Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
社長の仕事の細則
第一章総則
第一条 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (以下会社と略称する)の管理構造を完備し、会社の内部運営を規範化し、会社の総経理、副総経理などの高級管理者が勤勉かつ効率的に職責を履行することを確保するため、『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)及び『 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 工業株式会社定款』(以下「会社定款」と略称する)及びその他の関連法律、法規と規範性文書の規定は当社の実情と結びつけて、本仕事の細則を制定する。
第二条本細則でいう高級管理者は、会社の総経理、副総経理、財務責任者、取締役会秘書を含む。
第二章総経理の職務資格と任免手続き
第三条会社は総経理を一名設け、理事長が指名し、取締役会が任命または解任する。その他の高級管理職は、総経理が指名し、取締役会が任命または解任する。
第四条取締役は総経理、副総経理などの高級管理職を兼任することができるが、高級管理職を兼任する取締役及び従業員代表が担当する取締役の数は会社の取締役総数の二分の一を超えてはならない。
第五条総経理は任期3年ごとに、連続して再任することができる。社長は取締役会に責任を負う。
第六条総経理の職務は以下の条件を備えなければならない。
(I)経済理論知識、管理知識及び実践経験が豊富で、経済管理能力、意思決定能力と行政執行能力が強い。
(II)知能善任、従業員の積極性を引き出し、合理的な組織機構を確立し、内外関係を協調し、全局を統括する能力を持っている。
(III)一定年限の企業管理或いは経済経験を持ち、本業に精通し、多種の業界の生産経営能力を熟知し、国家の関連政策、法律と法規を掌握する。
(IV)誠実で勤勉で、廉潔で自律的で、無私に奉仕し、会社の事業に忠実である。
(V)開拓進取、鋭意革新、チームワーク精神を持ち、歴史的使命感と責任感が強い。「会社法」第1406条に規定された状況の人員は、中国証券監督管理委員会(以下、中国証券監督管理委員会と略称する)に市場参入禁止者と確定され、かつ参入が解除されていない人員、および中国証券監督管理委員会または深セン証券取引所に会社の総経理を担当するのに適していないと認定された人員は、当社の総経理を担当してはならない。「会社定款」に規定された総経理に不適切な状況を有する者は、会社の総経理に就任してはならない。
第七条総経理は任期満了前に辞任することができる。総経理の辞任に関する具体的な手順と方法は、会社との間の労務契約によって規定される。
第三章高級管理職の義務、職責と分業
第八条会社の高級管理職は持株株主、実際の制御者及びその制御するその他の企業で取締役以外のその他の職務を担当してはならない。持株株主、実際の支配者及びその支配するその他の企業で給料を受け取ってはならず、その他の会社(会社の部下会社を除く)で取締役、監事以外のその他の管理職務を担当してはならない。さらに、当社と競争関係にある他の会社で取締役、監事、その他の職務を担当するべきではありません。社長は取締役会にアルバイトの状況を如実に声明しなければならない。
第九条会社の高級管理職は職務を忠実に履行し、会社と株主全体の最大利益を守らなければならない。会社の高級管理職が職務を忠実に履行できなかったり、誠実さの義務に背いたりして、会社と社会の公衆株の株主の利益に損害を与えた場合、法に基づいて賠償責任を負わなければならない。
第十条会社の高級管理者は法律、行政法規と「会社定款」の規定を遵守し、会社に対して以下の忠実な義務を負わなければならない。
(I)職権を利用して賄賂を受け取ったり、その他の不法収入を受け取ったりしてはならず、会社の財産を横領してはならない。(II)会社の資金を流用してはならない。
(III)会社の資産または資金をその個人名義またはその他の個人名義で口座を開設して保管してはならない。
(IV)「会社定款」の規定に違反してはならず、株主総会または取締役会の同意を得ずに、会社の資金を他人に貸し出したり、会社の財産を他人に担保を提供したりしてはならない。
(V)「会社定款」の規定に違反したり、株主総会の同意を得ずに、当社と契約を締結したり、取引を行ったりしてはならない。
(VI)株主総会の同意を得ずに、職務の便利さを利用して、自分または他人のために会社に属するべき商業機会を獲得してはならず、自営または他人のために当社と同類の業務を経営してはならない。
(VII)会社と取引するコミッションを自分のものにしてはならない。
(VIII)無断で会社の秘密を開示してはならない。
(IX)利益を得ずにその関連関係で会社の利益を損なう。
(X)法律、行政法規、部門規則及び「会社定款」に規定されたその他の忠実な義務。会社の高級管理職が本条の規定に違反して得た収入は、会社の所有に帰すべきである。会社に損失をもたらした場合、賠償責任を負わなければならない。
第十一条会社の高級管理職は法律、行政法規と「会社定款」の規定を遵守し、会社に対して以下の勤勉義務を負わなければならない。
(I)会社が与えた権利を慎重に、真剣に、勤勉に行使し、会社の商業行為が国の法律、行政法規及び国の各経済政策の要求に合致することを保証し、商業活動は営業許可証に規定された業務範囲を超えない。
(II)すべての株主を公平に扱うべきである。
(III)会社の業務経営管理状況をタイムリーに理解する。
(IV)監事会に関係状況と資料を如実に提供し、監事会または監事の職権行使を妨げてはならない。
(V)法律、行政法規、部門規則及び「会社定款」に規定されたその他の勤勉義務。第十二条総経理は以下の職責を負わなければならない。
(I)取締役会に責任を負う。取締役会の休会期間中、理事長の督促、検査と指導を受け、定期的に理事長に生産経営管理状況を報告しなければならない。
(II)会社の企業法人の財産権を維持し、会社の資産の保値と付加価値を確保し、株主、会社と従業員の利益関係を正しく処理する。
(III)「会社定款」と取締役会決議を厳格に遵守し、定期的に取締役会に仕事を報告し、意見を聴取し、取締役会決議を変更してはならず、権限を越えて職責を行使してはならない。
(IV)会社の各方面の力を組織し、取締役会が確定した仕事任務と各経営経済指標を実施し、有効な激励と制約メカニズムを制定し、各仕事任務と経営経済指標の完成を保証する。
(V)科学的、規範的な品質管理システムを推進し、国際基準と国家基準に基づいて製品を生産し、製品の品質管理レベルを高める。
(VI)確実な措置をとり、会社の技術進歩と会社の現代化管理を推進し、経済効果を高め、企業の自己改造と自己発展能力を強化する。
第十三条総経理は以下の職権を行使する。
(I)会社の生産経営管理を主宰し、取締役会の決議を実施し、取締役会に仕事を報告する。
(II)単項金額が会社の最近期監査純資産の10%を超えず、1会計年度内の累計金額が会社の最近期監査純資産の30%を超えない会社が金融機関に借金を申請することを決定する。
(III)会社の年度経営計画と投資案を組織実施する。
(IV)単回の金額が500万元を超えないことを決定し、年度累計投資金額が最近の1期監査純資産の10%を超えない主業に関連する対外投資、資産の購入または売却、資産の借入または賃貸に関する事項を決定する。
総経理は関連事項について後で取締役会に書面報告書を提出しなければならない。
(V)社内管理機構の設置方案を立案する。
(VI)会社の基本管理制度を立案する。
(VII)会社の具体的な規則を制定する。
(VIII)取締役会に会社の副総経理、財務責任者の任命または解任を要請する。
(8552)取締役会が任命または解任を決定しなければならない以外の責任管理者を任命または解任することを決定する。
(X)会社の従業員の給料、福祉、賞罰を立案し、会社の従業員の採用と解任を決定する。(十一)「会社定款」または取締役会が授与したその他の職権。
法律、法規及び「会社定款」の規定に基づいて、会社の株主総会及び取締役会が意思決定を審議しない事項は、総経理が意思決定を担当する。会社の日常経営事項は社長が決定する。
第十四条会社は日常の生産経営管理業務に対して総経理責任制を実行する。総経理は会社の実情に基づいて、具体的な仕事を異なる管理範囲に分け、副総経理とその他の高級管理者に管理を授権することができる。副総経理とその他の高級管理職は各自の分管範囲内で職責を果たし、総経理に仕事を報告しなければならない。
副総経理は総経理の仕事に協力し、総経理の委託に基づいて総経理の職権の一部を行使することができる。第十五条会社の高級管理職及びその配偶者、子女が当社又は会社の関連企業の株式(株式)を保有する場合、保有状況及びその後の変動状況を取締役会に如実に申告しなければならない。
第十六条会社の高級管理職が以下の状況に遭遇した場合、取締役会が知っているかどうかにかかわらず、当該高級管理職は第一時間に取締役会に直接報告する責任がある。
(I)刑事訴訟にかかわる場合。
(II)満期債務が返済できなかった民事訴訟被告になった場合。
(III)行政監察部門または規律検査機関に立件調査された場合。
第十七条総経理は従業員の賃金、福祉、安全生産及び労働保護、労働保険、解任(または除名)会社の従業員などの従業員の切実な利益にかかわる問題を立案する場合、事前に労働組合と従業員代表大会の意見を聴取しなければならない。
第18条総経理、副総経理が任期満了前に辞任を提出した場合、取締役会はできるだけ早く取締役会会議を開き、辞任による欠員を埋めるために新しい人員を承認し、採用しなければならない。上級管理職の辞任は、辞任報告書が取締役会に届いたときに発効する。
第19条総経理、副総経理が辞任又は任期満了を提出した場合、その会社と株主に対する義務は、その辞任後の合理的な期間内、及び任期終了後の合理的な期間内において当然解除されるものではなく、その会社の商業秘密に対する秘密保持の義務は、その任期終了後も有効であり、その秘密が公開情報になるまで有効である。その他の義務の継続期間は公平な原則に基づいて決定し、事件の発生と離任の間の時間の長さ、および会社との関係がどのような状況と条件の下で終わるかによって決定しなければならない。
第四章総経理事務会会議細則
第二十条総経理事務会議(以下、総経理会議と略称する)は経営管理決議を行う機構であり、主に経営管理業務における重大事項を検討し決定する。会議は総経理または総経理から委託された副総経理が招集し、司会する。
第21条総経理会議の決定原則
(I)総経理会議で討論した重大事項、意見が一致した場合、共同で意思決定を行うことができる。意見が一致しない場合は、総経理が時勢を見極め、利害を考慮した後、意思決定を行う。意見の相違が大きく、一時的に決定しにくい場合は、次の会議で再議することができる。
(II)副総経理が享受する権力は、総経理の授権を通じて体現される。副総経理が負う経営意思決定責任は、主に総経理会議での意思決定行為を通じて体現される(主な根拠は記録、決議または紀要である)。
(III)責任権統一の原則に基づき、総経理会議の決定は総経理が責任を負う。
第二十二条総経理会議は原則として毎月一回開催するが、総経理は必要に応じていつでもどこでも開催することを決定することができる。ただし、次のいずれかの場合、社長は3営業日以内に会議を開く必要があります。
(I)取締役会、監事会が提出した場合。
(II)総経理が必要と認める場合。
(III)その他の副総経理が提案した場合。
(IV)重要な経営事項があって直ちに決定しなければならない場合。
(V)突発的な事件が発生した場合、総経理会議を開く必要がある場合。
第二十三条会議を開く通知は、会社がこの件を担当する関係部門が2日前に電話または書面で会議に参加する人員に通知する。重大な投資意思決定の討論、会社の具体的な規則の制定などの重大な事項に関連する場合、少なくとも3日前に書面資料を会議に出席する人員に送る必要がある。
出席者が都合により会議に参加できない場合は、事前に社長に休暇を取らなければならない。
第二十四条総経理会議の議題範囲は以下の通りである。
(I)会社の経営、管理、発展に関する重大な事項を研究決定する。
(II)会社の副総経理、財務責任者とその他の高級管理者が提出し、総経理の同意を得て総経理事務会議に組み入れる事項。
(III)総経理は事務会議の集団討論のその他の事項を提出すべきだと考えている。
第二十五条総経理会議の議事手続きは以下の通りである。
(I)個別の報告、協議を通じて解決できる一般的な事項は、総経理、分管高級管理職が分管範囲内で解決する。異なる高級管理職の分管に関わる場合、互いに協議して解決することができ、これに対して総経理は事務会の議事日程に入れないことを決定することができる。
(II)会議の議事日程に組み込まれた事項について、必要に応じて、各分子会社が総経理または分管副総経理に書面資料を提出し、まず分管指導者が事項の基本状況を紹介し、それから総経理が討論を組織し、参加者はいずれも意見を発表し、その上で決議を行うことができる。
(III)臨時性、緊急性の重大事項が発生した場合、総経理の同意を得て、会議に参加する人員が直接会議で提出、討論、決議することができる。
第二十六条会議に出席する者は、会議での発言を記録的に説明的に記載することを要求する権利がある。
社長会議の記録には以下の内容が含まれています。
(I)会議が開かれた日付、場所、招集者の名前。
(II)会議に出席する人員の名前、職務;
(III)会議の議事日程;
(IV)発言のポイント;
(V)会議の結論。
第二十七条総経理は総経理会議の決定に責任を負う。総経理会議は法律、法規または「会社定款」に違反することを決定し、会社に損失をもたらした場合、決定に参加した人員は会社に賠償責任を負う。しかし、発言の中で異議を表明し、会議の記録に記載された場合、
