証券コード： Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 証券略称： Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 0公告番号：2022022 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 0
今後3年間の株主収益率計画(20222024年)
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
会社の科学的かつ持続的な株主収益メカニズムを健全化し、改善し、投資家の合法的権益を確実に保護するため、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」(証券監督管理[201237号)、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」(証券監督管理委員会公告[2002]3号)などの関連法律、法規及び規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社は「 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 0今後3年間の株主収益計画(20222024年)」を制定し、主な内容は以下の通りである。
一、本計画を制定する主な考慮要素
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) (以下「会社」と略称する)長期と持続可能な発展能力に着目し、会社の経営発展の実際、株主の要求と願望、社会資金コスト、外部融資環境などの要素を総合的に分析した上で、会社の現在と未来の利益モデル、キャッシュフロー状況、発展の段階、プロジェクト投資資金の需要、発行融資、銀行信用と債権融資環境などの状況を十分に考慮する。投資家に対する持続的、安定的、科学的なリターン計画とメカニズムを確立し、配当政策の連続性と安定性を保証し、利益分配決定の透明性を強化し、投資家に積極的にリターンし、投資家を導いて長期投資と理性的な投資理念を確立し、中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」(証券監督管理[201237号)に基づき、「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業現金配当」(証監会公告[2002]3号)の規定に基づき、本計画を制定する。
二、本計画の基本原則を制定する
本計画の制定は関連法律法規、監督管理要求及び「会社定款」の利益分配に関する規定に合致し、株主に対する合理的な投資収益を重視し、当社の資金需要と持続可能な発展を両立させ、独立取締役と中小株主の意見を十分に聴取し、積極的な利益分配案を実施し、利益分配政策の連続性と安定性を保証しなければならない。
三、配当政策
（Ⅰ）利益分配原則
会社は積極的で、持続的で、安定した利益分配政策を実行し、会社の利益分配は投資家に対する合理的な投資収益を重視し、会社のその年の実際の経営状況と持続可能な発展を両立しなければならない。会社は具体的な経営状況と結びつけて、現在の利益規模、キャッシュフロー状況、発展の段階と当期の資金需要を十分に考慮し、利益分配方案を制定しなければならない。
(II)利益分配形式及び優先順位
会社は現金、株式または現金と株式を結合した方法で利益を分配することができる。利益分配は累計分配可能利益の範囲を超えてはならず、会社の持続的な経営能力を損なってはならない。
現金配当は株式配当に対して利益分配方式において優先性があり、現金配当条件を備えている場合、会社は現金配当方式を採用して利益分配を行うべきである。
(III)利益分配の条件
以下のすべての条件を満たす場合、会社は現金配当で年度利益分配を行うべきである。
1、会社は当年度に利益を実現する；
2、当年末までの会社の累計未分配利益は正の値である。
3、監査機構は会社の当年度の財務報告に対して保留意見がない；
4、今後12ヶ月以内に、会社は重大な資金支出の手配がない(資金募集項目を除く)。重大な資金支出の手配とは、会社が対外投資、購入または買収する予定の資産の金額が最近の監査純資産の50%以上を占め、絶対金額が5000万元を超えたり、最近の監査総資産の30%以上を占めたりすることを指す。
会社が株式配当を採用して利益分配を行う場合、会社の成長性、1株当たりの純資産の償却などの真実で合理的な要素を総合的に考慮し、会社の分配可能な利益総額、キャッシュフロー状況、株本規模及び拡張速度が会社の現在の経営モデル、利益成長速度に適応しているかどうかを十分に考慮しなければならない。
(IV)利益分配の間隔
定款に規定された利益分配の条件に合致する場合、会社は毎年1回の年度利益分配を行うべきで、関連法律法規、規範性文書と本定款に別途規定がある場合を除く。会社は経営状況に応じて、中期利益の分配を行うことができる。
（V）現金配当比率
会社が現金方式で利益を分配する場合、分配金額はその年に実現した分配可能な利益の20%以上でなければならない。
会社の取締役会は業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、定款に規定された手順に従い、差別化された現金配当政策を提出しなければならない。
1、会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
2、会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
3、会社の発展段階が長期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理することができる。
(VI)利益分配の意思決定手順とメカニズム
会社の利益分配予案は会社の管理層が「会社定款」の規定、利益状況、資金供給と需要状況を結びつけて作成した後、会社の取締役会に提出して審議する。独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当予案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。取締役会は利益分配予案の合理性について十分な討論を行い、特別決議を形成した後、株主総会の審議に提出する。取締役会は現金利益分配の具体的な方案を審議する時、会社の現金利益分配のタイミング、条件と最低割合、調整の条件とその決定手順の要求などの事項を真剣に研究し、論証しなければならない。独立取締役は利益分配予案に対して明確な独立意見を発表する。
株主総会は利益分配政策の決定と論証の過程で独立取締役と社会公衆株株主の意見を十分に考慮しなければならない。株主総会は現金配当の具体案を審議する前に、多種のルート(ネット投票の提供方式、電話、ファックス、メール、会社のウェブサイト、インタラクティブプラットフォーム、中小株主の参加を招待するなどを含むが、限らない)を通じて、積極的に株主、特に中小株の東進銀行と交流し、中小株主の意見と訴えを十分に聴取し、中小株主の関心のある問題にタイムリーに答えることができる。
会社が現金配当を行わない場合、取締役会は現金配当を行わない具体的な原因、会社の残存収益の正確な用途及び投資収益の予想などの事項について特定項目の説明を行い、独立取締役が意見を発表した後、株主総会の審議に提出し、会社の指定メディアで開示しなければならない。
（VII）利益分配政策の調整
会社は利益分配政策の連続性、安定性を維持しなければならない。会社は生産経営状況、投資計画と長期発展の需要に基づいて、株主(特に公衆投資家)、独立取締役と監事の意見と結びつけて利益分配政策を調整することができる。利益分配政策の調整に関する議案は原因を詳しく論証し、説明し、取締役会の審議を経て、全体の取締役が過半数以上の採決を通過した後、株主総会の審議に提出し、株主総会に出席した株主が持つ採決権の2/3以上を経て通過しなければならない。会社はネット投票方式を通じて中小株主が株主総会に参加するのに便利を提供しなければならない。独立取締役は配当政策調整の議案に対して明確な意見を発表する。会社の調整後の利益分配政策は中国証券監督管理委員会と証券取引所の関連規定に違反してはならない。
(VIII)未分配利益使用原則
会社は未分配利益を残して主に経営業務に関連する対外投資、資産購入、研究開発実力の向上などの重大な投資と現金支出に用い、経営規模を徐々に拡大し、財務構造を最適化し、会社の急速な発展を促進し、計画的かつステップ的に会社の未来の発展計画目標を実現し、最終的に株主利益の最大化を実現する。
(IX)会社の株主が会社の資金を違反して占有する場合、会社はその株主が分配した相応の現金配当金を差し引いて、その占有した資金を返済しなければならない。
四、本計画及び会社の配当政策の調整メカニズム
会社は利益分配政策の連続性、安定性を維持しなければならない。会社は生産経営状況、投資計画と長期発展の需要に基づいて、確かに利益分配政策を調整する必要がある場合、調整後の利益分配政策は中国証券監督管理委員会と証券取引所の関連規定に違反してはならない。利益分配政策の調整に関する議案は会社の取締役会が作成し、独立取締役は独立意見を発表し、取締役会、監事会の審議を経て株主総会に提出して特別決議で審議し、会社はネット投票などの方式を提供して社会公衆株主が株主総会の採決に参加しやすくし、社会公衆投資家の意見を十分に求め、投資家の権益を保護しなければならない。五、株主収益計画の発効メカニズム
本計画の未完成事項は、関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に従って執行する。本計画は会社の取締役会が解釈を担当し、会社の株主総会の審議が可決された日から実施する。
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 取締役会
2022年3月18日
