Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社
独立取締役の独立意見
「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」と「 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定に基づき、私たちは Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立客観判断に基づき、以下の事項について同意した独立意見を発表した。一、「会社2021年年度報告」に係る会計推定変更に関する独立意見
会社の独立取締役は「会社2021年年度報告」の中で中国財政部の「企業会計準則解釈第2号」の関連規定を執行したことに関連する保険契約準備金会計推定の変更に関する内容を審査し、会社が「企業会計準則解釈第2号」に基づいて貸借対照表日に情報を得ることができることに基づいて作成した本会計推定の変更は合理的であると考えている。そして、会社が本会計推定変更に対する会計処理に同意する。二、「会社2021年度利益分配方案」に関する独立意見
会社の独立取締役は「会社2021年度利益分配方案」を審査し、今回の利益分配方案の決定手順とメカニズムが完備し、配当基準と割合が明確で明確で、「会社定款」と関連審議手順の規定に合致していると考えている。会社は2021年の年間現金配当レベルが会社が制定した株主収益計画をやや上回ったが、利益分配政策の連続性と安定性を維持し、中小投資家を含む株主全体の合法的権益を十分に保護した。三、「会社2022年度監査機構の採用に関する議案」の事前承認及び独立意見会社の独立取締役は「会社2022年度監査機構の採用に関する議案」を審査し、事前承認を行い、同意の独立意見を発表した。
1、会社が引き続き招聘する予定の安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)と安永会計士事務所は会社に監査サービスを提供する専門的な適任能力、投資家の保護能力、独立性と良好な誠実さの状況を備えている。
2、会社の今回の継続雇用2022年度監査機構が履行した審議手続きは十分かつ適切であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。四、会社が平安養老保険に増資する重大な関連取引に関する独立意見
会社の独立取締役は「平安養老保険への増資に関する重大な関連取引の議案」を審査し、以下の意見を発表した。
1 Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会「銀行保険機構関連取引管理弁法」と会社「関連取引管理弁法(2019版)」によると、今回の関連取引は会社関連取引管理弁公室、関連取引制御と消費者権益保護委員会の審査を経て、会社の取締役会の承認を提出し、取引と意思決定プログラムは合法的にコンプライアンスしている。
2、今回の関連取引の定価は一般商業条項及び公平、公正な市場化の原則に従い、定価は公正で合理的であり、不当な利益の輸送や移転は存在せず、会社と保険消費者の利益を損なう状況は存在しない。五、「会社2021年度内部統制評価報告」に関する独立意見
会社の独立取締役は「会社2021年度内部制御評価報告」を審査し、「会社2021年度内部制御評価報告」は客観的に会社内部制御体系の建設と実行の実際の状況を反映し、内部制御体系は法律法規と「会社章程」の規定に合致していると考えている。六、「会社取締役監事報酬管理制度」に関する独立意見
会社の独立取締役は「会社の取締役監事報酬管理制度」を審査し、この制度は会社の取締役と監事の報酬管理システムをさらに健全化し、有効な激励と制約メカニズムを確立し、会社の取締役、監事が法に基づいて職権を履行することを保障し、会社と株主の利益を損なう状況が存在しないと一致し、関連政策決定手順は法律、法規の関連規定と「会社定款」の要求に合致する。七、会社の役員報酬検査に関する独立意見
会社の独立取締役は「グループの役員報酬検査に関する議案」と独立報酬顧問のウェレ韬悦が発行した「 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 役員報酬戦略と2022年度調整提案」などの文書を審査し、ウェレ韬悦が会社の役員報酬レベルと報酬メカニズムに対して提出した検査提案は、会社の取締役会指名報酬委員会の確定承認の基準原則と方法に従っていると一致した。会社の戦略/業務の発展と市場実践の主流の趨勢を結びつけて、このような提案に同意した。八、2022年度核心人員持株計画及び長期サービス計画の参加状況に関する独立意見
会社の独立取締役は「2022年度核心人員持株計画の審議参加状況に関する議案」と「2022年度長期サービス計画の審議参加状況に関する議案」を審査し、会社の2022年度核心人員持株計画と長期サービス計画の実施案は中国証券監督管理委員会の「上場企業の従業員持株計画の試験実施に関する指導意見」などの関連法律、法規の規定に合致すると考えている。会社及び全株主の利益を損なうことはない。
独立取締役:
欧陽輝、伍成業、貯一昀、劉宏、呉港平及び金李
2022年3月17日
