証券コード： Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 証券略称： Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 公告番号：2022025 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
第10回取締役会第3回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) (以下「会社」と略称する)第10回取締役会第3回会議通知は2022年3月7日に書面、電話、電子メール、結合の形式で発行された。本会議は2022年3月11日に通信採決方式で開催され、会社全体の取締役15人が採決に参加した。
今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は投票採決を経て、以下の議案を一致で可決した。
(I)審議は『新材料有限会社の増資を分解することに関する議案』を可決した。
採決結果:15票同意、0票反対、0票棄権。
議案の内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。及び「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」が同日発表した「新材料有限会社の増資を分解する公告」。
(II)「年間55万トンのアンモニアアルコールの建設への投資に関する議案」が審議・採択された。
採決結果:15票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
議案の内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。及び「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」が同日発表した「年間55万トンのアンモニアアルコールを投資建設するプロジェクトに関する公告」。
(III)「対外保証に関する議案」が審議・可決された。
採決結果:15票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
議案の内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。及び「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」が同日発表した「対外保証に関する公告」。
(IV)審議は「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する議案」を可決した。
採決結果:15票同意、0票反対、0票棄権。
2022年3月28日に2022年第4回臨時株主総会を開催することに同意し、今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で行われる。
議案の内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。及び「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」が同日発表した「2022年第4回臨時株主総会開催に関する通知」。
三、書類の検査準備
会社の第10回取締役会の第3回会議の決議。
ここに公告する。
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 取締役会
2022年3月11日
