会がこの関連取引事項を審議する時、関連取締役はすでに採決を回避し、関連政策決定プログラムは合法的に規則に合致し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、会社の「関連取引規則」などの関連規定に合致している。監事会は今回の関連取引事項に同意し、株主総会の審議に提出することに同意した。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「及び関連取引の締結に関する公告」(公告番号:2022022025)。
本議案は2票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。関連監事の郭暁陽さんは採決を避けた。本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
2、「募集資金を用いて子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は以下のように考えている:会社は今回募集プロジェクトの実施主体福建 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 金塘薬業有限会社(略称「金塘薬業」)に増資を行い、募集プロジェクトの順調な実施、募集資金の使用効率の向上及び利益の十分な発揮に有利であり、会社の革新転換能力と総合競争力の向上に有利である。募集資金の使用計画と会社の発展戦略と長期計画に合致し、会社と全体の株主の利益に合致し、会社と株主、特に中小株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。会社は募集投資プロジェクトの実施主体に増資事項を行い、会社の意思決定の関連手順を履行し、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」に合致した。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの法律法規と規範性文書と「会社定款」などの関連規定は、関連審議と採決手続きが合法的で、有効である。会社が今回募集プロジェクトの実施主体である金塘薬業に増資事項を行うことに同意する。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「募集資金を用いて子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する公告」(公告番号:2022022026)。
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
三、書類の検査準備
1、第四回監事会第十一回会議の決議；
2、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 監事会
2022年3月9日
