Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 独立取締役
第四回取締役会第二十一回会議の関連事項に関する独立意見『中華人民共和国会社法』『上場会社独立取締役規則』などの法律、法規と規範性文書、及び『会社定款』と『独立取締役工作制度』などの関連規定に基づき、私たちは Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社が提供した関連資料を調べ、関連状況を理解した後、慎重、客観、独立判断の立場に基づいて、会社の第4回取締役会第21回会議の関連事項について、独立意見を以下のように発表する。
一、募集プロジェクトの结项について、募集资金を永久的に流动资金を补充する独立意见会社は初めて株式募集资金を公开して投资プロジェクトを募集してすでにすべて建设して完成して、予想の建设の目标を达成して、今回は资金投资プロジェクトの结项を募集して、そして募集资金を永久的に流动资金を补充します。「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」及び会社「募集資金管理制度」などの関連規定に合致し、募集資金を十分に利用するのに有利であり、募集資金を違反して使用する状況はなく、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況には存在しない。関連意思決定プログラムは合法的にコンプライアンスされている。このため、当社は資金投資プロジェクトの決算を募集し、2022年3月4日までの余剰募集資金(財テクと利息収益を含む)369169万元の永久補充流動資金(具体的な金額は資金転出当日の銀行の利息残高を基準とする)を募集することに同意します。
二、2022年度日常関連取引予想額に関する独立意見
査察の結果、独立取締役は、2021年度の日常関連取引の実際の発生金額と予想金額に差があるのは、主な原因は会社が予想した日常関連取引額が自身と子会社の経営需要によって取引が発生する可能性のある上限金額から計算されたもので、実際の発生金額は双方の具体的な執行進度によって確定され、不確実性があるためであると考えている。上記の違いは正常な経営行為に属し、合理性を持っている。会社の日常関連取引は「公開、公平、公正」の市場取引原則に厳格に従い、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の財務状況、経営成果に重大な影響を及ぼすことはない。会社が2022年度の日常関連取引状況に対して行う額の予想は、会社の実際の経営状況によって必要であり、取引は適切で合理的であり、しかも国の関連法律、法規と政策の規定に合致することができ、公開、公平、公正の原則に従い、関連取引の定価も市場価格を参照して双方が協議して確定し、取引価格は公正で合理的である。会社の独立性構成に影響を与えず、会社の利益を損害し、中小株主の利益を侵害する行為は発見されず、意思決定手続きは合法的に有効であり、「深セン証券取引所株式上場規則」「会社定款」などの規定の要求に合致している。そのため、私たちはこの日常関連取引の予想額事項に合意しました。
独立取締役：唐文忠、李暁東、王建新2022年3月15日
