証券コード： Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) 証券略称： Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) 公告番号：2022019 Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (以下「会社」と略す)第8回取締役会第21回会議審議は「2021年度株主総会開催に関する会社の通知」を可決し、2022年4月1日に会社2021年度株主総会を開催することを決定し、会社2021年度株主総会審議を提出する必要がある議案を審議し、関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：今回の株主総会は2021年度株主総会である
2、会議の招集者：今回の株主総会は会社の取締役会が招集する
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)の業務規則と「会社定款」などの関連規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議開催時間：2022年4月1日（金）14：00
(2)インターネット投票時間:2022年4月1日。このうち、深交所取引システムによるネット投票は2022年4月1日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00であった。深交所インターネット投票システムによる投票開始時間は2022年4月1日午前09:15、終了時間は2022年4月1日午後3:00。
5、会議の開催方式：
今回の株主総会は現場投票採決とネット投票を組み合わせた方式を採用した。会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記のネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票(現場投票は代理人に代わって投票を依頼することができる)とネット投票の1つの採決方式しか選択できず、1つの採決権が重複して投票採決されたように、採決結果は1回目の有効投票結果に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年3月25日（金）
7、会議出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する株主またはその代理人。
株式登記日午後の終値時に中国証券決済登記会社深セン支社に登記された会社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない(授権委託書は添付ファイル2参照)。
今回の株主総会で審議された「会社2022年度日常関連取引予想議案」「会社2022年度委託財テク及び関連取引の議案」「会社の一部取締役報酬の調整に関する議案」「会社の一部監事報酬の調整に関する議案」は、前述の関連取引と利害関係のある関連株主が議決を回避する必要がある。また、この種の株主は他の株主の委託を受けて投票することはできない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規により株主総会に出席すべきその他の人員。
8、現場会議の開催場所：浙江省東陽市横店鎮華夏大道233号東磁ビル九階会議室
二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社2021年度報告』及びその要約√
2.00『会社2021年度取締役会業務報告』√
3.00『会社2021年度監事会業務報告』√
4.00『会社2021年度財務決算報告』√
5.00『会社2021年度利益分配の前案』√
6.00『会社の2022年度監査機関の再雇用に関する議案』√
7.00『会社2022年度日常関連取引予想議案』√
8.00『会社2022年度委託財テク及び関連取引の議案』√
9.00「会社が2022年度に子会社に保証額を提供する予定の議案」√
10.00『会社が第8回取締役会の非独立取締役を補選することに関する議案』√
11.00『会社の一部取締役報酬の調整に関する議案』√
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
12.00『会社の一部監事報酬の調整に関する議案』√
13.00『会社の経営範囲変更に関する議案』√
14.00『会社はの改正に関する議案』√
15.00『会社はの改正に関する議案』√
16.00『会社はの改正に関する議案』√
17.00『会社がの改正に関する議案』√
18.00『会社がの改正に関する議案』√
19.00『会社はの改正に関する議案』√
20.00『会社が＜会社対外保証管理制度＞の改正に関する議案』√
1、会社の独立取締役は本年度の株主総会で述職する。
2、今回の株主総会では取締役を1人だけ補欠し、累積投票制は適用されない。
3、「会社定款」の関連規定によると、提案5-14は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に属し、中小投資家(会社董監高、単独または合計会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主)の採決に対して単独で票を計上する。また、提案14は、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上が議決権を通過しなければならない。また、関連株主は提案7、8、11、12を審議する際に採決を回避しなければならない。
4、上述の提案はすでに会社の第8回取締役会第21回会議と第8回監事会第9回会議の審議を通過し、会社の2021年年度株主総会の審議を提出することに同意した。上記の提案の具体的な内容は、2022年3月11日に証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されたものを参照してください。の関連公告。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式：現場、手紙或いはファックスで登録する。
2、登录时间:2022年3月25日15:00の取引が终わってから、今回の株主総会の现场会议の司会者が出席状况を発表する前に终わり、手纸は消印を受け取ることを基准とします。
3、登録場所及び授権委託書の送付場所：浙江省東陽市横店鎮華夏大道233号東磁ビル九階会社取締役会秘書室
4、登録及び出席要求：
(1)自然人株主は本人の有効な身分証明書と持株証明書または証券会社が提供した証明口座の基本情報の類似証明書を持って登録しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、委託人有効身分証明書のコピー、授権委託書、持株証明書と代理人有効身分証明書、株主総会株主登録表(添付ファイル3参照)を持って登録しなければならない。
(2)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者証明書、法定代表者身分証明書と持株証明書を持って登録する必要がある。委託代理人が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者証明書、法定代表者身分証明書のコピー、授権委託書、持株証明書と代理人身分証明書、株主総会株主登録表(添付ファイル3参照)を持って登録する必要がある。
上記の材料はコピーを明記する以外はすべてオリジナルであることを要求し、要求に合致しない材料に対して会議が始まる前に完全に補充しなければならない。
5、会議の連絡先：
会議の連絡先：呉雪萍徐倩
連絡先：057986551999
ファックス：057986555328
郵便番号：322118
メールアドレス:[email protected].
6、会議費用:会議に参加した株主または委託人員の食事と宿泊、交通などの関連費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
ネット投票システム異常状況処理方式:ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、本年度株主総会のプロセスは別途通知する。
五、書類の検査準備
1、会社の第8期取締役会第21回会議の決議；
2、会社の第8回監事会の第9回会議の決議。
ここにお知らせします。
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) 取締役会二〇二年三月十一日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：362056
2、投票略称:「東磁投票」
3、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4、株主は総議案に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月1日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月1日午前9:15、終了時間は2022年4月1日午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービス秘密コード」を取得しなければならない。
