証券コード： Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) 証券略称： Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) 公告番号：202213 Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する提示公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) (以下「当社」「会社」と略称する)は2022年2月14日に「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に「2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」を開示した。第9回取締役会第9回会議は2022年3月16日に会社2022年第1回臨時株主総会を開催する予定である。今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催され、投資家の合法的権益をさらに保護し、当社の株主が株主総会採決権を行使するのを容易にするため、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する提示公告」を発表した。
一、会議開催の基本状況
1、会議回数：2022年第一回臨時株主総会
2、会議の招集者:会社の取締役会。会社の第9回取締役会第9回会議と第9回監事会第7回会議の審議を経て、2022年の第1回臨時株主総会を開催することを決定した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス状況：今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日と時間：
（1）現場会議開催時間：2022年3月16日（水）午後14：30
(2)インターネット投票期間:2022年3月16日
そのうち、深セン証券取引所取引システムによるネット投票の具体的な時期は、2022年3月16日(現場株主総会開催日)9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月16日9:15-15:00である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票の採決を結合する方式を採用した。当社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて当社全体の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票またはネット投票の2つの投票方式のうちの1つの採決方式を選択しなければならない。同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、1回目の投票採決結果に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年3月9日
7、出席者：
(1)株式登記日2022年3月9日午後の終値後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主またはその授権委託の代理人。上記当社の一般株主全体が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。授権依頼書は添付ファイル2を参照してください。
(2)当社の取締役、監事及び高級管理職。
(3)当社が招聘した弁護士。
8、会議場所：河北省武安市2672工場区会社会議室
二、会議審議事項
1、今回の会議の審議事項は以下の通りである。
表一：今回の株主総会提案コード
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00一部制限株の買い戻し抹消に関する議案√
2.00「会社定款」の改正に関する議案√
2、開示状況
以上の議案はすでに会社の第9期取締役会第9回会議及び第9期監事会第7回会議の審議を経て、上述の議案の内容は会社が2022年2月14日に「中国証券報」、「証券時報」と巨潮情報サイトに掲載したことを参照してください(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
3、特別強調事項
(1)関連法律法規及び「会社定款」の規定に基づき、会社が今回開催した2022年第1回臨時株主総会で審議した議案1「一部制限株の買い戻し・抹消に関する議案」及び議案2「の改正に関する議案」は特別決議事項である。株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上を経なければならない。
(2)上記議案は中小投資家の採決を単独で採決し、採決結果を株主総会決議公告に単独で列挙する。
三、会議の登録方法
1、登記方式：今回の株主総会会議に出席した個人株主は本人の身分証明書と持株証明書を持たなければならない。法人株主は単位証明書、法人委託書と出席者身分証明書を持っている。株主代理人は委託人の授権委託書(フォーマットは添付ファイル2を参照)、代理人身分証明書と持株証明書を持って登録手続きを行う。オフサイトの株主はファックスまたは手紙で登録できます。
2、登録期間：2022年3月9日～3月16日（平日）、8：00～12：00、14：00～17：00。
3、登録場所：河北省武安市2672工場区当社株証弁公室。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
会社の今回の株主総会では、会社の株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照し、授権依頼書は添付ファイル2を参照してください。
五、その他の事項
1、会議の連絡先
住所：河北省武安市上洛陽村北（2672工場区） Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) 董弁
郵便番号：056300
連絡先：（0310579201157922465
ファックス:(03105796999
会務常設連絡先：王新偉、房钰穎
2、参加者の食事と宿泊及び交通費は自分で処理する。
六、書類の検査準備
1、第九回取締役会第九回会議の決議；
2、第9回監事会第7回会議の決議;
3、その他の書類。
ここに公告する
Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) 取締役会
2022年3月12日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コードと投票略称:投票コードは「360778」、投票略称は「鋳管投票」。2.採決意見または選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年3月16日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月16日午前9:15、終了時間は2022年3月16日午後3:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
2022年の第1回臨時株主総会に本人(当社)を代表して出席することを先生(女性)に依頼し、本人(当社)を代表して委託指示に従って議案に投票する。指示がなければ、被委託人は自ら当該議案に同意票、反対票または棄権票を投じることを決定することができる。
提案コメント
コード提案名当該列にチェックを入れた欄は棄権反対目で投票できることに同意する
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00一部制限株の買い戻し抹消に関する議案√
2.00「会社定款」の改正に関する議案√
委託人の氏名又は名称：委託人証明書番号：
委託人持株数：委託人株式口座番号：
受託者名：受託者身分証明書番号：
委託書発行日：年月日
委託書有効期限：年月日から年月日まで
委託人署名(法人株主に法人単位印鑑を押す):
