証券コード： Apt Medical Inc(688617) 証券略称： Apt Medical Inc(688617) 公告番号：2022011 Apt Medical Inc(688617)
第1回取締役会第16回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Apt Medical Inc(688617) (以下「会社」と略称する)第1回取締役会第16回会議は2022年3月9日に現場結合通信方式で開催され、会議は取締役7人、実質的に取締役7人、出席取締役は出席すべき人数の100%を占める。今回の取締役会会議の招集、開催手順は会社定款と関連法律、法規の規定に合致する。会議に出席した取締役の審議と採決を経て、会議は以下の決議を形成した。
一、「会社及びその要約に関する議案」を審議、可決する
会社の管理層は会社の《会社とその要約に関する議案》のプログラムを編制して審査して法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致して、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映して、いかなる虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れが存在しません。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Apt Medical Inc(688617) 2021年度報告」及び「 Apt Medical Inc(688617) 2021年度報告要旨」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、「会社報告期間内、会社の取締役会は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国 Apt Medical Inc(688617) 器械株式会社取締役会議事規則』の規定に厳格に従い、取締役会の各職責を真剣に履行し、株主総会の各決議を厳格に執行し、株主総会の各決議の有効な実施を推進し、会社の規範運営を促進する。会社の科学的な意思決定を保障し、会社の各業務の順調な秩序ある展開を推進し、会社と株主全体の利益を効果的に保障した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、「会社報告期間内、会社総経理の成正輝氏は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』などの関連法律、法規と『 Apt Medical Inc(688617) 規約』『 Apt Medical Inc(688617) 総経理業務細則』の規定に厳格に従い、総経理の各職責を真剣に履行し、取締役会の各決議を厳格に執行する。取締役会の各決議の有効な実施を真剣に推進し、会社を積極的に安定した発展に導き、会社と株主全体の利益を効果的に保障した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
四、「会社報告期間内、会社の取締役会監査委員会は「上海証券取引所科創板株式上場規則」「 Apt Medical Inc(688617) 定款」と「 Apt Medical Inc(688617) 取締役会監査委員会業務細則」の関連規定に厳格に従い、取締役会監査委員会の各職責を真剣に履行する。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
五、「会社報告期間内、会社の独立取締役は『上海証券取引所科創板株式上場規則』『 Apt Medical Inc(688617) 規約』と『 Apt Medical Inc(688617) 独立取締役工作制度』の関連規定に厳格に従い、独立取締役の各職責を真剣に履行し、誠実、勤勉、独立に職責を履行し、積極的に関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議する。会社の重大事項に対して独立意見を発表し、独立取締役の役割を十分に発揮した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は2021年年度株主総会で「2021年度独立取締役述職報告」を行う。六、「会社の2021年度財務報告に関する議案」を審議、可決する
会社の2021年度財務報告書は企業会計準則の関連要求に従って作成され、会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実かつ正確に反映している。会社が招聘した監査機構は基準が保留されていない監査意見を発行し、会社の財務状況と経営業績を公正に反映した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
七、「会社採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、「会社採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
九、「会社に関する議案」を審議、可決する
同意会社は2021年度配当配当配当株式登録日の総株式を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当金人民元10元(税込)を配当し、配当金総額は人民元6667000000元(税込)で、会社の2021年度合併報告書が上市会社の株主の純利益に帰属する32.27%を占めている。会社は資本積立金の増資を行わず、配当金を送らない。上記2021年度利益分配予案における現金配当の額は、現在の会社の総株式6667万株に基づいて暫定的に計算され、実際の配当総額は2021年度配当配当配当株式登録日の総株式に基づいて計算される。
独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十、「会社取締役会は、会社の財務報告内部制御の重大欠陥の認定状況に基づき、内部制御評価報告基準日に、財務報告内部制御の重大欠陥は存在せず、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持したと考えている。
独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
十一、「会社の2022年度の新規/継続銀行の信用限度額に関する議案」を審議、可決する
会社及び子会社が銀行に最高額16000万元（16000万元を含む）を超えない銀行の信用限度額を申請することに同意し、具体的には以下の通りである：会社の元の China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン支店の最高額は人民元6000万元（6000万元を含む）を超えない、従来の Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 深セン支店の最高額5000万元(5000万元を含む)を超えない銀行の信用限度額の有効期間は2022年の年度株主総会開催日まで延長され、同時に、会社と子会社は他の銀行に最高額5000万元(5000万元を含む)を超えない銀行の信用限度額を新たに申請した。会社及び子会社が今年度実際に使用した信用限度額は最終的に関連銀行が実際に審査・認可した金額を基準とし、具体的な借金金額は会社の経営の実際の資金需要に応じて確定する。具体的な信用方式には、非流動資金貸付、流動資金貸付、銀行引受為替手形、中長期貸付、信用状、保証状、内保外貸付、外保内貸付などの総合信用が含まれるが、これらに限定されない。上記の新規/継続期間の銀行授信額の有効期間は、会社の2021年年度取締役会の承認日から会社の2022年年度株主総会の開催日までである。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
十二、「会社が2022年度に一時的に遊休した自己資金を使って財テク製品を購入することに関する議案」を審議、可決する
会社及び子会社が人民元5億元(5億元を含む)を超えない自己資金を用いて現金管理を行うことに同意し、期限は会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。会社及び子会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社の経営資金の需要を確保する前提の下で、安全性が高く、流動性がよく、リスクがコントロールできる投資製品を購入する。
独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
十三、「会社の2022年度監査機構の招聘に関する議案」を審議、可決する
会社は引き続き立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘し、2022年度監査機構として会社に会計報告書監査などの関連コンサルティングサービスを提供し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会社の実際状況と長期発展の需要に合致し、会社の現在と未来の株主全体の長期利益を維持するのに有利である。株主の利益を損なうことはない。
独立取締役はこの議案に対して事前承認と同意の独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十四、「会社の取締役の2021年度の報酬状況及び2022年度の報酬案に関する議案」の独立取締役が当該議案に同意した独立意見を審議する。
採決結果:同意0票、反対0票、棄権0票。会社全体の取締役は本議案の採決を回避し、2021年年度株主総会の審議に直接提出した。
十五、「会社の高級管理職の2021年度の報酬状況及び2022年度の報酬案に関する議案」を審議、採択する
独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:4票同意、0票反対、棄権0票。関連取締役の成正輝、徐逸青、戴振華は採決を避けた。
十六、「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議、採択した議案
取締役会は「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」に同意した。会社の2021年度募集資金の実際の保管と使用状況は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律法規と「会社定款」に合致すると考えている。「会社募集資金管理制度」などの規定によると、会社は募集資金を違反して使用する行為はなく、募集資金の投向を変更したり変更したりして株主の利益を損なうこともない。
独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
十七、『董監高責任保険の購入に関する議案』を審議する
独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意0票、反対0票、棄権0票。会社全体の取締役は本議案の採決を回避し、2021年年度株主総会の審議に直接提出した。
十八、『Apt Medical Inc(688617) 募集資金管理制度の改正に関する議案』を審議、可決する
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
十九、『修正Apt Medical Inc(688617) 情報開示管理制度について』の議案を審議、可決する
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
二十、『投資家関係管理制度の改正に関する議案』を審議、可決する
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
二十一、『修正Apt Medical Inc(688617) 独立取締役工作制度について』の議案を審議、可決する
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二十二、審議は『改正Apt Medical Inc(688617) 取締役、監事、高級管理職及び核心技術者が保有する当社の株式及びその変動管理制度について』の議案を可決した。議決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
二十三、審議は『修正Apt Medical Inc(688617) 内幕情報関係者登録管理制度について』の議案を可決した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
二十四、「Apt Medical Inc(688617) 持株株主及び関連先占用会社の資金管理制度の改正に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
二十五、審議は『修正
