3月15日、上海市公安局によると、同市は仮想通貨を利用したネットマルチ販売犯罪の初の事件を解決し、容疑者10人余りを逮捕し、関連金額は1億元余りだった。警察は6カ月間の綿密な捜査を経て、北京、上海、海南、陝西、四川など多くの省・市で集中的にネットを収集した。
ビットコインなどの仮想通貨価格の暴騰に伴い、仮想通貨に注目する人が増えていることに気づき、同時に、仮想通貨関連の不法資金集め、詐欺、マルチ販売、マネーロンダリングなどの違法犯罪活動も追い風になり、人民の財産の安全に深刻な危害を及ぼしている。
これに対し、北京市京師弁護士事務所デジタル経済法律事務部の孟博弁護士執行主任は「華夏時報」の記者に対し、「新しいことについては、多くの投資家が理性を保ち、いわゆる暴利に惑わされず、盲目的に投機してはならない。
発展“会員”6万余り
紹介によると、上海市局の捜査総隊は仕事の中で、あるネットプラットフォームが対外的に仮想貨幣投資付加価値サービスを提供することができると主張し、名目の多い入会奨励を設置したことを発見し、これによって会員を大いに誘致し、組織、マルチ販売活動に従事した疑いがあり、総隊は楊浦公安支局と共同特別事件グループを設立し、立件捜査を展開した。
警察の捜査によりますと、このネットワークプラットフォームは2020年6月に開設され、サーバーは海外に設置され、容疑者の牟某容疑者が実際にコントロールしていることがわかりました。牟某はあるブロックチェーン技術会社を設立することを通じて、内部で技術、講師、普及、カスタマーサービス、現金提出審査などの5つのチームを設立し、このプラットフォームを通じてブロックチェーン技術の普及と仮想通貨付加価値サービスの提供を名目に、高額の静的収益とオフラインの複式報酬の発展を約束することを餌に、ユーザーの参加を誘致した。
操作の過程で、プラットフォーム会員は大量の仮想通貨を購入し、そのプラットフォームが発行したいわゆるコインに両替し、入門費を納めてプラットフォーム会員になる必要がある。同時に、プラットフォームは名目の多い直推賞、間推賞などの動態収益とチーム収益などの返利奨励カテゴリを設置し、会員が絶えずラインオフすることを誘導し、これによって組織規模を絶えず拡大している。
例えば、ユーザーはまずオンライン招待コードを通じてプラットフォームの登録を完了し、少なくとも1000のプラットフォームコインの入門費をチャージした後、一定の割合の静的収益を享受することができる。しかし、プラットフォーム会員が得ることができる最大の奨励金はここではなく、ラインオフで得た返利を推薦することにある。
プラットフォームのルールによると、新しいユーザーを推薦するたびに、プラットフォームからそのユーザーの直接奨励金を獲得することができ、オフラインユーザーがオフラインを発展させ続けると、間接推薦奨励金も獲得する。また、プラットフォームの会員は、オフラインの顧客の累計納付金額に基づいて会員等級を向上させ、10%から100%のチーム管理奨励を受けることができる。このプラットフォームの存続期間中、累計6万余りの会員口座が発展し、階層関係は72階に達し、事件にかかわる金額は1億元余りである。
警察のさらなる調査では、この犯罪グループの内部分業が明確で、階層構造がはっきりしていることが分かった。ユーザーの信頼を得るために、牟某は周某など5人のデータ講師を組織して宣伝チームを設立し、ネット課程、オフライン宣伝などの形式を通じて、いわゆるブロックチェーン技術と仮想通貨の付加価値の見通しを大いに宣伝した。
同時に、プラットフォームは宣伝普及チームを設立し、オフラインの飲み会、コミュニティの普及、グループチャットなどの形式を組織することを通じて、潜在的なユーザーを引きつけて会員費を納め、新しい会員の加入を絶えず発展させるように誘導した。
記者によると、裁判所は現在、この事件に対して法に基づいて裁判で判決を下した。関連法律法規の規定によると、マルチ販売組織内部のマルチ販売活動に参加する人員が30人以上で、階層が3級以上の場合、組織者、指導者に対して刑事責任を追及しなければならない。上海警察はすでに公安部に犯罪の疑いのあるマルチ販売参加者に対して、全国の範囲内で「雲端行動」を起こし、省を越えた打撃を展開するよう要請した。
仮想通貨監督管理継続コード
欧科雲鎖天眼Pro 2による.0データの統計によると、2022年2月現在、中国の仮想通貨関連事件の数は累計7000件を超え、関連事件の数は1630万人に達し、関連事件の金額は3300億人民元に達した。暗号化資産に関する犯罪活動は金融分野の重点監督管理対象となっている。
公安部は1月14日に開かれた記者会見で、全国公安機関が「ネット2021」の特別行動を展開している中で、仮想通貨のマネーロンダリングの新しいルートに対して、関連事件259件を摘発し、仮想通貨の価値110億元余りを納付したと指摘した。
これに対し、欧科雲鎖研究院の孫宇林高級研究員は本紙記者に対し、暗号化資産が世界的に急速に発展するにつれて、各主流国が金融資産の枠組みの下で暗号化資産取引所と銀行の暗号化資産リスクの慎重な管理が重点分野となっていると明らかにした。暗号化資産は匿名性と脱中心化特性のため、ネット賭博、麻薬取引、マネーロンダリング、詐欺、テロ活動融資などの犯罪活動に応用されやすく、既存の金融秩序に衝撃を与える。
実際、中国の関係部門の仮想通貨に対する監督管理は引き続きコードを追加し、関連政策も緊密に打ち出した。2月24日、最高人民法院は「不法資金集め刑事事件の審理における法律の具体的な応用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈の修正に関する決定」を発表し、仮想貨幣取引は新型の不法資金吸収行為方式に組み込まれた。
今年の両会期間中、最高人民検察院の張軍検察長は第13期全国人民代表大会第5回会議で最高検察活動の報告を行い、「法に基づいて仮想通貨、ネットローンプラットフォームなどの新型金融犯罪を処罰する」と述べた。
先日、銀保監会は「元宇宙」の名義で不法資金を集めるリスクを防ぐヒントを発表し、一部の不法分子が発行した仮想通貨を未来の「元宇宙通行通貨」と呼び、公衆の投資購入を誘導したと発表した。このような「仮想通貨」は往々にして不法分子の自発的な空気貨幣であり、主に価格を操作し、現金化の敷居を設けるなどの背後手段を通じて不法に利益を得る。
では、一般大衆はどのように仮想通貨の罠に落ちることを避けるべきか。孫宇林氏によると、どの分野に投資しても基礎論理を学び、プロジェクトの利益モデル、資金源がコンプライアンスに合っているかどうかを理解し、だまされないようにしなければならないという。もし不注意で関連詐欺に遭遇した場合、最初に相手の住所、取引ハッシュなどの重要なチェーン上のデータを整理し、保存しなければならない。これらの情報があれば、欧科雲チェーンを通じて資金の流れを調べることができ、チェーンの下でだまされた関連証拠とともに警察に提出することができ、警察が事件を処理する際の捜査の難しさを低減し、資産を取り戻す確率を高めることができる。
易観分析金融業界の蘇篠ルイ上級アナリストも本紙記者に、仮想通貨を利用したサイバー犯罪が相次いでいると明らかにした。
「このような詐欺活動に対して、一般大衆はまず運営側の真実な身分を識別し、資金類業務にとって、非ブランド機構に触れない。「危険を冒して、個人の身分情報、口座情報を危険な状況に置く。三つ目は幸運の心理を避けるために、類似の詐欺事件の動態を多く理解し、多く注目しなければならない」。蘇篠芮はそう言った。
