証券コード： Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 証券略称： Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 公告番号：2022007債券コード：123103債券略称：震安転債
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
第3回監事会第10回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
(I) Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) (以下「会社」または「当社」と略す)第3回監事会第5回会議通知は2022年3月7日に全体監事に電子メールで通知された。
(II)本会議は現場採決と通信採決を組み合わせて2022年3月17日に会社の会議室で開催された。
(III)今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席し、全体の監事は自ら会議に出席し、他人に出席を依頼する状況はない。このうち監事の荒方松さんは通信採決で会議に出席した。(IV)会議は監事会主席の張雪さんが主宰した。
(V)今回の会議の採決に参加した人数と召集、開催手続きは「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致し、合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
(I)「会社全体の監事は審議を経て、会社が「会社2021年度監事会工作報告」を編制し審議するプログラムは法律、法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致していると一致した。報告内容は会社監事会2021年度の業務状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない[内容詳細は2022年3月19日に巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された「2021年度監事会工作報告」を参照)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(Ⅱ)「会社2021年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択する。
全体監事は審議を経て、会社の財務制度が健全で、財務運営が規範的で、財務状況が良好であると一致し、「会社2021年度財務決算報告」は会社2021年度の財務状況と経営成果を真実かつ公正に反映している[内容は2022年3月19日に巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された「会社2021年度財務決算報告」を参照)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「会社全体の監事は審議を経て、会社の2021年年度報告とその要約内容は法律、行政法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載は存在しないと一致した。誤導性陳述または重大な漏れ[内容の詳細は2022年3月19日に巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された「2021年年度報告」、「2021年年度報告要約」を参照)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案」を審議、可決した。
全体監事は審議を経て、会社の2021年度利益分配及び資本積立金の増資本案が会社の実情に合致すると一致し、会社の持続可能な発展と資金需要、及び全体株主の長期利益を十分に考慮し、関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び全体株主の利益を損なう状況は存在しないと一致した[内容詳細は2022年3月19日に巨潮情報網に掲載する
www.cn.info.com.cn. 上の「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案の公告」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)『に関する議案』を審議・採択する。全体の監事は審議を経て、会社はすでに比較的に完備した内部制御制度を確立し、有効な執行を得ることができると一致し、「会社2021年度内部制御自己評価報告」は会社の内部制御制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している[内容は2022年3月19日に巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された「内部制御自己評価報告」を参照)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(VI)『の議案』を審議・採択する。
検査の結果、会社の2021年年度の募集資金の保管と使用状況は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金を違反して使用する行為はなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の《募集資金2021年度の保管と使用状況に関する特別報告》の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れは存在しない[内容の詳細は2022年3月19日に巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された『 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 取締役会の募集資金2021年度の保管と使用状況に関する特別報告』を参照)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(VII)「一部の閑置募集資金と閑置自有資金を用いた現金管理に関する議案」を審議・採択した。
全体の監事は審議を経て、一致して一時的な閑置募集資金と会社の自己資金の使用効率を高めるために、合理的に閑置資金を利用して、会社の株主のために比較的に良い投資収益を得るために、会社が会社の正常な運営と募集プロジェクトの資金需要と資金の安全を保証する前提の下で、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」などの関連法律法規に基づき、閑置募集資金と自己資金に対して現金管理を行う[内容詳細は2022年3月19日に巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された「一部の閑置募集資金と閑置自己資金による現金管理に関する公告」を参照)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(VIII)「先物オプション業務の展開に関する議案」を審議・採択した。
全体の監事は審議を経て、会社が先物オプション保証業務を展開することは法律、行政法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致し、会社の経営リスクを低減するのに有利であると一致し、同時に相応のリスクコントロール措置を設置し、会社がオプション保証業務に従事するために具体的な操作規程を制定した。会社が商品先物オプションの保値業務を展開することは可能であり、リスクはコントロールできる。会社が先物オプション業務を展開することに同意し、10000万元を超えない自己資金で取引品種が鋼材、ゴム、鉛インゴットなどの先物オプション業務を展開し、有効期間は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内である[内容詳細は2022年3月19日に巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された「先物オプション業務の展開に関する公告」を参照)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
(I)『 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 第3回監事会第10回会議決議』;
（Ⅱ）『＊＊ Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) ：取締役、監事、高級管理職の2021年度報告に関する書面確認意見』；
ここに公告する。
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 監事会2022年3月19日
