証券コード： Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 証券略称： Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 公告番号：2022017 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
第4回取締役会第14回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第14回会議通知は2022年3月4日に電子メール、電話またはファックスなどの方式で発行され、会議は2022年3月14日に会社の会議室で現場採決の方式で開催された。今回の会議の招集者は理事長の唐灼林さんである。採決に参加すべき取締役数は7人で、実際に採決に参加した人数は6人(独立取締役の彭暁偉氏は独立取締役の何衛鋒氏に会議に参加して採決に代わるように依頼した)で、会議の招集と採決手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。会議に出席した取締役の審議を経て、記名投票の採決方式で以下の議案を審議・採択した。
一、7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2021年度取締役会活動報告に関する議案」(独立取締役2021年度述職報告を含む)を審議・採択した。
会社の3人の独立取締役は取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
詳細は、本公告と同日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度取締役会業務報告」と3人の独立取締役の「独立取締役2021年度述職報告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議・採択した。
三、7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2021年年度報告及び要約に関する議案」を審議・採択した。
「2021年年度報告要旨」は本公告と同日、中国証券報、証券時報、上海証券報及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年年度報告」の全文は、本公告と同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2021年の財務決算報告に関する議案」を審議・採択した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2022年の財務予算報告に関する議案」を審議・採択した。
詳細は、本公告と同日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2022年財務予算報告」です。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。
取締役会の研究決定2021年度利益分配予案は、2021年度に現金配当金を支給せず、配当金を送らず、積立金で株式を転増しない。
詳細は、本公告と同日に中国証券報、証券時報、上海証券報及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について」。
独立取締役は本議案に同意した独立意見を発表し、詳細は本公告と同日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「第4回取締役会第14回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
七、7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2021年度内部統制評価報告に関する議案」を審議・採択した。
詳細は、本公告と同日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
独立取締役は本議案に同意した独立意見を発表し、詳細は本公告と同日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「第4回取締役会第14回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「取締役会審計委員会の安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)2021年度監査業務に対する総括報告及び2022年度監査機構の任命に関する議案」を審議・採択した。
会社の取締役会監査委員は2021年度監査機構安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の年度監査業務を評価し、取締役会に「取締役会監査委員会の安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)2021年度監査業務の総括報告」を提出した。取締役会の審議が可決され、2022年度監査機関として安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘する予定である。詳細は、本公告と同日に中国証券報、証券時報、上海証券報及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「継続雇用会社2022年度監査機関に関する公告」を参照してください。
本議案は会社の独立取締役の事前承認を得て取締役会の審議に提出し、独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、詳細は本公告と同日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「第4回取締役会第14回会議に関する独立取締役の事前承認意見」及び「第4回取締役会第14回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
九、7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2022年度の自己資金による委託財テク業務に関する議案」が審議・採択された。
2022年度会社(連結報告書の範囲内の完全資本及び持株子会社を含む)は自己資金で委託財テク業務を展開し、金額の上限は人民元25億元であり、この額内では資金はスクロールして使用することができるが、有効期間内に委託財テクの単日最高残高は上限金額を超えてはならない。委託財テク業務は株主総会の承認日から発効し、有効期間は12ヶ月である。
詳細は、本公告と同日に中国証券報、証券時報、上海証券報及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2022年度の自己資金による委託財テクに関する公告」。
独立取締役は本議案に同意した独立意見を発表し、詳細は本公告と同日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「第4回取締役会第14回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十、7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2022年度の自己資金による証券投資業務の展開に関する議案」が審議・採択された。
2022年度会社(連結報告書の範囲内の完全資本及び持株子会社を含む)は自己資金で証券投資業務を展開し、金額の上限は人民元5億元であり、有効期間内のいずれかの時点の取引金額(投資の収益を含む再投資の関連金額)は証券投資額を超えてはならない。証券投資業務は取締役会の承認日から発効し、有効期間は12ヶ月である。
詳細は、本公告と同日に中国証券報、証券時報、上海証券報及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2022年度の自己資金による証券投資に関する公告」。独立取締役は本議案に同意した独立意見を発表し、詳細は本公告と同日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「第4回取締役会第14回会議に関する独立取締役の独立意見」。
十一、7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2022年度に銀行に総合授信額を申請する議案」が審議・採択された。
会社が2022年度に銀行に総合授信を申請した総額は35億元を超えず、額の有効期間は会社の取締役会がこの事項を承認した後12ヶ月で、有効期限内に、この額は循環的にスクロールして使用することができる。具体的な協力銀行及び最終銀行の融資金額、形式などは、会社がその時に協力銀行と署名した正式な協議を基準とする。
上述の銀行の総合授信額申請に関する後続事項を容易にするために、取締役会に理事長または理事長が指定した授権代理人に上述の事項を授権し、関連法律文書に署名してもらう。
独立取締役は本議案に同意した独立意見を発表し、詳細は本公告と同日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「第4回取締役会第14回会議に関する独立取締役の独立意見」。
十二、7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「20182022五年戦略計画の転動改訂に関する議案」を審議・採択した。
十三、7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「取締役会秘書の変更に関する議案」が審議・採択された。
詳細は、本公告と同日に中国証券報、証券時報、上海証券報及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「取締役会秘書の変更に関する公告」。
独立取締役は本議案に同意した独立意見を発表し、詳細は本公告と同日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「第4回取締役会第14回会議に関する独立取締役の独立意見」。
十四、7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2021年度株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された。
詳細は、本公告と同日に中国証券報、証券時報、上海証券報及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度株主総会開催に関する通知」を参照してください。
十五、7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「所属子会社の蘇州百勝動力機械株式会社を分割して創業板に上場するまで関連法律、法規の規定に合致する議案」を審議・採択した。
審査を経て、取締役会は会社の持株子会社蘇州百勝動力機械株式会社(以下「百勝動力」または「発行者」と略称する)が社会公衆に人民元普通株を初めて公開発行し、発行が完了した後、深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)の創業板に上場することに同意した(以下「今回の分割」と略称する)。『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『上場会社分割規則(試行)』(以下「分割規定」と略称する)などの法律法規及び規範性文書の規定に基づき、取締役会は会社の実情と関連事項に対して真剣な自己調査論証を行った後、百勝動力は分割上場条件に合致し、今回の分割は関連法律、法規と規範性文書の規定に合致すると考えている。
本議案は会社の独立取締役の事前承認を得て取締役会の審議に提出し、独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、詳細は本公告と同日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「第4回取締役会第14回会議に関する独立取締役の事前承認意見」及び「第4回取締役会第14回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十六、7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「所属子会社蘇州百勝動力機械株式会社から創業板上場案の分割に関する議案」を審議・採択した。
審査を経て、取締役会は所属子会社の蘇州百勝動力機械株式会社を分割して創業板に上場する案を審議した。今回の分割が完了した後、百勝動力の株式構造に重大な変化はなく、会社は依然として百勝動力に対する制御権を維持する。
今回の分割上場後、百勝動力は引き続き舷外機、通機製品の研究開発、生産、販売に従事する。未来、百勝動力は引き続き既存技術の研究開発に頼って製品の品質とサービスを向上させ、研究開発の投入を強化し、国際競争力のある大電力と新エネルギーの舷外機製品を開発する。同時に、積極的な技術革新を行い、舷外機を主線とする水上動力製品を秩序正しく開発し、世界一流の水上動力製品サプライヤーになることに力を入れる。今回の分割は百勝動力が資本実力を充実させ、リスク防止能力を強化し、さらに総合競争力と利益能力を向上させ、独立した資本市場プラットフォームと市場化の激励メカニズムを確立し、活力を十分に奮い立たせ、業務の絶えずの強化を助力する。
今回の分割上場案は以下のように初歩的に立案された。
1、上場場所:深セン証券取引所創業板。
2、発行株式の種類：国内上場の人民元普通株（A株）。
3、株価:1.00元です。
4、発行対象：中国証券監督管理委員会などの監督管理機関の関連資格要求に合致する引合対象及び深交所でA株証券口座を開設した自然人、法人及びその他の機関投資家（中国法律、法規、規則及び規範性文書禁止者を除く）。
5、発行上場時間:百勝動力は深セン証券取引所の審査と中国証券監督管理委員会の発行登録プログラムの履行を通じて適切なタイミングを選んで発行され、具体的な発行日は百勝動力株主総会が百勝動力取締役会に深セン証券取引所の審査と中国証券監督管理委員会の発行登録プログラムの履行を許可した後に確定される。
6、発行方式:ネット下での販売とネット上の資金申請発行を結合する方式または中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所が認可したその他の発行方式を採用する。
7、発行規模：百勝動力株主総会は百勝動力取締役会に関連監督管理機構の
