証券コード： Appotronics Corporation Limited(688007) 証券略称： Appotronics Corporation Limited(688007) 公告番号：2022016 Appotronics Corporation Limited(688007)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月29日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2022年第1回臨時株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所
開催日時：2022年3月29日14時30分
開催場所:深セン市南山区広東海街道学府路63号ハイテク区連合本部ビル22階会社会議室(V)ネットワーク投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月29日
2022年3月29日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束した投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する
無二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
「余卓平氏を会社の非独立取締役に選出することについて
1 √
議案
《2022年度会社及び子会社の総合授信額について
2 √
度及び担保額予想の議案」
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
今回提出された株主総会審議の議案はすでに会社の第2回取締役会第8回会議で審議され、関連公告は2022年3月14日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)で可決された。および「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」が公開した。同社は2022年の第1回臨時株主総会を前に、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)『2022年第1回臨時株主総会会議資料』を掲載。2、特別決議案:23、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:1、24、関連株主の採決回避に関する議案:なし
議決を回避すべき関連株主名:無5、優先株株主が議決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com.)にアクセスすることもできます。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Appotronics Corporation Limited(688007) Appotronics Corporation Limited(688007) 20223/24
(II)会社の取締役、監事と高級管理職(III)会社が招聘した弁護士(IV)その他の人員五、会議登録方法(I)出席返事:
会議に出席する予定の株主は、2022年3月28日18時までに登録ファイルのスキャン(身分証明書のコピー、株主口座カード、授権書)をメールボックスに送ってください。[email protected].出席回答を行います(現場会議に出席する際に登録資料の原本を検査します)。
（Ⅱ）登録手続き：
今回の株主総会会議に出席する予定の株主または株主代理人は以下の書類を持って登録しなければならない:1、法人株主の法定代表者が株主総会会議に出席する場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書、法人単位営業許可証のコピー(公印を押す);法人株主委託代理人が株主総会会議に出席する場合、代理人の身分証明書、授権委託書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)で登録を行う。
2、自然人株主が自ら株主総会の会議に出席した場合、本人の身分証明書、証券口座カードで登録を行う。自然人株主が代理人に出席を委託した場合、代理人の身分証明書、授権委託書、委託人の証券口座カードで登録を行う。
3、会社の株主または代理人は直接会社に登録することができる。手紙で登録することもできます。手紙には株主名/氏名、株主口座、連絡先、郵便番号、連絡電話番号を明記し、上記第1、2項に記載の証明書のコピーを添付する必要があります。手紙には「株主総会」と明記し、登録時間2022年3月28日午後18:00までに登録場所に送付してください。
(III)登録住所：
深セン市南山区広東海街道学府路63号ハイテク区連合本部ビル22階取締役会事務室。六、その他の事項1、今回の株主総会は現場会議に出席する予定で、株主は自分で交通、食事と宿泊などの費用を手配する。2、連絡先：会社の住所：深セン市南山区広東海街道学府路63号ハイテク区連合本部ビル20-22階連絡電話：075532950536電子メール：[email protected].連絡先:厳莉、陳雅莎3、参加代表は必ず有効な身分証明書、証券口座カードの原本を持って、弁護士の検証に備えてください。
ここに公告する。
Appotronics Corporation Limited(688007) 取締役会2022年3月14日添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Appotronics Corporation Limited(688007) ：
2022年3月29日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
『余卓平氏の会社非独選挙について
1
取締役を立てる議案」
『2022年度会社及び子会社総合について
2
授信額及び担保額の予想議案」
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
