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2021年度取締役会業務報告
2021年会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、「上場会社のガバナンス準則」に厳格に従う。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理
第2号-創業板上場企業規範運営」などの法律法規部門規則及び会社「定款」、
「取締役会議事規則」などの内部統制制度などの関連規定は、株主総会の各決議を真剣に貫徹、実行する。
職責を忠実に勤勉に履行し、会社の規範運営を推進し、会社のガバナンスレベルを高め、株主全体の合法性を保護する。
権益。2021年度の仕事状況を以下に報告し、取締役の皆様に審議をお願いします。
一、報告期間内の取締役の職責履行及び仕事の展開状況
(I)取締役会の招集開催及び理事長、取締役の職責履行状況
2021年、会社の取締役会全体の取締役は関連法律、法規、「会社定款」の要件に厳格に従う。
求めて、真剣に勤勉に職責を履行して、時間通りに報告期間内の取締役会、株主総会に出席して、各議案に対して
真剣に審議し、慎重に決定する。取締役会戦略委員会、指名委員会、監査委員会、報酬
審査委員会の4つの専門委員会と各専門委員会の実施細則の規定に従って職責を真剣に履行する。
各専門委員会の専門意思決定と監督職能を発揮し、取締役会の科学的、効率的な意思決定を効果的に促進する。
会社の理事長は各主要株主、取締役と密接なコミュニケーションを保ち、各方面の関係を積極的に協調し、真剣に
取締役会の仕事を持って、法に基づいて取締役会会議を招集し、司会し、歴代の取締役会会議が法に基づいて、規則に合致することを保証した。
効率的な開催。理事長は独立取締役と取締役会秘書の知る権利を十分に保証し、各取締役のために履行する。
職責は良好な条件を創造する。理事長の指導の下で、絶えず会社のガバナンスを完備し、内部コントロールシステムを健全にする。
規範的な運営レベルは絶えず向上している。
1、本報告期間の取締役会の状況
会議回開催日開示日会議決議
第3回董2021年022021年02月1日、「2020年制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象付与事会第4月04日月05日制限株式に関する議案」を審議、採択した。
次の会議
1、「会社が不特定対象者に転換社債発行案を発行することに関する第3回董2021年032021年03議案」を審議、採択する。2、「会社が不特定対象者に転換社債を発行することに関する事会第5月09日月10日市の議案」を審議、可決する。3、「会社が不特定対象者に転換可能な会社債次会議券を発行して資金募集特別口座を開設し、資金募集監督管理協定を締結することに関する議案」を審議、採択した。4、「銀行への総合信用限度額の申請に関する議案」を審議、可決する。
1、「会社次会議の議案10、「募集資金と置換して事前に投入した募集資金投資プロジェクトの自己資金に関する議案」を審議、可決する。11、「一部の閑置募集資金と閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議、可決した。12、「先物オプション業務の展開に関する議案」を審議、可決する。13、「会社の高級管理職の任命に関する議案」を審議、可決する。14、「会社2021年第1四半期報告」に関する議案を審議、可決する。15、「銀行に総合的な信用限度額を申請することに関する議案」を審議、可決する。16、「会社2020年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する。
1、「常州グリーン電力機械製造有限会社の増資及び持株に関する第3回董2021年072021年07案」を審議、採択した。2、「2020年の制限株インセンティブ計画の授与数量及び事会第7月15日月16日の授与価格の調整に関する議案」を審議、可決する。3、「内幕情報関係者の登録、報告会議の準備と秘密保持制度の改正に関する議案」を審議、可決する。4、「会社の取締役会秘書の変更に関する議案」を審議、可決する。5、「銀行への総合信用限度額の申請に関する議案」を審議、可決する。
第3回董2021年082021年08月1日、「会社2021年半年度報告及びその要約作成状況説明」を審議、採択した。2、事会第8月26日月28日に「会社の2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別次会議報告」の議案を審議、可決した。
第3回董2021年102021年10
事会は9月20日月21日、「震安転債の早期償還に関する議案」を審議、可決した。
次の会議
第3回董2021年102021年10
事会は第10月28日月29日、「会社2021年第3四半期報告」に関する議案を審議、可決した。
次の会議
第3回董2021年112021年11
事会は第10月17日月18日に「銀行に総合授信額を申請することに関する議案」を審議・採択した。
1回の会議.
第3回董2021年122021年12月1日、「一部募集資金投資プロジェクトの延期に関する議案」を審議、採択した。
事会第10月24日月25日2日、「銀行への総合授信額の申請に関する議案」が審議・採択された。
二次会議
2、取締役が取締役会及び株主総会に出席する場合
取締役が取締役会及び株主総会に出席する場合
2回連続するかどうか
本報告期間は現場に出席すべき董は通信方式で参加し、取締役が欠席した取締役会に出席することを委託し、株主総会に出席した取締役の名前は自ら董に参加しなかった。
取締役会回数事会回数取締役会回数会回数数
会議
李涛9 7 2 0 0 No 1
竜雲剛9 9 0 0 0 0 No 1
梁涵9 0 0 0 0 No 0
唐均9 0 0 0 0 No 0
管慶松9 0 0 0 0 No 1
周福霖9 1 8 0 0 No 1
丁潔民9 1 8 0 0 No 1
ホービンキャンプ9 1 8 0 0 No 1
方自次元9 1 8 0 0 No 1
3、取締役が職責を履行するその他の説明
報告期間内に、会社は積極的に取締役の職責と権利を履行するために必要な仕事条件を提供し、取締役の根
「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券交
易所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連法律法
「会社定款」などの関連制度の要求と、取締役の役割を十分に発揮し、会社の発展に全面的に注目する。
状況は、取締役会会議の各議案を真剣に審議し、重大な政策決定に参加し、客観的に、十分に意見を発表する。
すべての株主を公平に扱い、全株主、特に中小株主の合法的権益を確実に守った。
（Ⅱ）取締役会下に専門委員会を設置し報告期間内の状況
1、監査委員会
報告期間内に、監査委員会は「会社定款」、「監査委員会工作細則」の
関連規定は仕事を展開し、職責を真剣に履行する。2021年、監査委員会は4回の会議を開き、
会社の定期報告、内部監査、資金の保管と使用の募集、会計士事務所の招聘、会計政策の変更
その他の事項は審議を行い、社内、外部監査のコミュニケーション、監督と査察の仕事の中で実際に発揮した。
機能。
2、報酬と審査委員会
報告期間内、報酬と審査委員会は「会社定款」、「報酬と審査委員会」に厳格に従う。
仕事の細則
