証券コード： Appotronics Corporation Limited(688007) 証券略称： Appotronics Corporation Limited(688007) 公告番号：2022009 Appotronics Corporation Limited(688007)
第2回取締役会第8回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況：
Appotronics Corporation Limited(688007) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第8回会議通知は2022年3月8日に書面形式で発行され、会議は2022年3月11日に通信方式で開催され、今回の会議は理事長の李屹さんが招集し、会議は取締役6名まで、取締役6名まで、「会社法」と「会社定款」などの関連法律法規の規定に合致しなければならない。採決によって形成された決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況：
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を形成した。
(I)審議は「余卓平氏を会社の非独立取締役に選出することに関する議案」を可決した。
具体的には、2022年3月14日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。上の「取締役の変更に関する公告」(公告番号:2022011)。会社の独立取締役はこの議案に同意意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決状況:6票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
（Ⅱ）「2022年度会社及び子会社の総合授信額及び担保額についての予想議案」を審議、可決した
具体的には、2022年3月14日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。上の「2022年度会社及び子会社の総合授信額及び担保額の予想に関する公告」(公告番号:2022012)。
会社の独立取締役、監事会はこの議案に同意意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決状況:6票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
(III)「2021年制限株式インセンティブ計画制限株式付与価格の調整に関する議案」が審議・採択された
具体的には、2022年3月14日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。上の「2021年制限株式インセンティブ計画制限株式付与価格の調整に関する公告」(公告番号:2022013)。
会社の独立取締役、監事会はこの議案に同意意見を発表した。
採決状況:4票同意、0票反対、0票棄権、2票回避。
採決回避状況:本議案は関連事項に関連し、関連取締役の李屹、王英霞は採決を回避する。(IV)審議は、「2021年の制限株インセンティブ計画インセンティブ対象者に制限株の予備付与に関する議案」を可決した。
具体的には、2022年3月14日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。上の「2021年制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象に制限株式を予め付与することに関する公告」(公告番号:2022014)。
会社の独立取締役、監事会はこの議案に同意意見を発表した。
採決状況:6票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
(V)審議は「2021年第2期制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象者への制限株式の予備付与に関する議案」を可決した。
具体的には、2022年3月14日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。上の「2021年第2期制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象に制限株式を予め付与することに関する公告」(公告番号:2022015)。
採決状況:5票同意、0票反対、0票棄権、1票回避。
採決回避状況:本議案は関連事項に関連し、関連取締役の張偉は採決を回避する。
(VI)審議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を可決した
具体的には、2022年3月14日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。上の「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022016)。
採決状況:6票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
三、書類の検査準備
1、『 Appotronics Corporation Limited(688007) 第二回取締役会第八回会議決議』
ここに公告する。
Appotronics Corporation Limited(688007) 取締役会2022年3月14日
