証券コード： Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 証券略称： Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 公告番号：2022027 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第12回会議の審議を経て、2022年3月25日に会社2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように通知する。
1、株主総会回：2022年第二回臨時株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第4回取締役会の第12回会議の審議を経て、会社は2022年の第2回臨時株主総会を開催する。会議の招集手順は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議開催時間：2022年3月25日（金）14：00
(2)インターネット投票時間:
1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月25日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年3月25日9:15-15:00である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式で開催され、会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方式を選択しなければならない。同じ採決権に重複投票採決が発生した場合、第1回投票採決の結果を基準とする。
6、会議の株式登録日：2022年3月18日
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する株主。
株式登記日午後の終値時に中国で深セン支社に登記された会社の株主全員が株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士及び関係者。
8、会議の開催場所：福建省福州市鼓楼区ソフトウェア大道89号福州ソフトウェアパークB区10号ビルB棟2階会議室
二、会議審議事項
1、審議事項
表一:今回の株主総会提案名及びコード表:
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
非累積投票の提案
1.00『及び関連取引の締結に関する議案』√
2、開示状況
上記議案1はすでに会社の第4回取締役会第12回会議と第4回監事会第11回会議で審議され、独立取締役は同意した独立意見を発表した。http://www.cn.info.com.cn.)の「及び関連取引の締結に関する公告」(公告番号:2022022025)。
議案1は独立取締役が独立意見を発表しなければならない中小投資家の利益に影響を与える関連取引事項に属し、利害関係のある株主は採決を回避しなければならない。会社は中小投資家に対して単独で採決し、結果を公表する。
三、会議の登録方法
1、登録方式
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主委託代理人が会議に出席する場合、代理人身分証明書、授権委託書(添付書類二)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は「参加株主登録表」(添付ファイル3)によく記入して、登録確認してください。
（4）今回の株主総会は電話登録を受け付けない
2、登記時間:今回の株主総会の現場登記時間は2022年3月21日午前9:00から12:00まで、午後13:00から17:00までである。手紙またはファックスで登録する場合は、2022年3月22日18:00までに会社に送付またはファックスしなければならない。
3、登录地点:福建省福州市鼓楼区ソフトウェア大道89号福州ソフトウェア园B区10座B栋会社の证券投资部、邮便番号:350003(手纸で登录する场合は、封筒に「2022年第2回临时株主総会」と明記してください)。
4、注意事項
(1)以上の証明書書類の登録時に原本またはコピーを提示してもよく、異郷の株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックス方式で登録することができる。
(2)会議に出席して署名する場合、出席者の身分証明書と授権依頼書は原本を提示し、会議の30分前に会場に到着しなければならない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の注意事項
1、連絡先
担当者：王琴
電話番号：059138305394059138305333ファックス：059138305364
2、今回の株主総会の現場会議期間は半日で、会議に参加した株主または代理人に委託した食事と宿泊と交通などの費用は自分で処理する。
六、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十二回会議の決議；
2、第四回監事会第十一回会議の決議；
3、要求された他の書類を深く提出する。
別添：別添一：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付書類二：授権委託書
添付書類三：参会株主登録表
ここに公告する。
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 取締役会2022年3月9日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「350436」、投票略称は「広生投票」。
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、今回の株主総会は総議案を設置していない。二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月25日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月25日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) ：
ご本人(本部門)を代表して福建広生に全権を委任いたします
堂薬業株式会社2022年第2回臨時株主総会は、以下の議案について投票方式で
意見を出して議決権を行使し、本人(本部門)が議決事項に対して具体的な指示がなければ、代理人は自ら
議決権を行使し,結果はいずれも本人(本部門)が負担する.
提案コメント
コード提案名当該列にチェックを入れた欄と逆捨て目は意対権を投票することができる
非累積投票の提案
1.00『及び関連取引の締結に関する議案』√
依頼者の名前または名前:
委託人の身分証明書または営業許可証番号：
委託人持株数：
委託人株式口座番号：
依頼日:
授権委託有効期限：
委託人の署名または捺印：
受託者署名:
受託者身分証明書番号：
添付資料3：
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
2022年第2回臨時株主総会参会株主登録表
氏名/社名身分証明書/営業許可証番号
株主口座カード番号
持株数
連絡先電話
メールボックス
連絡先
郵便番号
本人が参会するかどうか
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