Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 2021年度取締役会業務報告
株主の皆様:
2021年度の仕事の完成状況と2022年度の仕事計画について以下のように報告し、審議してください。
第一部2021年の仕事の回顧
2021年、会社は改革を引き続き深化させ、疫病の影響と外部市場環境の複雑で変化の多い情勢の下で、会社は疫病の予防とコントロール、生産経営を片手に、取締役会の重点活動の配置をめぐって、各仕事の実行を積極的に推進している。安全生産の面では、会社は多くの措置をとり、年間の安全生産情勢が安定していることを確保し、質を高め、効果を高め、実効が著しい。重点活動の面では、ジョーンズ海峡の一体化が突破的な進展を遂げ、ジョーンズ海峡の航運資源の融合を完成した。会社のガバナンスの面では、取締役会の建設、情報開示、投資家関係管理を非常に重視し、深交所の信披A級の栄誉を獲得した。具体的には以下の通りです。
一、全体経営状況
2021年、疫病の影響が持続し、会社の生産経営は依然として大きな圧力に直面し、従業員全員のたゆまぬ努力を経て、業績の増加、安全生産情勢の良好な予想目標を実現した。年間営業総収入は13.99億元で、前年同期比30.42%増加し、営業コストは8.30億元で、前年同期比23.91%増加し、帰母純利益は2.66億元で、前年同期比6.61%増加した。年間に安全事故は発生せず、各安全指標は年初取締役会が下した範囲内に抑えられている。
二、年度の主な仕事
(I)多措を並行し、安全管理レベルを向上させる
1.安全標準化建設を推進し、船舶輸送の本質的な安全レベルの向上に焦点を当てる。1つは船舶の安全防犯制御の要求に基づいて、ジョーンズ海峡の客転船の縛り付け係固基準を完成し、「カイドウ湾」などの5隻の船舶で試運転する。同時に、中船グループ708社を招いて船舶分類「船型実験+直接計算」研究を行い、2022年3月に全体案を完成する計画だ。第二に、「一把尺」の検査基準を確立し、船員の職責分業と結びつけて、「一把尺」の検査基準を制定し、従来の1520項目の基準から1230項目に簡素化し、船舶の安全検査を規範化すると同時に、船員に日常船舶設備の安全検査、安全操作及び職責履行検査などの面で標準化された指導性文書を提供する。
2.源から厳しく管理し、危険品の乗船リスクを防止する。連合海口機台フェリー区間は共同で「ジョーンズ海峡南岸輸送黒名単管理規定」を公布し、制度、メカニズムの確立と整備を通じて、危険品の封鎖に対する監督管理手段を強化し、ジョーンズ海峡輸送通路の安全をよりよく保障した。3.安全チーム機構の改革を深化させ、安全管理責任をしっかりと押さえる。「新安法」における「三管三必」と全員安全生産責任制の要求に基づき、港の安全品質監督管理職能を整理し、安全品質監督職数を簡素化し、安全チーム機構の改革を深化させ、安全管理責任を段階的に強化する。同時に、技術が硬く、責任感の強い港の保安検査チームを設立し、会社の安全検査の渋滞レベルを全面的に向上させる。
(II)多方面の協力により、ジョーンズ海峡の一体化は重大な突破を遂げた。
各級政府の支持と中遠海運グループ、海南港航の全力の指導の下で、会社は任務が重く、時間がきつい困難を克服し、積極的に疎通し、協調し、計画通りに一体化関連の仕事を推進した。2021年5月31日にジョーンズ海峡南岸の航運資源の融合を完成し、2021年9月28日にジョーンズ海峡の港航一体化融合プロジェクトの航運プレートの契約を完成し、ジョーンズ海峡(海
南)フェリー運送有限会社、同社は2022年1月1日に正式に運営し、ジョーンズ海峡の航運資源の融合が順調に完成したことを示している。
(III)強力な防疫、疫病予防・コントロールの「三零」目標の実現
会社はずっと疫情の予防とコントロールを非常に重視して、交通運輸部が印刷・配布した「港とその第一線人員COVID-19肺炎疫情の予防とコントロールの仕事のガイドライン」を厳格に実行して、同時に各級部門の疫情の予防とコントロールの要求に従って、相応の各級疫情の予防とコントロールの書類を制定して、港、船舶の関連疫情の予防とコントロールの措置を完備します。港の単位として、会社の上下特に第一線の従業員は生産経営、疫病の予防とコントロールの二重の圧力に直面して、努力と汗を払って、年間疫病のゼロ入力、ゼロ感染、ゼロ拡散を実現しました。
現在、会社はすでに比較的に完備し、厳密な防制御システムを形成し、疫情の防制御活動は全体的に安定し、順調である。
(IV)リズムをコントロールし、新海旅客輸送の中枢建設を継続する
新海港旅客輸送ハブプロジェクトのプロセスを加速させるため、会社はプロジェクト特別工作グループを設立し、各サブプロジェクトの建設を持続的かつ効率的に推進している。2021年末現在、累計6億9600万元を投資し、投資総額の48%を完成し、現在、プロジェクトの進展は比較的順調で、2022年に完成する計画だ。
(V)改革を深化させ、企業の活力を持続的に奮い立たせる
第一に、会社は職務任期制と契約化管理を完成し、党管理幹部の前提の下で内部市場化の選抜、契約化管理、個性化の審査、制度化の脱退の雇用メカニズムを確立することを堅持している。第二に、人材階段隊の建設を推進し、「「領英計画」の予備幹部選抜活動案」を制定し、資格審査、構造化採点、民主評価、指導評議、公示などの方式を総合的に運用して人材を選抜する。第三に、全員の業績管理を引き続き推進し、業績浮動賃金制度を実行し、業績考課の順方向激励を強化する。第四に、混合所有制の改革を推進し、海の峡の混合改革を完成させ、新しい経営メカニズムを導入し、経営効果の向上を促進する。
(VI)利益は精巧で、コストを下げて効果を増加する効果は著しい
会社の経営効果を効果的に向上させるために、会社の多次元増収節支は、1つは業務モデルを革新し、非主営業務を大いに開拓し、免税賃貸業務、広告業務、マイクロショッピングモールの販売に新たな発展があった。第二に、採掘、油ロック、船舶燃油定額指標の厳格な執行などの手段を通じて、各コスト支出を管理する。
(VII)ガバナンスを最適化し、規範運営レベルを高める
第一に、情報開示に関する各内部制御制度と業務プロセスを確立し、健全にし、情報開示事務管理を規範化し、情報開示の質を高め、2021年に指定メディア、ウェブサイトで81項目の公告を発表する。第二に、投資家関係管理業務を強化し、親切な接待機構、投資家の現場調査研究を行い、インタラクティブプラットフォーム、年報業績説明会を通じて投資家との相互交流を強化し、投資家との良好な関係を維持し、2021年に2回の年報業績説明会を開催し、投資家の現場調査研究4ロットを待っている。第三に、会社の基本管理制度を全面的に改正し、「管理規範、効率向上」の原則に基づき、2021年に基本管理制度61項目を改正・公布し、会社の規範運営レベルと仕事の効率を大幅に向上させる。
三、取締役会の日常業務状況
報告期間内、取締役会は会社の発展戦略計画と年度経営投資目標をめぐって、自身の建設を強化し、職責を真剣に履行し、運営を規範化し、科学的に決定する。各取締役は職務に忠実で、勤勉に責任を果たし、会社の安定した発展を力強く推進している。
(I)報告期間内の取締役会会議及び関連決議内容状況
報告期間内、会社は計11回の取締役会会議を開き、議案90項目を審議・採択し、会議議案は主に取締役会の仕事報告、総経理の仕事報告、定期報告、財務予算、投資計画などの内容に関連している。
過去の会議の招集、提案、出席、議事、採決及び会議記録はいずれも「会社法」「証券法」「会社定款」の関連要求に従って規範的に運営され、会社全体の取締役は基本的に過去の取締役会に参加した。
会社の取締役会は「会社定款」「取締役会議事規則」の規定に従って権力を行使し、会社の関連事項に対して意思決定を行い、プログラムが規範化され、意思決定が科学的である。
(II)取締役会の下に専門委員会が設置された場合
1.戦略委員会の職務履行状況
報告期間内、戦略委員会は会社の「取締役会戦略委員会実施細則」の規定と要求に従い、中遠海運グループ戦略、海南自由貿易港建設政策の利益を融合させ、会社の実際の状況に対して、重点的に会社の長期発展戦略に対して研究を行い、会社の重大な投資決定に科学的かつ合理的な提案を提供する。
2.監査委員会の職務履行状況
報告期間内、監査委員会は「取締役会監査委員会実施細則」に規定された仕事の職責を確実に履行し、社内制御制度の執行状況と有効性、2021年年度報告編成において指導監督の役割を十分に発揮した。
真剣に審査評価を経て、監査委員会は会社が作成した2021年度の財務報告が「企業会計準則」の関連規定に合致し、会社の財務状況と経営成果を真実に反映していると考えている。会社の内部制御システムの設計は会社の実際の状況に合致し、実行状況は良好で、各業務プロセスの一環のリスクを効果的に防止制御することができる。
3.報酬と審査委員会の職務履行状況
報酬と審査委員会は主に会社の取締役会が審査した経営グループの審査基準に基づいて経営グループのメンバーを審査する責任を負う。報告期間内、会社は「高級管理職の職務任期制と契約化管理規定」を制定し、内部市場化の選任、契約化管理、個性化考課、制度化の脱退の雇用メカニズムを確立した。
会社の取締役、監事と高級管理職の2021年度の報酬収入を審査、評価した結果、報酬と審査委員会は会社が設立した任期目標管理責任制を基礎とする評価体系が科学的で合理的であり、激励メカニズムが公平で公正であり、報酬の確定と発行は会社の報酬管理と業績評価制度の関連規定に合致していると考えている。
(III)招集開催株主総会及び株主総会決議の執行状況
報告期間内、会社の取締役会は「会社定款」、「株主総会議事規則」の規定に従い、6回の株主総会を招集し、議案47項目を審議・採択した。会議議案は主に取締役会の仕事報告、監事会の仕事報告、定期報告、財務予算、投資計画、「会社定款」の改正などの内容に関連している。
取締役会は職責を真剣に履行し、会社の株主総会が行った各決議を全面的に実行する。第2部2022年の仕事の挑戦
一、一体化融合の程度は直接効率に影響する。現在、琼州海峡の港航資源の一体化が得た成果は歴史的な転換意義を持ち、両岸の長年の競争局面を終え、会社は現在すでに多方面から両岸の融合を促進する努力に着手しているが、両岸は企業文化、思考習慣、管理方式などの面で依然として一定の違いがあり、統一的なスケジューリング、統一的な管理の背景の下で、未来の両岸融合の程度は政策決定の実行力、リスク防止能力と経営管理効率に直接影響する。
二、安全理念が違う。ジョーンズ海峡の航運資源の統合を完成した後、船舶、乗組員の数は大幅に増加し、管理範囲と難易度は増加し、両岸の安全管理基準、安全管理理念、乗組員の思想変動及び移行期間の安全管理責任境界問題はいずれも会社の安全管理に一定の影響を与える。
三、重点プロジェクトの建設と生産組織の矛盾。新海港旅客輸送総合ターミナルプロジェクトは海南自由貿易港が「二線港」を閉鎖する重要な基礎であり、会社が港経営モデルのアップグレード、サービスの質向上と効率化を実現する重要な手段でもあり、2022年はプロジェクトの完成と生産開始の決勝年であり、建設を急いで実施する過程で新海港の既存の場所と生産性のバースに避けられない影響を与える。建設期の生産組織の流線と場所の配置に大きな挑戦をもたらした。
第三部分2022年度作業計画
一、2022年生産経営目標
2022年は会社がジョーンズ海峡一体化時代に入った最初の年であり、会社は「ジョーンズ海峡港航融合発展要綱」を仕事の導きとし、生産スケジューリングの細分化、サービスの向上、デジタル化建設、グリーン発展、文化宣伝などの行動案を深化させ、両岸の深い融合を迅速に推進し、安全生産を確保し、変革を深化させると同時に、また、多くの措置を講じて源を開き、質を高め、効果を高めることを堅持する。ジョーンズ海峡客転輸送市場の発展変化傾向を総合的に分析した上で、2022年の主な経営目標は、営業総収入33.76億元、帰母純利益3.1億元を実現し、株主全体と会社の利益の最大化を実現するために努力することである。
二、2022年の仕事の重点
(I)取締役会の建設を強化し、会社の規範運営とガバナンスレベルを向上させる
第一に、資本市場の規範要求に基づき、プレート規制制度を絶えず改善し、リスク管理をより強くすることを促す。
第二に、取締役会の各部下委員会と独立取締役の役割を確実に発揮し、会社の戦略的リード、監査監督、報酬激励をさらに新たな段階に進めることを支援する。
(II)疫病の防御線をしっかりと築き、安全の基礎を固め、生産情勢の安定と好転を保障する
第一に、疫病予防・コントロールの各措置を厳格に実行し、疫病予防・コントロールの仕事を引き続きしっかりとつかみ、ゼロ入力、ゼロ感染、ゼロ拡散を確保する。
第二に、両岸の安全文化の融合建設を推進し、中遠海運グループの「二つのグループ管理」と「三つの習慣」の育成などの安全管理理念を重点的に貫徹・実行し、「安全上の隠れた危険性の調査」「安全生産月」「安康杯競争」「ベンチマーク船舶建設」「党建設+安全生産」などの一連の活動を展開する計画である。これを手がかりに安全文化の融合を推進する。
第三に、安全管理システムを要綱とし、両岸の既存の安全管理の優位性と特徴を融合させ、ジョーンズ海峡の客転輸送に合致する安全管理システムを確立し、これを統一的な指導として安全管理活動を展開する。
第四に、会社の所属する船舶は全面的に「一本尺」の基準を推進し、中国をリードする中遠海運グループの船舶管理基準に対して、高い基準は船舶輸送過程における検査、巡船、展望、縛り係固などの各操作規程を厳格に実行し、船舶の安全管理レベルを全面的に向上させる。
五、海務、機務主管、職務船員の育成訓練を強化し、育成訓練の実効を重視し、職責履行能力と専門素質を高める。多方式、全方位に全従業員の安全意識を高め、「安全にしたい」という良好な雰囲気を形成する。
六、科学技術の興安、安全監督管理技術の革新を強化し、情報化手段で安全管理能力と効果を向上させる。
(III)品質向上と効率向上を堅持し、年度経営目標を全面的に完成する
経営チームはすでに業務の集権と効率の向上、協同の活力の深化、正確なマーケティングによる増収促進、集中購買によるコスト削減の4つの面から2022年の品質向上と効率向上の仕事の重点点をリストし、実施過程において、1つは細分化措置をとり、徹底的に実行しなければならない。第二に、年度収入、利益の総目標を狙い、段階的な仕事の実効を見つめる。第三に、内外部環境の変化と結びつけて柔軟な経営戦略を採用し、年度目標の達成を確保する。
(IV)六位一体行動を推進し、
