Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 技術産業（グループ）株式会社
2021年度取締役会業務報告
2021年、医薬、不動産の調整と改革政策が密集して発表された産業形態とCOVID-19肺炎の疫病点、面が交互に爆発する深刻な衝撃に直面して、 Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 技術産業(グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)の取締役会は「公司法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」などの規定に厳格に従っている。会社の中長期発展計画と年度経営目標をめぐって、株主総会が与えた職責を厳格に履行し、取締役会の各仕事を勤勉に展開し、会社のガバナンスを深化させ、会社の運営を規範化し、会社と全体の株主の合法的権益を確実に維持し、会社の良好な運営と持続可能な発展を保障した。会社の取締役会2021年度の主な仕事状況を以下のように報告する。
一、報告期間内の会社全体の運営状況
2021年度、会社はイノベーション駆動を堅持し、生物医薬を主導とする産業発展戦略を堅持し、「在庫が十分で、増量が精巧である」ことを企業経営の原則とし、経営業績が安定している中で進歩があり、逆勢が増加し、収入が初めて百億規模を突破した。国際化プロジェクトが実施され、複数の生産基地が全面的に建設に着工し、研究開発への投資を引き続き増やし、複数の研究開発製品が突破的な進展を遂げた。 Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) は科学創板に上陸し、会社の資本運営のために新しいモデルを切り開いた。
（Ⅰ）経営実績
報告期間中、会社と各子会社の経営は安定しており、内部管理レベルはさらに新たな段階に上がり、重点医薬企業の収入、純利益は持続的に増加している。会社の営業収入は107.47億元で、前年同期より25.30%増加した。上場企業に帰属する株主の純利益は37.57億元で、前年同期比23.33%増加した。
子会社の金賽薬業の本報告期間は収入81.98億元を実現し、親会社の所有者に帰属する純利益36.84億元を実現した。報告期間中、金赛薬業は成長発育をめぐって、小児科の核心業務に焦点を当て、身長管理、性発育、免疫、新生児、児保、児童神経精神などの小児科分野を全面的に配置した。同時に既存の製品の配置と結びつけて、非成長ホルモン製品の孵化と新業務の開拓に力を入れ、組換えヒト卵胞刺激ホルモン-CAT融合タンパク質注射液、IL-2(組換えヒト白介素-2突然変異体)、EG 017(選択性雄ホルモン受容体調節剤)、新生児脳電、アルツハイマー病の診断と薬品などの新プロジェクト、新製品の研究開発、導入の進展、腫瘍免疫、婦人科、老年疾病などの分野の拡大に努力する。
子会社 Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) 本報告期間は12.02億元の収入を実現し、親会社の所有者に帰属する純利益2.44億元を実現する。報告期間中、COVID-19疫病及びCOVID-19ワクチン接種は他のワクチン製品の接種率に一定の衝撃を与えた。特に2021年下半期、18歳以上のCOVID-19ワクチンの接種を継続的に行った上で、全国各地で3-17歳のCOVID-19ウイルスワクチンの接種を続々とスタートさせ、 Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) の主要製品である水痘減毒活ワクチンと凍結乾燥鼻インフルエンザ減毒活ワクチンの普及と接種が短期的に大きな影響を受けた。インフルエンザワクチンの普及と接種活動が際立っており、インフルエンザワクチンの接種は季節性が強く、 Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) の鼻インフルエンザワクチンの適用者は3-17歳で、同時期のCOVID-19ワクチン接種の重点者と高度に重なり、全体のインフルエンザシーズンのワクチン普及活動に大きな影響を与えている。
子会社の華康薬業の本報告期間は収入6.42億元を実現し、親会社の所有者に帰属する純利益0.43億元を実現した。報告期間内、華康薬業の核心製品の価格体系、入札許可などは持続的に安定を保ち、2つの医薬品種は医療保険目録に入り、銀花泌炎霊片は省科学技術進歩二等賞を受賞し、小児健胃寧経口液、伸筋片、康欣経口液、復方川帰酊などの8つの製品の上場許可所有者の変更を完了した。瑞隆薬業関連投資の実施を推進し、会社の漢方薬製品の種類を持続的に豊富にし、全産業チェーンの発展に良好な条件を創造した。
子会社のハイテク不動産の本報告期間は収入6.63億元を実現し、純利益0.86億元を実現した。報告期間中、不動産市場全体の曲がり角の総合的な影響を受け、不動産業界の商業販売が阻害された。関連する不利な要素の影響を克服するために、ハイテク不動産は所有者の満足度を高めるために努力し、市場差別化の自身の発展の道を堅持し、ハイエンドブランドへの転換を持続的に堅持し、住宅と海容広場のオフィスビルの建設、販売と賃貸などの仕事を加速させ、生産経営の安定と秩序を確保するために努力した。
（Ⅱ）製品開発
報告期間内、会社は科学技術イノベーション研究開発プロジェクトを積極的に推進し、会社のイノベーション能力の向上に努力している。子会社の金賽薬業の既存の成長ホルモン製品の複数の規格は、Noonan症候群による子供の小柄さ、SHOX遺伝子欠陥による子供の小柄さまたは成長障害、軟骨発育不全による子供の小柄さ、性腺発育不全(テナー症候群)による女の子の成長障害、栄養支援を受ける成人短腸症候群などの適応症に用いられ、特発性矮小(ISS)、Prader-Willi症候群(PWS)などの適応症の治療に用いられ、国家薬監局に優先審査品種リストに組み入れられ、2022年に承認される見込みである。中米双報の金妥利珠単抗注射液は米国FDA孤児薬の認定を受けた。子会社 Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) は研究開発の投入を引き続き増やし、帯状疱疹減毒生ワクチンは臨床研究を完成し、鼻インフルエンザワクチン(液体製剤)は臨床ロットを獲得し、臨床研究を開始し、無細胞百白破(三成分)はワクチンと共同で臨床研究を開始し、同時に全人源抗狂犬病モノクローナル抗体の推進などの重点研究開発の進展を加速させる。
（III）プロジェクト建設
報告期間内に、会社は部下会社の関連プロジェクトの建設を積極的に協調して推進する。金赛薬业国际产业园の建设プロジェクトの一部の建筑単体の主体は封顶し、吉林省金派格薬业有限会社の関连する职场の生产能力向上の仕事は持続的に推进している。 Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) 募集資金建設プロジェクトは秩序正しく推進され、年間2000万人分の水痘減毒生ワクチン、帯状疱疹減毒生ワクチンプロジェクト、年間600万人分の吸着無細胞百白破(3成分)連合ワクチンプロジェクト、年間1000万人分の鼻インフルエンザ減毒生ワクチン(液体製剤)プロジェクトの建設がすべて完成した。年間300万人分の狂犬病ワクチンを生産し、300万人分のHibワクチンプロジェクトの工事建設は計画通りに土建工事の工事を完成した。ケメス化薬基地の建設プロジェクトは正式に建設に着工し、基本的に暖閉鎖を完成した。安沃高新抗体薬物研究開発生産基地の建設活動が持続的に推進されている中、中試験現場は初歩的に技術移転条件を備えており、技術文書は移転過程にある。上海瑞宙は臨港中の試運転室の建設を完成し、関連製品の後続研究開発のために基礎を築いた。広州思安信では試運転室の建設が順調で、現在、関連重点製品の研究開発を開始している。
（IV）資本運用
報告期間内、子会社 Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) は2021年6月25日に上交所科創板で正式に上場し、革新研究開発、工場建設などに15億元の資金を募集することに成功し、会社のために資本運営の新しい経路を開拓し、資本集積と分裂効果を実現し、企業の後期発展を助力し、企業の総合実力を高める。
報告期間中、会社の持株株主の提案に基づき、会社の将来の発展の見通しに対する自信と会社の内在価値に対する基本的な判断に基づいて、会社は2級市場の株の買い戻しを開始し、完成した。同時に、会社は今回の買い戻しが核心、中堅従業員の株式激励に使用されることを明確にし、会社の長期的な激励メカニズムをさらに確立し、完備させ、会社の従業員の積極性を十分に動員し、株主の利益、会社の利益と従業員の個人の利益を効果的に緊密に結びつけ、会社の健康と持続可能な発展を促進した。
(V)投資家関係
報告期間内、会社は投資家関係管理をさらに強化し、定期的なネット業績説明会、投資家集団接待日、投資家接待調査研究、機構投資戦略会、反路演などの多種の形式を通じて、投資家に会社の発展戦略、市場開拓、生産経営などの企業の基本面の情報を伝えた。投資家が注目している問題について、十分で効率的なコミュニケーションを行う。報告期間内の中国基金報の第1回中国上場企業のポリエステル賞の選考で、年度の最も投資価値のある会社、最も公募された上場企業賞を受賞した。中国の上場企業百強サミットフォーラムで中国百強高成長企業賞、中国百強企業賞、中国道徳企業賞を受賞した。
二、取締役会の日常業務の展開状況
(I)報告期間内の取締役会会議の状況
2021年度、会社の取締役会は関連法律法規と「会社定款」などの関連規定に厳格に従い、取締役会会議を14回招集、開催し、それぞれ定期報告、利益分配、交代選挙、子会社に担保を提供するなどの関連事項について審議し、会議の招集と開催手順、会議採決手順、採決結果と決議内容はいずれも法律法規と「会社定款」の関連規定に合致している。
同時に、会社の取締役会は関連法律法規、規則及び「会社定款」の要求に従い、積極性と有効性を十分に発揮し、会社の経営発展の重点事項を審議し、会社の対外投資、報酬激励、株式買い戻しなどの事項について取締役会の意思決定職責を履行し、規則に従ってタイムリーに情報開示義務を履行した。
(II)取締役会の株主総会決議の執行状況
2021年度、会社の取締役会は「会社法」「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の要求に基づき、株主総会の重要な意思決定を積極的に推進し、株主の合法的権益が有効に保障される。会社の取締役会は全部で5回の株主総会を招集して開催して、株主総会は現場投票とネット投票の採決を結合する方式を採用して、そして中小投資家の採決に対して単独で票を計算して、中小投資家の参加権、決定権を確保して、取締役会は株主総会の審議事項を提出してすべて通過しました。
(III)取締役会下に専門委員会を設置し、期間内の職務履行状況を報告する
会社の取締役会は戦略決定委員会、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会の4つの専門委員会を設立し、各委員会の実施細則を制定した。報告期間中、各委員会の職責は明確で、全体の運営状況は良好で、取締役会の効率的な運営と科学的な意思決定を確保し、その他の重要な意見と提案がない。
(IV)報告期間内の独立取締役の職責履行状況
報告期間内、会社の独立取締役は関連法律、法規と「会社定款」及び会社の「独立取締役工作制度」の規定に厳格に従い、誠実、勤勉、独立に職責を履行し、積極的に取締役会と株主総会会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社に対して定期的に報告、対外投資、関連取引、報酬激励、株式買い戻しなどの重大事項は独立意見を発表し、独立取締役の職責を積極的に効果的に履行した。同時に、独立取締役は自分の専門優位性を十分に発揮し、会社の監督メカニズムを持続的に完備させ、会社の規範運営をさらに促進し、取締役会の科学的、客観的な意思決定と会社の良性発展のために積極的な役割を果たし、会社と全体の株主の合法的権益を確実に維持するために重要な役割を果たした。
三、会社の未来発展計画
(I)会社の将来の発展の展望
百年の変局とCOVID-19疫情などの新しい情勢、新しい挑戦に直面して、会社は生物医薬を主導とする産業発展戦略を堅持し、未来の持続可能な健全な発展を目標とし、基礎を全面的に固め、発展エネルギーを蓄積し、科学技術革新とモデル革新を堅持し、産業発展を推進する。国際化の視野で、製薬の最前線分野に立脚してプロジェクト協力を展開し、既存のプラットフォームの建設を積極的に完備する。「在庫が十分で、増量が精巧である」ことを根本原則とし、科学技術イノベーションの投入を持続的に増やし、科学的で合理的な産業配置を構築する。管理システムを絶えず改善し、最適化し、規範的な運営を推進し、人材備蓄を実行し、階段隊の建設をしっかりと行い、発展の質の向上に努力し、経営効果を向上させ、企業規模と総合実力の持続的な強大化を実現する。
1、主業に焦点を当て、新たな経済成長点を育成する
会社は遺伝子工学薬物、生物ワクチン、抗体薬物、ハイエンド化薬と現代漢方薬の5大プレートの配置をめぐって、市場の基礎を固め、運営効率を高め、既存の主導製品の潜在力を掘り起こし、製品のカバーを深化させ、製品ブランド、市場、技術の優位性を拡大し、ハイエンド製品の収入の割合を高め、成人成長ホルモンの不足などの新しい適応症と医療器械を増加させる。女性の健康、児童栄養、創面癒合、ワクチンなどの新製品の普及に力を入れ、新しい経済成長点の育成に努力し、企業の利益が着実に増加することを確保する。
2、革新駆動、企業の高品質発展をリードする
会社は市場の需要を導きにして、革新の駆動を堅持して、持続的に研究開発の投入に力を入れて、積極的に新しい分野の研究開発の過程を推進して、古い品種の新しい適応症の開発、アップグレードの代替製品の研究開発の仕事をしっかりと行って、研究開発の効率を高めて、帯状疱疹の減毒活ワクチン、凍結乾燥人用狂犬病ワクチン(Vero細胞)、鼻インフルエンザ減毒生ワクチン(液体剤型)、吸着無細胞百白破(三成分)連合ワクチン、金妥昔単抗注射液、金妥利珠単抗注射液、注射用金納単抗などの各段階の製品の研究開発進度;科学技術イノベーションの最前線分野への投資を増やし、内部研究開発と外部導入の二輪駆動を通じて、会社の高品質発展を促進する。
3、配置を最適化し、プロジェクト建設を持続的に推進する
会社は新製品の発売と生産能力の拡大を保障することを基準として、金赛薬業産業園プロジェクト、 Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) ワクチン産業園及び生産基地プロジェクト、ケメスハイエンド化薬基地プロジェクト、瑞宙生物ワクチン基地プロジェクト、安沃高新抗体薬基地プロジェクトなどの設計、建設、技術移転などの仕事を積極的に展開し、国際化プロジェクトの製品の順調な転化を持続的に推進する。科学的に生産能力を計画する。全体の戦略方針に合致する前提の下で、内部資源を統合して配置を最適化し、プロジェクトと製品の着地転化効率を保障する。積極的にプロジェクト協力ルートを開拓し、グループ戦略プラットフォームを充実させ、プロジェクトの投資後管理を強化し、プロジェクトの進度、プロジェクトの達成状況を持続的に注目し、投資効果と予想の実現に努力する。
4、メカニズムの革新、長期目標の実現を確保する
会社は全面的な市場化管理システムを持続的に推進し、市場経済発展の法則を尊重し、遵守し、市場主導の役割を発揮し、良好な制度設計で、組織の活力を奮い立たせ、戦闘力を高め、企業の生命力を増加させる。激励と制約を同時に重視する市場化雇用制度を堅持し、完備中である。
