証券コード： Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 証券略称： Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 公告番号：2022011 Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007)
第4回監事会第16回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第16回会議は2022年3月15日に北京市朝陽区望京東園融科望京センターA席11階で現場結合通信方式で開催され、会議通知は2022年3月12日に電子メール方式で全体監事に通知された。
今回の会議は監事3名に出席すべきで、実際に監事3名に出席し、そのうち監事聂俊平、張欣は通信方式で今回の会議に出席した。会議は会社監事会の聂俊平主席が招集し、司会し、今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
全監事の真剣な審議を経て、以下の議案を可決した。
(I)「募集項目の決算について、募集資金を永続的に流動資金を補充する議案」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は「会社の募集資金投資プロジェクトはすでにすべて建設が完了し、2022年3月4日までの余剰募集資金(財テクと利息収益を含む)369169万元の永久補充流動資金(具体的な金額は資金が当日の銀行の利息残高に転換することを基準とする)を募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げるのに役立つ」と判断した。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。関連政策決定プログラムは関連法律、法規の規定に合致し、私たちは資金投資プロジェクトの結項を募集し、余剰募集資金を永久に流動資金を補充することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「募集プロジェクトの結項について、節余募集資金を永久的に流動資金を補充する公告」(公告番号:2022012))。
(II)『2022年度日常関連取引予想額に関する議案』を審議・採択する。
審査を経て、監事会は「2022年度の日常関連取引の額は、会社と各関連者の生産経営活動における正常な業務範囲に属し、各方面が持っている資源を十分に利用し、資源の合理的な配置と協力とウィンウィンを実現し、会社の持続的かつ安定した発展を促進し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない」と判断した。会社の独立性に不利な影響はなく、関連意思決定プログラムは関連規定の要求に合致するため、私たちはこの関連取引の予想額の事項に同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度日常関連取引予想額に関する公告」(公告番号:2022013)。
三、書類の検査準備
1、第4回監事会第16回会議決議。
ここに公告する。
Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 監事会
2022年3月16日
