証券コード： Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 証券略称： Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 公告番号：2022014
Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007)
会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
第4回取締役会第21回会議の審議を経て、2022年3月31日(木)午後14:00に会社2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会に関する事項について以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：会社2022年第一回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社第四回取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第4回取締役会第21回会議は「会社2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引業務規則と「会社定款」などの規定に合致した。
4、会議の開催日と時間：
（1）現場会議開催時間：2022年3月31日（木）午後14：00
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所の取引システムを通じて投票する具体的な時間は2022年3月31日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年3月31日9:15から15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の有効投票採決結果に準じる。
6、持分登記日：2022年3月24日
7、会議出席者
(1)2022年3月24日午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の普通株株主全員が今回の株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加することを委託することができ、この代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8、現場会議の開催場所：北京市朝陽区望京東園融科望京中心A座11階。
二、会議審議事項
表一：今回の株主総会提案コード表
備考この列は提案コード提案名のチェックを入れた欄で投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00《募集プロジェクトの结项についてそして节余募集资金を永久的に流动资金を补充する议案》√
2.00「対外投資管理制度の改正に関する議案」√
これらの議案は株主総会一般決議議案に属し、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2分の1以上が議決して可決される。
「会社法」「会社定款」などの関連規定によると、以上の議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家の採決単独票(中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く)を行う。単独で切符を計算した結果は直ちに公開される。
これらの議案は2022年3月15日に開かれた会社の第4回取締役会第21回会議、第4回監事会第16回会議で審議・採択された。具体的な内容は2022年3月16日に「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」「証券日報」および巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)の「第4回取締役会第21回会議決議公告」(公告番号:2022010)、「第4回監事会第16回会議決議公告」(公告番号:2022011)などの関連公告。
三、現場会議の登録方法
1、登録方式：現場登録、電子メール方式で登録；電話登録は受け付けておりません。
2、登录时间:1现场登录时间:2022年3月25日9:00~11:30及び14:00~16:00;②電子メール方式登録期間：2022年3月25日16:00までに会社の電子メール（[email protected].)、メールの件名は「2022年第1回臨時株主総会への登録」と明記し、本人が出席するか否かに応じて相応の証明書手続き(詳細は以下の登録に必要な書類を参照)のスキャンを提出してください。
3、現場登録場所：北京市朝陽区望京東園融科望京中心A座11階。
4、登録手続き：
（1）自然人株主が自ら会議に出席する場合、①本人有効身分証明書原本、②有効持株証明書原本を提示し、提出する：①本人有効身分証明書写し（株主署名確認「本件真実有効かつ原本と一致」署名）、②有効持株証明書写し（株主署名確認「本件真実有効かつ原本と一致」署名）、③会議に参加する株主登録表の原本(フォーマットの詳細は添付ファイル2を参照)は登録手続きを行う。他人に会議に出席することを委託する場合、代理人は本人の有効な身分証明書の原本を提示し、提出しなければならない:1代理人の身分証明書のコピー(代理人が署名して「本件は真実で有効で、原本と一致する」ことを確認し、署名する)、②株主の身分証明書のコピー(株主が署名して「本件は真実で有効で、原本と一致する」ことを確認し、署名する)、③有効持株証憑のコピー（株主が署名して「本件が真実で有効かつ原本と一致する」ことを確認して署名する）、④授権委託書原本（様式は添付書類一を参照）、⑤参加株主登録表原本は登録手続きを行う。
（2）法人株主：法定代表者が出席する場合、①法定代表者有効身分証明書原本、②法人株主有効持株証明書原本を提示し、提出する：①法定代表者有効身分証明書コピー（法定代表者署名確認「本件真実有効かつ原本と一致」署名、公印押印）、②法定代表者身分証明書原本、③法人単位営業許可証のコピー(公印を押す)、④法人株主有効持株証明書のコピー(公印を押す)、⑤参加株主登録表の原本(公印を押す)は登録手続きを行う。法人株主が代理人に出席を委託する場合、代理人は①本人有効身分証明書原本、②法人株主有効持株証明書原本を提示し、①代理人身分証明書コピー（代理人が署名して「本件が真実で有効かつ原本と一致する」ことを確認し、署名し、公印を押す）、②法人株主単位の営業許可証コピー（公印を押す）、③法人株主単位の法定代表者が法により発行した書面委託書（原本）、④法人株主有効持株証憑写し（公印押印）、⑤参会株主登録表原本（公印押印）。
(3)本会議に出席する予定の株主は、以上の関連証明書及び記入された参加株主登録表に基づいて直接送達し、電子メール方式で所定の登録時間内に確認登録する必要がある。
(4)注意事項:会議に出席する株主または株主代理人は、2022年3月31日(木)午後13:40時までに関連証明書を現場に持ち込んで登録手続きを行い、有効な身分証明書、持株証明書、授権委託書などの会議登録資料の原本を会務グループに提出して検証してください。
5、会議の連絡先：饶燕
連絡先：0106280055
ファックス：0106280355
電子メール:[email protected].
6、その他の注意事項：
(1)会議は半日の予定で、会議に出席する人員の交通、食事と宿泊の費用は自分で処理する。
(2)参加株主登録表、授権委託書の切り抜き、コピーまたは添付ファイル形式で自作することは有効である。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
五、書類の検査準備
1、第四回取締役会第二十一回会議の決議；
2、第4回監事会第16回会議の決議。
ここに公告する。
Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 取締役会2022年3月16日添付ファイル1
授権依頼書
ご本人様を代表して＊＊＊ Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) へご出席をお愿いします。
2022年の第1回臨時株主総会において、受託者は、本授権委託書の指示に従って当該株主総会の審議事項を投票採決し、当該株主総会に署名するために署名する必要がある関連書類に代わる権利を有する。
委託人の受託人に対する採決指示は以下の通りである。
コメント採決意見
提案コード提案名当該列にチェックを入れる
の欄は棄権に反対して投票することに同意できる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
『募集投資項目について結節し、余剰資金を永久に募集する
1.00長期的に流動資金を補充する議案」√
2.00「対外投資管理制度の改正に関する議案」√
依頼者名：
委託人身分証明書番号または統一社会信用コード：
委託人の持株数及び株式の性質：
委託人株主口座番号：
受託者名：
受託者身分証明書番号：
依頼日:
有効期限：本授権委託書の締結日から当該株主総会終了時まで
委託人署名（または捺印）：
注記:
1、非累積投票提案についての説明:「同意」、「反対」または「棄権」欄で「√」で1つ選択し、複数選択は無効であり、棄権を表示しない。
2.累積投票提案についての説明：ある候補に投票した選挙票を記入し、株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×候補者数株主は所有する選挙票を候補者数に任意に割り当てることができるが、投票総数は所有する選挙票を超えてはならない。
3、『授権委託書』のコピー或いは以上の形式で自作しても有効である。法人株主の委託には公印を押さなければならず、法定代表者は署名しなければならない。
4、委託人が本授権委託書に具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
添付ファイル2
Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007)
2022年第1回臨時株主総会参会株主登録表
個人株主名/法人株主名
個人株主身分証明書番号/法人株主法定代表
法人株主統一社会信用コード
