Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
独立取締役第4回取締役会第12回会議について
関連事項の独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」、「会社定款」、「会社独立取締役工作制度」と関連法律法規の関連規定に基づき、当社は＊＊＊ Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、客観的な独立判断の立場に基づき、第四回取締役会第十二回会議審議の関連事項について以下の独立意見を発表する。
一、「技術サービス契約」及び関連取引の締結に関する独立意見
審査の結果、今回の関連取引は会社の資源を十分に利用し、会社の資産の使用効率を高めるのに有利であると考えています。今回の取引価格は市場化定価の原則に従い、取引及び意思決定手順は関連法律法規の要求に合致し、上場会社と全体株主の利益に合致し、会社及びその他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なっていない。関連取締役は採決回避手続きを履行し、会議の採決手続きは関連法律、法規などの規範性文書と「会社定款」の関連要求に合致した。
そのため、私たちは会社の今回の関連取引事項に合意しました。
二、募集資金を用いて子会社に増資して募集プロジェクトを実施する事項に関する独立意見
審査の結果、当社は今回、募集プロジェクトの実施主体である金塘薬業に増資を行い、募集プロジェクトの順調な実施、募集資金の使用効率の向上及び利益の十分な発揮に有利であり、会社の革新転換能力と総合競争力の向上に有利であり、募集資金の使用計画と会社の発展戦略と長期計画に合致すると考えている。会社及び全体の株主の利益に合致し、会社と株主、特に中小株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。会社は募集投資プロジェクトの実施主体に増資事項を行い、会社の意思決定に関する手順を履行し、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの法律法規と規範性文書と「会社定款」などの関連規定は、関連審議と採決手続きが合法的で、有効である。そのため、当社は今回募集資金を用いて上述の募集プロジェクトの実施主体である金塘薬業に増資することに合意した。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 独立取締役第4回取締役会第12回会議に関する事項の独立意見』の署名ページ)独立取締役の署名:
任紅陳明宇強欣栄
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 取締役会2022年月日
