証券コード：301127証券略称：天源環境保護公告番号：2022022武漢天源環境保護株式会社
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
武漢天源環境保護株式会社(以下「会社」と略称する)が2022年3月15日に開催した第5回取締役会第9回会議及び第5回監事会第5回会議は、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、本議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連状況を公告する。
一、2021年度利益分配予案の基本状況
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021度の会社合併報告書で実現した親会社の株主に帰属する純利益は1 Yonghui Superstores Co.Ltd(601933) 4964元、親会社の2021年度の純利益は15042581540元である。「会社法」と「会社定款」の関連規定によると、法定黒字積立金を引き出した後、その年に株主に分配できる利益は14515076810元で、年初の未分配利益は26136061426元で、2021年12月31日現在、親会社が株主に分配できる利益は40651138236元である。
積極的に会社の株主に報いるために、投資家の合理的なリターンと会社の現在の全体的な運営状況を総合的に考慮し、会社の正常な経営業務の発展を保証する前提の下で、取締役会は会社の2021年度の利益分配の予案を提出した:2021年12月31日の総株本40995800株を基数にして、10株ごとに現金配当0.45元(税込)を配布し、合計18449811元(税込)の現金を配布し、残りの未分配利益は後年度の分配に振り替える。分配案が実施される前に会社の総株式が変化した場合、分配割合は現金配当総額が変わらない原則に従って相応に調整される。
会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、「企業会計準則」、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当の更なる実行に関する事項に関する通知」、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の利益分配政策、株主収益計画、この利益分配予案は合法的で、コンプライアンスである。
二、審議手続及び関連意見の説明
1、取締役会の審議状況
今回の利益分配予案の事項は2022年3月15日に開催された第5回取締役会第9回会議で審議された。上記の事項は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
2、監事会審議状況
今回の利益分配予案の事項は、2022年3月15日に開催された第5回監事会第5回会議で審議され、可決された。上記の事項は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
3、独立取締役の意見
取締役会が提出した「2021年度利益分配予案に関する議案」は会社の実際状況と発展需要に合致し、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」、「会社定款」、「武漢天源環境保護株式会社は初めて人民元普通株(A株)を公開発行し、上場後3年間の配当収益計画」などの関連規定と要求に同意し、取締役会が提出した会社の2021年度利益分配予案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
三、その他の状況説明及び関連リスク提示
1、今回の利益分配方案は会社の現在と未来の経営状況を総合的に考慮し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。
2、今回の利益分配及び資本積立金の株式移転前案の開示前に、会社はインサイダー情報の知る人の範囲を厳格にコントロールし、関連インサイダー情報の知る人に対して秘密保持とインサイダー取引の禁止の告知義務を履行し、インサイダー情報の漏洩を防止した。
3、今回の利益分配予案は2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要があり、不確実性があるため、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
四、書類の検査準備
1、『武漢天源環境保護株式会社第5回取締役会第9回会議決議』；
2、『武漢天源環境保護株式会社第5回監事会第5回会議決議』；
3、「独立取締役の第5回取締役会第9回会議に関する事項に対する独立意見」。
ここに公告する。
武漢天源環境保護株式会社取締役会
2022年3月16日
