証券コード： Zjamp Group Co.Ltd(002758) 証券略称： Zjamp Group Co.Ltd(002758) 公告番号：2022024号
債券コード:128040債券略称:華通転債
取締役及び取締役会専門委員の補選に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zjamp Group Co.Ltd(002758) (以下「会社」と略称する)は2022年2月28日に第4回取締役会第20回会議を開き、「第4回取締役会非独立取締役候補指名に関する議案」と「会社戦略委員会委員選出に関する議案」を審議・採択した。「第4回取締役会の非独立取締役候補指名に関する議案」は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連状況を公告する。
2022年2月22日、会社の取締役李文華さんは職場調整の原因で会社の第4回取締役会の非独立取締役、第4回取締役会戦略委員を辞任した。具体的な内容は2022年2月23日に「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社の取締役の辞任に関する公告」(公告番号:2022014号)。
会社の取締役会の正常な運営を保証するために、「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社は2022年2月28日に第4回取締役会第20回会議を開催し、8票の同意、0票の反対で、0票棄権で「第4回取締役会非独立取締役候補指名に関する議案」と「会社戦略委員会委員選挙に関する議案」が可決され、会社取締役会指名委員会の資格審査を経て、曹勇奇氏を会社の第4回取締役会非独立取締役候補に指名することに同意し、曹勇奇氏が株主総会で取締役に選出された後、取締役会は、会社の第4回取締役会戦略委員会委員に再選することに同意し、任期は株主総会の審議が可決された日から会社の第4回取締役会の任期が満了する日までである。調整後、会社の戦略委員会委員は包中海、林昌斌、銭木水、曹勇奇、呂圭源であり、そのうち包中海は戦略委員会主任委員である。曹勇奇さんの履歴書の詳細は、同社が同日、証券時報「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)で発表した。開示された「第4回取締役会第20回会議決議公告」(公告番号:2022016号)。
今回の取締役補選後、会社の取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員の代表が担当した取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。独立取締役は取締役候補者の指名事項に同意した独立意見を提出し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「独立取締役会社の第4回取締役会第20回会議に関する事項に関する独立意見」。ここに公告する。
Zjamp Group Co.Ltd(002758) 取締役会2022年3月1日
