Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873)
2021年度社会責任報告
会社の取締役会及び全取締役は、本報告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
本報告は会社が社会責任を履行し、優秀な企業公民を争う面での努力であり、会社の株式売買の要約や売買に対する提案を構成しない。その中に関連する未来計画、発展戦略などの展望的な説明は、会社の投資家に対する実質的な承諾を構成しない。投資家に投資リスクに注意してください。
二〇二年三月十一日
（I）報告概要：本報告書は＊＊＊ Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) （以下、＊＊＊ Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 、梅または会社、上場会社、梅グループと略称する）が社会に発表した第10部企業社会責任報告書である。真実、客観の原則に基づいて、報告は全面的に Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) が2021年度に優秀な企業公民になり、社会責任の方面の実践内容を履行することを振り返った。
(II)時間範囲及び組織範囲:報告中の2021年度(報告期間)とは、2021年1月1日から2021年12月31日までを指し、一部のデータ及び内容が上記範囲を超えている。本報告書は会社、完全子会社及びその傘下機構をカバーする。
(III)発行周期：本報告は年度報告であり、＊＊＊ Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 年度報告と同時に発行する。本報告書は会社の第9期取締役会第28回会議の審議を経て可決され、対外的に発表された。
(IV)データソース:本報告のデータが2021年度報告と異なる場合は、2021年度報告を基準とする。
(V)レポートの入手方法:本レポートは印刷版と電子版の2つの形式で発表され、2つのレポートの内容は一致している。紙版の内容を調べるには会社の証券部に連絡してください。電子版を調べるには上海証券取引所のウェブサイトに登録してください。http://www.sse.com.cn.または会社のWebサイト(http://www.meihuagrp.com.)を検索します。
（VI）連絡電話
電話番号：03162359652
ファックス：03162359670
メールアドレス:[email protected].
連絡先：河北省廊坊経済技術開発区華祥路66号（065001）二、会社の基本状況
会社は合成生物技術を核心とし、主にアミノ酸シリーズ製品の研究開発、生産、販売に従事する大型グループ会社であり、内モンゴル通遼、新疆五家渠、吉林白城の三大生産基地を設置し、廊坊と上海に二つの研究開発センターを設置し、主に生産する製品は以下の通りである。
動物栄養アミノ酸類製品:リシン、スルホン酸、トリプトファン、飼料級バリン、味精スラグ、デンプン付製品飼料繊維、トウモロコシ胚芽、菌体タンパク質など
食品味覚性状最適化製品:グルタミン酸、グルタミン酸ナトリウム、呈味ヌクレオチド二ナトリウム、クレオチド二ナトリウム、食品級キサントゲル、海藻糖、ナタマイシンなど
ヒト医用アミノ酸類:グルタミン、プロリン、ロイシン、イソロイシン、医薬級バリン酸、クレオチド、鳥ヌクレオチド、アデノシン、プルーランド糖など
その他の製品：石油級黄原膠、薬用カプセル、生物有機肥料など
2021年、主要原材料の価格は異なる程度の上昇を示しているが、会社は経営管理レベル、科学的な意思決定を絶えず向上させ、市場の有利なタイミングをつかみ、規模の優位性、多製品の優位性とコストの優位性に頼り、主要製品の味精、スルホン酸、リシン、キサントゲルおよびその他の飼料アミノ酸製品の価格の上昇幅は原材料の価格の増加幅より大きい。会社の主要製品全体の利益能力はさらに向上した。報告期間中、同社はCOVID-19疫病の影響を克服し、営業収入228.37億元を実現し、前年同期比33.94%増加し、親会社の所有者に帰属する純利益は23.51億元で、前年同期比139.40%増加した。
会社はずっと積極的な利益分配政策を実施して、価値投資性企業を作ります。業務の持続的な発展を保証すると同時に、株主のリターンを持続的に向上させ、2016年から現在まで会社は累計47億元の現金配当を支給し、期間中の帰母純利益の合計の90.64%を占め、会社の規模が持続的に拡大し、高配当を行うと同時にキャッシュフローが安定し、余裕を保ち、2021年の経営活動によって生じたキャッシュフローの純額は36.70億元である。
第9期取締役会第28回会議の審議を経て、2021年度利益案(予案)は、権益配分株式登録日に登録された総株式(株式買い戻し専用口座内の株式数を差し引く)を基数とし、全株主に10株当たり4.0元(税込)の現金配当金を配分し、現金配当金12.39億元前後(税込)を配分する予定である。この予案は株主総会の審議を提出する必要があり、実際に配分された金額は会社が発表した権益配分実施公告を基準とする。三、会社の管理状況
会社は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に基づいて、『株主総会議事規則』『取締役会議事規則』『監事会議事規則』『関連取引決定制度』『独立取締役工作制度』『取締役会戦略委員会議事規則』『取締役会審計委員会議事規則』『取締役会報酬と審査委員会議事規則』『取締役会指名委員会議事規則』を制定した。「対外投資管理制度」などの関連制度は、株主総会、取締役会、監事会及び管理層間の権責範囲と仕事の手順を明確にし、会社法人ガバナンスの規範化運行に有効な制度保証を提供した。当社の取締役会の下に戦略委員会、監査委員会、報酬と審査委員会、指名委員会の4つの専門委員会を設置し、それぞれ会社の発展戦略、監査、取締役と高級管理者の審査、指名、選抜と管理などの仕事を担当している。会社の株主総会、取締役会、監事会はいずれも関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に従い、規範的に有効に運営することができる。
「企業内部統制基本規範」及びその関連ガイドラインの規定とその他の内部統制監督管理要求に基づき、合弁会社の業務の実際の発展需要及び会社内部統制制度と評価方法を提供し、報告期間内に、会社監査部は積極的に監督検査とリスク管理制御職責を有効に履行し、年度の仕事計画に基づき、会社の実際の経営管理と結びつけ、一方、基礎コンプライアンス検査を展開し、内部制御の基礎管理を強化する一方で、重点業務分野に対して特別検査を展開し、企業経営管理リスクを識別し、防止し、企業の発展に積極的な役割を果たした。
報告期間内、監査部は販売内制御リスクマニュアルの完備と宣伝訓練を完成し、検査を通じて持続的に最適化し、内制御管理システムを完備した。徳勤内制御専門チームを招聘することによって、販売内制御管理プロセスを全面的に整理し、完備する。顧客管理、契約管理、信用管理、注文管理、運賃管理などの重点業務分野で17の核心管理制御プロセスを整理し、リスク管理制御マニュアルを発行し、リスク管理制御基準を明確にし、業務の日常業務を効果的に規範化し、指導する。
監査部はマニュアルの着地に対して、販売会社と事業部の業務員、内勤と財務会計に対して訓練を展開し、肝心な業務リスク点と管理制御要求に対して説明を行い、マニュアルの有効な着地実行を確保する。上半期に販売業務に対して特定項目の検査を行い、検査中に発見された授信、契約審査、保険保利などの面で存在する執行不十分な問題に対して改善通知を発行し、問題項目に対して一つ一つ改善案を実行した。
2021年、会社は引き続き3つの基地に対する購買特別検査を展開し、リスク識別を通じて、購買内制御リスクマトリクスを完備し、最適化すると同時に、3つの土地の購買代理貯蔵トウモロコシ業務に対して重点的な巡回検査と棚卸しと日常追跡管理を行う。検査を通じて、購買は契約審査・認可、契約執行、注文管理、価格照会管理、前払金消込などの面でまだ実行が不十分であり、購買基礎管理を絶えず固め、操作ミスを低減し、同時に購買契約、注文執行を厳粛にする必要がある。会社の業務規模が絶えず大きくなるにつれて、監査部はトウモロコシの代理貯蔵に対する管理制御に力を入れ、巡視・棚卸しを通じて問題とリスクを識別する一方で、日常の追跡管理制御を行い、代理貯蔵数量と品質リスクを防止し、低減した。
基礎コンプライアンス検査と監督の面では、資金、在庫、資産、費用などに対して日常コンプライアンス検査を展開することによって、実行が不十分で、操作が間違っているなどの基礎問題に対して、訓練と検査を通じて、問題を徐々に低減または根絶させる。在庫の中に存在する資材カードがない或いは資材カードの更新がタイムリーではなく、資産の調達、引継ぎ、廃棄などが制度に厳格に従って実行されていない、出張旅費の清算がタイムリーではないなどの方面に存在する問題に対して、財務と業務は積極的に改善を実行し、持続的な育成訓練と検査メカニズムを確立し、問題の頻度を減少させ、徐々に根絶し、新しく発生した問題に対して管理要求とコントロールプロセスを完備させる。企業の基礎制御管理を徐々に強化する。
内部統制コンプライアンスのリスクを効果的に防止し、コントロールするために、会社のガバナンス層と経営管理層は高度に重視し、基礎管理を強化し、改善責任部門、責任者と改善期限などを明確にすると同時に、改善の完成状況を責任部門の指導業績考課に組み入れ、責任部門の真剣な実行、積極的、効果的な実施を促進する。計画などによって内部制御欠陥の改善作業を完成し、改善率を100%に達させ、2021年12月31日現在、重大で重要な内部制御欠陥がなく、会社の経営発展目標の達成を効果的に促進した。四、環境保護と省エネ排出削減
会社は業界のリーダー企業として、終始環境保護上の管理と投入を重視し、エネルギー消費のコントロール、省エネ・排出削減、グリーン製造などの面で、経済と環境保護を同時に発展させ、共同で向上させることを目的とし、環境友好型、資源節約型企業の構築に力を入れている。「十四五」期に炭素中和を推進する大背景の下で、国家の呼びかけに応え、エネルギー消費を低減し、炭素排出を減少するために、会社は省エネ・排出削減委員会を設立し、委員会のメンバーは各製品、設備、工芸、環境保護総技師から構成され、エネルギー消費の二重制御政策の研究を通じて、会社内部の各生産ラインの工芸路線図をさらに改善した。国家業界の構造調整の戦略的チャンスをつかみ、グリーン製造、インテリジェント製造にさらに邁進する。
2021年の省エネ・排出削減措置は以下の通りである。
第一に、基礎を固め、業績を牽引し、省エネ・排出削減管理を強化する
炭素がピークに達し、炭素の中和を実現するこの「ハードな戦い」をしっかりと行い、省エネ・排出削減活動をしっかりと行うため、2021年に梅グループはエネルギー消費コストの審査活動を持続的に展開し、省エネプロジェクトの展開を組織・普及させ、各段階の重点活動計画を積極的に制定し、マイナス方向の審査・激励を設置し、会社のエネルギー消費量を絶えず削減している。生産運営において、梅は高エネルギー消費施設と生産段階を重点的に管理し、熱力回収などの省エネ方式を採用し、生産過程におけるエネルギー消費をさらに低減している。会社は定期的に各施設の巡回検査、修理を組織し、生産効率を高めると同時にエネルギーの走り、出、滴、漏れ現象を減らす。日常生活の中で全員の省エネ意識を育成し、例えば部門をまたいで省エネ・排出削減グループを育成し、省エネ経験を総括し、普及させ、各基地の事務の中で各省エネ措置を普及させる。
第二:生産プロセスとプロセスを最適化し、省エネ技術の改造を加速する
2021年に梅は多くの技術改造とエネルギー回収プロジェクトを展開し、例えば発電所のタービンの世代交代とグレードアップ、生産過程におけるデンプン副産物の管束供給水分、余剰熱量回収などを低減し、蒸気と一次エネルギーの使用を効果的に節約した。
梅グループはグリーン発展の理念を深く実践し、循環経済を大いに発展させ、汚染物質の基準に達した排出を確保し、汚染物質の排出総量を厳格にコントロールし、地域の環境品質の改善に積極的な貢献をした。そして業界のグリーン発展を推進するためにリーダーの役割を果たした。この2年間、内モンゴル通遼会社、新疆五家渠会社は前後して国家級の「グリーン工場」の称号を獲得し、新疆五家渠会社は工信部の第1陣の国家グリーン生態設計モデル企業、内モンゴル通遼会社、吉林白城会社が業界協会から環境保護リーダー企業などの称号を授与された。五、安全生産と品質管理
安全生産の上で安全な赤い線を守って、安全な最低ラインをしっかりと築くことを目標にして、報告期間内に、会社はもとの安全な仕事の基礎の上で、すべての従業員が積極的に細かく改善に参与することを提案して、努力して安全で健康な仕事の環境を作り上げて、“小さい改善、大きい作用”の効果を達成して、2021年に各生産基地はすでに多くの細かい改善を完成して、従業員の安全のためにさらに一定の生産コストを節約した。
2021年「安全生産月」期間中、HSE管理部は「安全責任を実行し、安全発展を推進する」ことを指導思想とし、安全板報、全員訓練、消防訓練などの活動を組織し、展開した。安全警鐘が鳴った。
報告期間内、HSE管理システムプロジェクトが正式にスタートし、このプロジェクトは会社のHSE運行中に存在する痛みを解決することを目的とし、2018年から現在まで実施された管理方式と成果をもとに、IS 014 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 5「環境管理システム」とIS 045 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 8「職業健康安全管理体系」の標準要求に基づき、一体化したHSE管理システムを構築する。本質的なセキュリティ管理と向上を実現します。システムが完成した後、国外のシステム認証を申請し、最終的に自主的に運行する「生命力」を備えている。今回のシステム構築は特に外部認証機構の指導を招き、主に前期にシステムのベンチマーク職場を設立し、後期に複製を普及させるモデルを採用し、主体の流れは以下の通りである:1)管理基礎を固め、下から上へ危険源、環境要素の識別評価と制御を展開し、制御方法を整理し、管理基礎をしっかりと行う。2)HSE標準化管理、上から下へ管理過程を疎通し、HSEの仕事のロジックと流れを疎通し、HSE管理体系を各部門の管理過程に溶け込み、グループ本部、基地の2級HSE管理体系の管理過程を形成する。3）未来チームを育成し、優秀人員を優先してプロジェクトチームに入り、今後のHSEシステム管理及びトレーニング指導の種として、システムを理解したシステム人員を生産し、HSEシステムのために後続人材階段チームを作る。4）HSE文化を作り、「無安環、不工作」の理念を全員が認める企業文化にするよう努力する。
全幹部職員の品質意識をさらに向上させ、プロセス管理を通じて「0」不合格品を実現する目標を持続的に推進し、報告期間内に品質部が丹念に計画し、各生産基地を率いて豊富な「品質月」テーマ活動を展開した。
報告期間内、会社は各基地で「生産量論を捨て、レッドラインの管理制御は経済利益より高い」という品質意識の育成訓練を展開し、いかなる活動も安全保障、環境保護が基準に達し、従業員の職業健康が十分に尊重され、品質が100%合格しなければならないことを強調した。従業員の健康、環境の汚染、品質の不合格を犠牲にして生産することはできない。六、従業員の配慮
会社は分かち合う管理理念を創造して、従業員が多く利益を創造することを奨励して、多く
