Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社
2021年取締役会業務報告
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社(以下「会社」と略称する)の取締役会は7名の取締役から構成され、2021年会社の取締役会は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規と「会社定款」、「株主総会議事規則」、「取締役会議事規則」などの会社制度の規定に厳格に従っている。株主総会から与えられた取締役会の職責を確実に履行し、株主総会の各決議を厳格に執行し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進し、会社法人のガバナンス構造を絶えず規範化し、取締役会の科学的な意思決定と規範運営を確保する。
会社の経営管理において、取締役会及び各専門委員会は勤勉に各仕事を展開し、内部統制管理を絶えず強化し、積極的に会社の重大な意思決定に献策し、会社の各業務の発展を推進し、会社の各経営管理目標を完成した。現在、会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下に報告する:一、2021年の会社の経営状況の概要
2021年は、極めて穏やかではない年であり、COVID-19ウイルス変異毒株の伝染性の強さと各国のワクチン接種レベルと接種リズムの違いに制限され、COVID-19疫病は数回の繰り返し態勢を呈し、外部環境の不確実性を増大させ、同時に、世界のサプライチェーンに深刻なボトルネックが現れ、エネルギー不足が激化し、大口商品の価格が急上昇し、インフレ圧力が上昇した。世界経済の回復もさらに難しくなった。複雑な外部情勢に直面して、会社は疫病の予防とコントロールをしっかりと行った上で、引き続き「安定成長、構造調整、革新促進、リスクコントロール」の経営戦略に従い、厳格な生産管理と高品質の技術サービスを堅持し、中国外一流の取引先にサービスを提供し続け、営業収入の安定成長を実現した。2021年に会社の営業収入は333.15億元を実現し、前年より11.60%増加した。上場企業に帰属する株主の純利益は33.17億元で、前年より16.75%増加し、前年予算目標を順調に達成した。
2021年会社の主な経営管理業務は以下の通りである。
1、疫病予防とコントロールをしっかりと行うことを基礎として、産業発展の趨勢をタイムリーに把握し、収入の安定成長2021年を実現し、ウイルス変異による疫病の繰り返しに直面して、会社は警戒を保ち、会社と各地の政府の規定に厳格に従って疫病予防とコントロールの各仕事を引き続きしっかりと行い、政府の高度な評価を得た。深センの疫病の繰り返しの期間、会社の工場内の安定した生産を保障するために、会社は積極的に政府の呼びかけに応えて、街の社会康センターと協力して工場内のワクチンの接種と工場内の核酸の検査行動を展開して、現在まで、会社の第1剤のワクチンの接種の比率は100%に達して、2剤のワクチンの接種を完成する比率は99.69%に達して、多次元に防疫の仕事を展開して、会社が取引先に安定して供給する能力を保障し、収入の安定した成長も保障した。2021年、会社の営業収入は333.15億元で、前年より11.60%増加した。
各制品ラインの面では、2021年、通信用ボード业务の贩売収入は219.83亿元を実现し、前年とほぼ横ばいで、収入の安定を维持する条件の下で、会社は制品の构造を最适化することを通じて、高付加価値制品の割合を増加し、通信用ボード业务の粗利率は前年より0.16ポイント上升した。疫病による遠隔経済の勃興の影響を受けて、同社の新製品淮安超薄線路板が量産を開始したことに加え、同社のタブレットパソコンなどの製品を含む消費電子とコンピュータ用板製品は2021年に販売収入110.76億元を実現し、前年同期比43.57%増加した。高速成長の自動車電子及びクラウドコンピューティング、5 Gなどの発展によるサーバーアップグレード市場に直面して、会社は近年自動車電子用ボード及び高速サーバー用ボードなどの製品の技術研究開発及び市場開拓に力を入れており、この種類の業務は急速に発展している。2021年、同社の自動車 サーバーおよびその他の製品用ボードの販売収入は2.56億ドルで、2020年より74.12%増加し、今後も急速に発展し、会社の重要な業績成長点の一つになると予想されている。
2、新技術の研究開発と投入を増やし、新製品の着地を加速する
2021年、会社の研究開発は引き続き「新材料、新製品、新プロセス、新設備と新技術」を主軸とし、「軽薄短小、高低多速、精巧細」を研究開発の方向とし、5 Gで6 G、AI、IoT、クラウド、ビッグデータ、エッジコンピューティング、センシング技術などの応用シーンを早めに研究開発の配置を行い、会社の業界内の技術優勢を保証する。2021年、会社の研究開発は15.72億元を投入し、営業収入に占める割合は4.72%に達した。2021年12月31日現在、同社は累計896件の特許を取得し、そのうち大陸地区403件、台湾地区334件、米国159件、91%が発明特許である。会社は引き続き産学研の協力を推進し、2021年、広東省広東港のビッグデータ画像と通信応用連合実験室の建設を引き続き推進し、清華大学、香港都市大学、ハルビン工業大学(深セン)、東南大学、燕山大学、深セン大学、広東工業大学、河北工業大学、深セン先進電子材料国際イノベーション研究院などは技術プロジェクト協力と人材プロジェクト協力を持続的に実行し、先進印刷回路基板の基礎研究、共通の肝心な技術研究と新興産業応用技術研究をさらに固め、科学研究成果の転化、研究型人材育成、展望技術と先進産業配置を同時に促進する。2021年12月31日現在、会社はすでに20余りの大学と研究院と産学研の協力を展開している。
研究開発の成果の転化の方面で、会社はここ数年来絶えず新製品を出して、SLP、5 G関連製品を含めてすべて順調に量産してそして更に投資建設の歩みを増大して、会社の新しい業績の成長点になって、会社の製品技術の業界のリードするレベルを保証しました。2021年に会社のMINILEDバックライト製品が成功に発売され、淮安園区の2つの生産ラインはすべて順調に運営に投入され、会社はすでに形成された技術能力、工芸能力と管理能力を十分に利用し、生産ラインの良率を着実に向上させた。2021年MINILEDバックライトは会社の収益と利益の成長の新しい運動エネルギーとなり、同時に、会社の技術革新の面での核心競争力もさらに向上した。自動車用ボードの面では、当社は順調に中 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 自動車分野のお客様に切り込み、関連製品は認証を取得し、続々と供給しています。将来、会社は引き続き中国外の一流ブランドの取引先との密接な協力を通じて、共同で展望技術を開発し、製品技術の発展の潮流と趨勢を掌握し、通信電子、消費電子、自動車電子、サーバー、スマートホーム電子、元宇宙などの関連製品を含む面で技術配置を継続する。
4、積極的に生産能力を拡充し、会社の発展のために持続的に運動エネルギーを増加する
業界の急速な発展に直面して、技術の研究開発の上で市場の趨勢に追いつく以外に、会社も積極的に生産能力を拡充して、それによって業界の発展の先機を把握して、会社の発展のために持続的に運動エネルギーを増加します。
ソフトボードの面では、会社の募集プロジェクト淮安フレキシブル多層印刷回路基板の拡産プロジェクトが投資済みである。同社が2021年初めに計画したソフトボード拡充投資計画もすべて生産を開始し、台湾の高雄FPCプロジェクトの第1期投資計画も継続的に推進されている。会社はソフトボードの投資、生産能力の拡充と技術のアップグレードを並行して、会社のソフトボードの方面の競争力を強固にしました。モジュールの組み立てについては、インド園区が2021年下半期から続々と生産を開始し、深セン第2園区の第2期も計画通りに推進されている。
ハードボードの面では、会社の募集プロジェクト秦皇島の高レベルHDI印刷回路基板の拡産プロジェクトは2020年に投資を完了した。会社淮安超薄線路板投資計画はすでに量産され、生産能力計画は9.3万平方メートル/月である。淮安総合保園区(すなわち淮安第一園区)の投資計画とハードボードの転換投資計画は計画通りに推進され、プロジェクトが生産された後、会社がサーバーと自動車電子の急速な発展による市場チャンスを得るのに有利である。淮安新園区(即ち淮安第三園区)のハイエンドHDIと先進的なSLP類搭載板知能製造プロジェクトは計画通りに建設され、プロジェクトが完成した後、会社のハイエンドHDIとSLPの総合競争力をさらに強化する。会社のハードボード方面の投資は、会社の製品タイプを豊富にし、ハードボード方面の競争実力を向上させ、会社の製品構造を改善するのに有利である。また、会社は引き続き業界と技術の発展傾向に基づいて、優位プロジェクトを選んで投資し、会社の発展のために新しい運動エネルギーを増加します。
未来会社は引き続き“安定して成長して、構造を調整して、革新を促して、リスクをコントロールします”の経営策略に従って、大陸を植えて、全世界にサービスして、絶えず自身の技術と管理の上の優位を利用して、内生式と外延式の手段を採用して、PCBと関連産業を深く耕して、更にONE AVARY(ワンストップ供給)の製品の配置を完成して、高次HDI及びハードボード高次製品のグローバル市場占有率を向上させ、PCB産業における会社の業界地位を強固にし、向上させるとともに、積極的に新材料、新製品、新プロセス、新設備と新技術を開発し、プロセス管理効率を最適化し、顧客サービス品質を向上させ、コスト競争力を強化し、既存の顧客の高い満足度を確保し、新顧客の自信を獲得する。新旧のお客様のサポートと協力を絶えず獲得しています。
5、組織管理構造を最適化し、デジタル化の転換を全面的に始める
2021年、会社は組織管理構造を最適化し、組織扁平化管理を実行し、組織発展処と専門委員会を設立し、「流線型組織」を創建し、組織の活力を絶えず奮い立たせ、管理効率を高めた。
ここ数年来、会社は工業4.0のプロセスを持続的に推進し、知能生産と知能工場の建設を絶えず推進し、新築生産ラインはいずれも高い知能化生産レベルを備えていると同時に、古い生産ラインを絶えずインテリジェント化改造し、従業員数の安定を維持した上で、営業収入の持続的な増加を実現した。2021年、会社は全面的にデジタル化の転換をスタートさせ、デジタル化戦略を生産側から全体の企業管理側に昇格させ、デジタル化の転換センターを設立し、会社の総経理が自らチームを率い、同時にデジタル化の転換委員会と知恵製造委員会を設立し、デジタル化の転換を上から下まで会社の各階層組織を貫き、知能製造のほか、人資、財務、ビジネスなどの各部門はデジタル化の転換を実行し、管理効率と意思決定の正確度を高め、会社の管理が市場とその他の外部環境の変化に迅速に応答し、持続可能な発展の競争優位性を確立することを実現する。
6、株式インセンティブ計画を実施し、人材育成と留任を強化する
2021年、会社は順調に《 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 2021年制限性株式激励計画》を実施して、286名の会社の核心技術(業務)人員に対して1004.5万株を授与して、株式激励計画を実施することを通じて、会社の核心技術(業務)人員の積極性を十分に動かして、効果的に株主の利益、会社の利益と従業員の利益を結びつけて、会社の人材激励メカニズムの健全化に積極的な役割を果たした。
2021年、会社は人材育成と留任を強化することを重要な仕事とする。従業員の育成において、従業員の多様な技能の育成を重視する。2021年、会社は7011科目を展開し、総開講時間は521081時間、総訓練人数は1866526人、総訓練時間は2658648時間である。会社はまたオンライン学習APP-鼎盛E学苑を利用して各種の課程を出して、従業員の学習に供して、一人当たりの学習時間は68 Hに及ぶ。2021年末現在、最盛E学苑のオンライン授業の総量は3649件に達し、最盛E学院の登録率は96.8%に達し、学習率は73.3%に達した。従業員の留任の面では、会社は各従業員の賞罰、奨励、ボーナス制度の推進と完備を重視し、同時に従業員の帰属感を重視し、各園区の環境を積極的に改造し、従業員により良い仕事環境と空間を提供する。
7、ESG発展理念を実践し、環境保護、社会責任と会社管理を重視する
ESGの発展理念はずっと会社の発展の核心理念で、会社は創立から環境保護と社会責任を強調して、そして“科学技術を発展して、人類に幸福をもたらして、精進して環境保護して、地球を更にすばらしいです”を会社の発展の使命とします。
現在の「二重炭素」の目標の下で、会社は更に積極的に低炭素の運営を推進して、会社の炭素の中和の目標を制定して、エネルギーの転換とエネルギー効率の向上などの多くの方面から低炭素の運営を推進します:エネルギーの転換の上で、2020年淮安第二園区は正式に Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電を有効にして、すでに Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電面積10300平方メートルを建てて、年間発電量210万kWh、炭素削減量1068トン;2021年1月淮安第一園区 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) プロジェクト正式施工
完成して、そしてすでにネットを並べて発電することを実現して、 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) の面積の4800平方メートルを作り上げて、年間発電量の126万kWh、
炭素削減量641トン;深セン第一園区の太陽光発電も2022年に完成して使用する予定で、未来公
弊社は他の園区で＊＊＊ Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電を推進し続けるとともに、再生可能エネルギーの協力を積極的に探しています。
グリーンエネルギーの購入を通じて、クリーンエネルギーの使用割合を徐々に向上させる。エネルギー効率の向上において、会社は積極的である。
高エネルギー効率設備を選択し、プロセスの絶えず最適化を通じて、熱エネルギーの再利用を実現し、省エネ目標を達成する。
2021年、会社の取締役会は「 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 慈善基金会」を設立する議案を審議し、可決した。
来て、会社はこの基金を通じて環境を保護して、職業教育を展開して、電子技術を発展して、弱いグループを助けます
体、その他の公益需要などの面に応じて公益活動を展開し、企業の社会責任を実践する。
二、主な財務指標の分析—財務提供
(I)主な経営データ変動分析
2021年、会社の経営状況は良好で、営業収入と利益能力は安定した成長を維持し、具体的には
経営状況は以下の通りである。
2021年主な経営データ
単位：人民元万元
