2021年度取締役会業務報告
2021年、 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (以下「会社」と略称する)取締役会の全メンバーは「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」の要求に基づき、会社の利益、広範な株主権益と全体の従業員権益を確実に守ることから出発し、会社の実際の状況と結びつけて、職責を厳守し、勤勉に責任を果たす仕事の態度に基づいて、株主総会が与えた取締役会の職責を確実に履行し、株主総会の各決議を厳格に執行し、勤勉に各仕事を展開し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進し、内部統制を持続的に強化し、会社法人のガバナンス構造を完備させ、会社の規範運営能力をさらに向上させ、取締役会の科学的な意思決定を確保し、会社の発展戦略と仕事の方針をめぐり、会社の各業務の発展を積極的に推進し、現在、会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下のように報告する。2021年度経営活動の回顧
2021年は第14次5カ年であり、戦略革新の重要な年でもある。会社は健康IoTとデジタル健康業界の高速発展のチャンスをしっかりとつかんで、積極的に健康中国とデジタル化の転換の国家戦略の発展方向に順応して、長年の知能健康ハードウェア、ビッグデータ、モノのインターネット、インターネットと深耕健康業界の経験の蓄積によって、世界級の健康IoTとデジタル健康サービスプロバイダになることに力を入れている。
会社はインテリジェント医療健康、インテリジェント着用などの分野の製品革新研究開発、製品品質と応用技術などの方面の独特な優位性に頼って、健康IoT、ビッグデータと医療の深さを融合して、「健康IoT+デジタル健康サービス」の二輪駆動の主業配置を形成する。既存の業務属性と戦略配置によって、会社は健康管理垂直領域に焦点を当て、積極的に「デジタル化」戦略の風口を奪い取り、まずデジタル健康業務を配置し、業界の取引先にモノのインターネットとインターネット能力を備えたデジタル化健康管理全体の解決方案を提供し、デジタル化賦能健康管理業界の転換を積極的に推進し、さらに Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 遠隔健康管理領域の生態閉ループを完備する。遠隔健康管理のデジタル経済時代を迎える。
1、健康IoT産業の配置を完備し、遠隔健康管理業務に焦点を当て、業界競争力を絶えず向上させる
ユビキタスネットワーク、ビッグデータ、AIとクラウドコンピューティングなどの基礎技術の突破と5 G移動通信技術の急速な普及に伴い、医療健康管理のデジタル化、ネットワーク化とインテリジェント化のアップグレードを効果的に駆動し、AIoTと移動ネットワーク技術に基づく医療レベルの遠隔健康管理は未来社会の医療、衛生と健康管理形態を大きく変える。市場はこの種類の医療級健康管理に関連する遠隔科学技術製品の開発とサービスに対して多くの応用需要を提出した。
2021年、会社は遠隔健康管理業務に焦点を当て、会社の核心優位性を十分に発揮し、健康IoT製品と医療サービスを結合し、お客様に遠隔健康管理全体の解決方案を提供する。会社は積極的に新興技術の遠隔健康管理業務における応用を探求し、新興技術を運用して会社の遠隔健康管理全体の解決方案に新しいエネルギーを注入し、遠隔健康管理の業務開発の開拓を加速し、利益を実現する。遠隔健康管理業務(RPM)は国が発展に力を入れている医療健康サービスの範疇に合致し、楽心総合競争力をさらに向上させる。
2、イノベーション駆動を基本とし、研究開発能力の向上と差別化競争力の構築を高度に重視する
会社は常に研究開発の革新を駆動することを堅持して、2021年、会社は引き続き着用可能な生物センシング技術(ECG、体温モニタリング、血中酸素、血圧検査、PPGなど)への投入を増やして、絶えず核心部品とアルゴリズム能力の向上、健康ビッグデータの開発とユーザーの運営能力の研究開発配置を強化して、血圧、心血管などの方面の遅い病気の管理方向の製品化の応用を推進します。会社の発展戦略を核心とし、自主革新を絶えず強化すると同時に、成熟した技術を持つ中国外技術チームと研究開発機構との協力を通じて、会社の戦略方向に合致する新製品の上場を加速させ、会社の製品ラインを豊富にし、製品競争力を向上させる。
報告期間中、会社の研究開発投資総額は1618203万元で、営業収入の8.89%を占め、前年同期比41.55%増加し、研究開発人員は400人を超え、従業員総数の19.77%を占め、構造、ファームウェア、電子、コンピュータソフトウェア、アルゴリズム、管理などの各方面の人材を持っている。会社はずっと知的財産権保護システムの完備を重視し、知的財産権管理に積極的に投入し、専門資格と専門能力を持つ専門知的財産権チームを持ち、成熟した二種類の医療設備生産システムと世界の主流国家の医療認証を備えている。
報告期末までに、会社は累計533件の特許証明書を取得し、そのうち特許86件、実用新案特許215件、外観設計特許232件である。累計ソフトウェア著作権45件、中国登録商標512件、海外特許証明書25件、海外登録商標100件を取得した。
報告期間内に、会社は中国で102件の特許出願を追加し、そのうち発明特許は31件、実用新案特許は55件、外観設計特許は16件である。新たに授権特許114件を追加し、そのうち特許25件、実用新案特許49件、外観設計特許40件を追加した。中国の商標を新たに16件、中国の登録商標を27件、海外の商標を新たに12件、海外の登録商標を2件追加した。
3、総合人材競争力を構築し、現代人的資源管理システムを構築し、組織と人材変革を展開する
報告期間内、会社は組織建設において、取引先を導きとする変革はすべての階層組織に貫かれ、初歩的な変革は以前の緊密な連絡サービス取引先、中台の深い結合サポートフロント、バックグラウンドが広く前中台をサポートし、各部門は効率的で秩序があり、サポートが力強く、保障が力強いのが組織形態である。幹部の管理において、幹部の能力を強化し、幹部の階段隊を充実させることを実現し、シリーズのリーダーシップの育成、優秀な高潜幹部の識別と育成を通じて、多くの高学歴レベル、ベテラン業界の就職経験、管理実践を豊富にする外部の優秀な幹部の方式を導入し、幹部の戦闘力を絶えず向上させる。人材陣の建設において、人材の棚卸し、組織診断、業績評価、報酬激励などの手段を総合的に運用し、人材階段隊の現状を洞察し、強い基礎を第一の目標とし、迅速に不足を補い、重点を置いて人材を残し、内培を強化し、伝承を深化させ、活力を奮い立たせ、効率的に産出し、人材陣の凝集力と戦闘力を高めた。
4、コスト削減と効率化を全面的に推進し、リーン管理は持続的に運営効率を向上させる
報告期間内、会社は積極的にリーン管理を推進し、サプライチェーンの各段階のコスト分析を強化し、製品工芸を最適化するなどの措置を通じて、多方面、全方位にわたってコスト削減と効率向上を展開し、会社全体の生産経営は良好な運行態勢を維持している。既存の国際トップ企業の顧客及び新しく導入した戦略顧客のプロジェクト需要に対して、サプライチェーンサービスシステムを持続的に最適化し、各プロジェクトの高交付品質の推進に協力し、より良いサービス会社の市場及び顧客戦略を提供する。業界の影響力が徐々に向上するにつれて、核心品目と肝心な部品の選択に対してもっと積極権があり、供給側でもっと力のある支持を得ることができ、全体のサプライチェーンシステムはさらに最適化された。
5、指向増発を実施し、資本力を向上させ、健康IoTとデジタル健康サービスの戦略配置を推進する
会社は内生成長と外延発展の共同推進、相互支持の策略を堅持し、業界の発展情勢を十分に結びつけ、積極的に資源を配置し、資本構造を持続的に最適化し、資本実力を向上させ、会社の持続的な発展に支持を提供する。報告期間内、会社はIPO募集プロジェクトの建設を加速し、資金を募集して建設した楽心産業園の3期工事主体はすでに検収を完了し、生産現場は同時に生産ラインの装飾工事を開始し、プロジェクトの総建築面積は約4万平方メートルで、主に知能生産工場、自動生産ライン、全自動立体倉庫、全自動物流伝送ライン、研究開発実験室、先進的な実験と検査設備などを建設した。募集プロジェクトの加速実施は会社全体の計画と合理的な配置に有利であり、会社の規模優位性と全産業チェーンの統合優位性を高め、会社の長期的な発展需要に合致する。
報告期間中、会社は特定対象者にA株を発行する事項を実施し、2022年03月11日に今回の増発株の発行上場を完了した。今回発行された募集資金の総額は3.95億元で、今回の募集プロジェクトの実施は健康IoTと遠隔健康管理分野の製品ラインを豊富にすると同時に、研究開発プロジェクトを通じて会社の血圧計、血糖計、心電監視製品及び知能体重計などの製品のデータ指標の精度を高め、遠隔健康管理システムを完備し、アップグレードし、会社の製品をより高い付加価値を持つようにする。より高い競争力の分野は邁進して、会社の利益能力と市場競争力を高めて、健康IoTと遠隔健康管理業界の急速な発展の需要に適応して、会社の健康IoTと遠隔健康管理業界の持続的な発展のために新しい業務分野と空間を開拓します。
6、会社のガバナンス構造を完備し、コンプライアンスによって持続可能な発展を保障する
会社はずっとグループ内部の規範化管理を非常に重視し、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規則運営」などの法律法規、規範性文書及び監督管理部門の関連規定と要求に厳格に従い、内部統制制度と会社管理構造を持続的に健全化し、完備している。「三会」の規範運営メカニズムをさらに強化し、取締役、監事、高級管理職及び核心チームの責任意識と法律遵守意識を強化し、会社の組織構造を整理し、内部統制建設、情報開示、投資家関係などの仕事を積極的に推進し、会社のガバナンスレベルを高め、会社の健康、安定、持続可能な発展を保障する。
報告期間内、会社は投資家関係管理をさらに強化し、投資家ホットライン電話、IRメールボックス、深交所インタラクティブプラットフォームと業績説明会などの方式と投資を通じてコミュニケーションを行うほか、不定期に複数の Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) 会議を開き、機構と個人投資者とタイムリーで効果的なコミュニケーションを行い、投資家の会社の価値に対する理解と承認を強化した。会社の資本市場でのブランドイメージを向上させた。同時に、会社は法律法規と規範性文書の規定に厳格に従い、情報開示の真実、正確、タイムリー、完全に真剣に従い、規定に従って情報開示義務を履行し、会社の公開と透明な良好な市場イメージを維持し、株主全体の利益を確実に保障した。
会社の内部建設の面では、会社の実際の生産経営の需要と実際の状況を結びつけ、リスク防止とコントロールを強化し、会社の内部で操作性のある内部コントロールシステムを徐々に完備させ、内部コントロールが完備していないため、上場会社と株主の利益を損なう状況の発生を避ける。全面的な予算管理システムを着実に推進し、財務データ分析システムなどの管理システム情報化建設の最適化を引き続き完備させ、会社の着実な発展のために基礎を築いた。
二、2021年度経営業績概況
報告期間中、世界の疫病が席巻し、人口高齢化が激化し、住民の生活水準が向上し、住民の健康意識が向上し、政府の医療政策の利益が高い多重駆動のため、医療健康IoTとデジタル医療の需要が日増しに際立っている。2021年、会社は「デジタル健康を守る」という使命に基づいて、世界のパートナーと手を携えて革新とサービスで世界のデジタル医療健康サービスネットワークの建設に積極的に参加し、良好な成果を収めた。
世界の複雑な経済情勢と経済の下押し圧力に直面して、会社は“世界レベルの健康IoTとデジタル健康サービスプロバイダになる”の中長期戦略目標を緊密にめぐって、ユーザーを中心にして、核心の主業に焦点を当てることを堅持して、絶えず世界の戦略パートナーとの協力を深めて、持続的に新しい市場と新しい取引先の開拓を強化して、積極的に市場リスクと各種の不利な要素の挑戦に対応して、当社の製品とサービスのタイムリーな納品を保障し、会社の各製品ラインと全体の販売収入はいずれも比較的速い成長を実現し、報告期間中、会社の営業収入は18210725万元で、前年同期より36.23%増加した。報告期間中、親会社の株主に帰属する純利益は886.88万元で、前年同期より87.36%減少した。利益に影響する主な原因は以下の通りである。
1、報告期間内に、全世界のチップ及び電子部品などの重要材料の不足、上流原材料の価格の大幅な上昇、エネルギー不足及び全世界の物流効率の大幅な下落などの多重要素の影響を受け、報告期間内の生産コストは前年同期より大幅に増加し、当期の利益に大きな不利な影響を及ぼした。
2、現段階の会社の海外業務全体の規模は比較的に大きく、外貨で決済する長期的な枠組み契約と注文で、オファーは相対的に安定しており、価格調整メカニズムが不足しており、報告期間内にドルの為替レートの変動、人民元の切り上げが今期の利益に大きな影響を及ぼしている。
3、会社は医療健康IoTとデジタル医療の新しい戦略の実施と変革に焦点を当て、会社の長期的な駆動力を構築するために、遠隔医療、家庭用医療、末端医療、慢性病管理などの分野における技術と製品の革新と研究開発を持続的に強化し、報告期間内に会社は長期的な研究開発投入を大幅に増加し、研究開発投入は前年同期より大幅に向上した。
三、2021年度取締役会の仕事状況
1、取締役会会議の開催状況
2021年度、会社の取締役会は8回の会議を開き、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」の要求に厳格に従い、会社の関連事項に対して意思決定を行い、各会議の開催状況と決議内容は以下の通りである。
開催時間会議の次審議事項
1、「特定対象者に発行する株式募集資金の投資項目への投資額の調整に関する議案」の審議・採択
2、「募集資金を用いて事前に投入した募集項目及び発行費用を支払った自己調達資金を置換することに関する議案」を審議、可決する
第3回取締役会第3回「登録資本金の変更及びの改正に関する議案」2021年03月29日
第19回会議4、「会社と関連者が共同で対外投資して会社を設立し、関連取引に関する議案」を審議、採択する
5、審議は『提議召還について
