証券コード： Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 証券略称：深天馬A公告番号：2022016 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050)
第9回監事会第19回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 第9回監事会第19回会議通知は2022年3月1日(火)に書面またはメールで発行され、会議は2022年3月11日(金)に現場と通信採決で開催された。会議監事に出席すべき5人、実際に会議監事に出席すべき5人は、張光剣さん、焦燕さん、林暁霞さん、劉偉さん、陳丹さんである。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会議が形成した決議は合法的に有効である。会議は以下の決議を審議し、可決した。
一、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
採決状況は:5票同意、0票反対、0票棄権
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「2021年度報告全文及びその要約」を審議、採択する
採決状況は:5票同意、0票反対、0票棄権
監事会は会社の2021年度報告を全面的に理解し、審査した後、会社の2021年度報告に対して書面で意見を確認し、監事会は取締役会が Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 2021年度報告のプログラムを編成し、審議することは法律、行政法規、中国証券監督会と深セン証券取引所の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映していると考えている。虚偽の記載、誤導的な陳述、または重大な漏れは存在しない。
2021年度の報告内容の真実性、正確性、完全性が保証されていないか、異議がある。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的には、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2021年度報告全文」と、証券時報と巨潮情報網に掲載された「2021年度報告要約」を参照してください。
三、「2021年度監事会工作報告」を審議、採択する
採決状況は:5票同意、0票反対、0票棄権
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2021年度監事会仕事報告」を参照してください。
四、「2021年度内制御体系工作報告」を審議、採択する
採決状況は:5票同意、0票反対、0票棄権
五、「2021年度内部統制評価報告」の審議、採択
採決状況は:5票同意、0票反対、0票棄権
監事会は、会社は比較的に完備した内部制御システムを確立し、国の関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合致し、有効に実行することができると考えている。会社の法人管理、経営管理、財務管理、情報開示と重大事項などの活動は厳格に会社の各内部制御制度の規定に従って行い、しかも活動の各段階はすべて合理的に制御され、会社の各業務活動の秩序ある有効な展開を保証し、経営リスクに対して有効な制御作用を果たすことができ、会社と株主の利益を維持した。「2021年度内部制御評価報告」は全面的、客観的、真実に会社の内部制御システムの建設と運行状況を反映し、経営リスクを効果的に制御した。
具体的には、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
ここに公告する。
Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 監事会二〇二年三月十五日
