証券コード： China United Network Communications Limited(600050) 証券略称： China United Network Communications Limited(600050) 公告番号：2022014 China United Network Communications Limited(600050)
第7回監事会第5回会議決議
公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
(I)今回の監事会会議の開催は法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
(II)本会議の会議通知は2022年3月4日に会社全体の監事及びその他の参加者に電子メールで通知された。すべての参加者は、会議の審議事項と内容を十分に理解し、理解していることを確認し、異議はない。
(III)本会議は2022年3月11日に北京市西城区金融通り21号聯通ビルA 2001会議室で現場、ビデオ結合で開催された。
(IV)会議は監事3名に出席し、監事3名に直接出席しなければならない。会議の出席状況は「会社定款」の規定に合致する。
(V)今回の会議は監事会の李
二、監事会会議の審議状況
(I)「2021年度報告に関する議案」を審議、可決し、この議案を株主総会審議に提出することに同意した(詳細は、本公告と同日に上海証券取引所及び当社のウェブサイトに掲載された「会社2021年度報告」及び「会社2021年度報告要約」を参照)。
1、会社年報の作成と審議手順は法律、法規、「会社定款」と会社内部管理制度などの関連規定に合致する。
2、会社の年報の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に合致し、含まれた情報は会社の当年度の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映している。
3、本会議の前に、年度報告書の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
(同意:3票反対:0票棄権:0票)
(II)「2021年度財務決算報告に関する議案」が審議・可決され、その議案を株主総会審議に提出することに同意した。詳細は、本公告と同日に上海証券取引所及び当社ウェブサイトに掲載された「会社2021年年度報告」を参照してください。
(同意:3票反対:0票棄権:0票)
(III)審議は「2021年度の資産減価償却準備及び資産損失の消込に関する議案」を可決した。
(同意:3票反対:0票棄権:0票)
(IV)審議は「日常関連取引に関する議案」を可決し、当該議案に関する事項を株主総会審議に提出することに同意した(詳細は、本公告と同日上海証券取引所及び当社ウェブサイトに掲載された「日常関連取引に関する公告」を参照)。
本事項の審議及び採決手順は法律法規と「会社定款」の関連規定に合致する。
1.当社間接持株子会社である中国連合ネットワーク通信有限公司（略称「聯通運営公司」）と中国鉄塔株式会社との関連取引（同意：3票反対：0票棄権：0票）
2.聯通運営会社と深セン市テンセントコンピュータシステム有限会社の関連取引について
(同意:3票反対:0票棄権:0票)
3.聯通運営会社とアリクラウドコンピューティング有限会社の関連取引について
(同意:3票反対:0票棄権:0票)
(V)審議は「2021年度利益分配に関する議案」を可決し、この議案を株主総会審議に提出することに同意した(詳細は本公告と同日上海証券取引所及び当社ウェブサイトに掲載された「2021年度利益分配案に関する公告」を参照)。
この議案は会社の実情に基づいて制定され、意思決定プログラムは合法的に規則に合致している。
(同意:3票反対:0票棄権:0票)
(VI)「会社の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書」を審議・採択した(詳細は、本公告と同日に上海証券取引所および当社のウェブサイトに掲載された「2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を参照)。
(同意:3票反対:0票棄権:0票)
(VII)「会社の対外保証に関する特別説明の議案」を審議・採択した。(同意:3票反対:0票棄権:0票)
(VIII)審議は「会社の制限的な株式インセンティブ計画について、初めて株式の第3のロック解除期間と株式の第2のロック解除期間のロック解除を予約する議案」を可決した。詳細は、本公告と同日に上海証券取引所及び当社のウェブサイトに掲載された「監事会の会社制限性株式インセンティブ計画について、初めて株式第3のロック解除期間及び予め株式第2のロック解除期間のロック解除事項を付与する審査意見」を参照してください。
(同意:3票反対:0票棄権:0票)
(Ⅸ)審議は「第1期制限株計画の一部激励対象制限株の買い戻しに関する議案」を可決し、この議案を株主総会審議に提出することに同意した。詳細は、本公告と同日に上海証券取引所及び当社のウェブサイトに掲載された「第1期制限株式取り消し計画の一部激励対象制限株式の買い戻しに関する公告」及び「監事会の会社制限株式激励計画の第1期授与案の買い戻し取り消しに関する審査意見」を参照してください。
(同意:3票反対:0票棄権:0票)
(X)「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」を審議・採択した。
詳細は、本公告と同日に上海証券取引所及び当社ウェブサイトに掲載された「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
(同意:3票反対:0票棄権:0票)
(十一)「2021年度監事会報告に関する議案」を審議・可決し、この議案を株主総会審議に提出することに同意した。
報告期間内に会社監事会は「会社法」「上場会社管理準則」と「会社定款」及び「監事会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、「忠実勤勉、職責履行」の精神に基づいて、法に基づいて、独立し、真剣に会社の生産経営状況、財務状況、所有制改革などの関連事項と会社の取締役と高級管理職の職責履行行為を混合して監督し、会社と株主全体の合法的権益を十分に維持する。
(同意:3票反対:0票棄権:0票)
(十二)「会計士事務所の招聘に関する議案」を審議・可決し、株主総会の審議に提出することに同意した。
(同意:3票反対:0票棄権:0票)
ここに公告する。
China United Network Communications Limited(600050) 監事会
二〇二年三月十一日
