Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
について
浙江聯盛化学株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場した。
これ
上場推薦書
推薦人（主代理店）
(成都市青羊区東城根町95号)
二〇二年二月
宣言
本推薦機構及びその推薦代表者はすでに「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの法律法規と中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の関連規定に基づき、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則と業界の自律規範に厳格に従って本上場推薦書を発行し、発行された書類の真実、正確、完全を保証した。
目次
宣言…1ディレクトリ…2釈義……3第一節発行者の基本状況……4
一、発行者概況……4
二、発行者の主な業務……4
三、主な財務データ及び財務指標……6
四、発行者に存在する主なリスク……6第2節今回のリリースの基本状況・・・14第三節今回発行された推薦状況…15
一、推薦機構の名称……15
二、本推薦機構が推薦代表者を指定する場合……15
三、今回の証券発行プロジェクトの協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバー……15四、推薦機構及びその関連者と発行者及びその関連者との間の利害関係及び主要業務
状況は…15
五、推薦機構の承諾事項……16第四節今回の発行に対する推薦意見……18
一、発行者が今回の証券発行に関する意思決定プログラム……18
二、発行者が創業板の位置づけ要求に合致する説明……18三、発行者は「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」の規定に合致する
定められた上場条件……19
四、発行者証券が上場した後、引き続き監督する仕事の具体的な手配……21
五、推薦機関の結論意見……23
釈義
本上場推薦書には、文義が別途指摘されていない限り、以下の略称と用語は以下の意味を有する:会社、株式会社、発行指浙江聯盛化学株式会社人、聯盛化学
実際の支配者とは牟建宇、
聯盛有限指臨海市聯盛化学有限会社
株主総会とは浙江聯盛化学株式会社の株主総会を指す。
株主会とは浙江聯盛化学有限会社の株主会を指す。
取締役会とは浙江聯盛化学株式会社の取締役会または浙江聯盛化学有限会社の取締役会を指す。
監事会とは浙江聯盛化学株式会社監事会を指す。
三会とは株主総会、取締役会及び監事会を指す。
会社定款は浙江聯盛化学株式会社定款または臨海市聯盛化学有限会社定款を指す。
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 、本推薦機構、推薦機構、推薦人、主指 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 代理店発行人弁護士、国浩弁護士指国浩弁護士(杭州)事務所発行人会計士、発行人指天健会計士事務所(特殊普通パートナー)監査機構、天健会計士
株式（A株）とは人民元普通株（A株）のことである。
上場とは発行者の株が証券取引所に上場する取引を許可されることを指す。
元、万元とは人民元元、人民元万元を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「創業板先発方法」とは「創業板初公開発行株式登録管理方法(試行)」を指す。
「推薦管理方法」とは「証券発行上場推薦業務管理方法」を指す。
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
今回の発行とは、今回社会の公衆に人民元普通株を公開発行する行為を指す。
募集説明書とは「浙江聯盛化学株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した募集説明書」を指す。
募集投資プロジェクトとは資金投資プロジェクトを募集することである。
報告期間、最近の3年間は2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-6月を指す
報告期間各期末は、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日、2021年6月30日を指す
報告期末は2021年6月30日
本上場推薦書には特に説明がない場合、関連用語は「浙江聯盛化学株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場募集説明書(申告稿)」と同じ意味を有する。
第一節発行者の基本状況
一、発行者概況
会社名浙江聯盛化学株式会社
英語名Zhejiang realsun chemical co.,ltd.
法定代表者牟建宇
登録資本金810000万元
有限会社設立日2007年10月19日
株式会社設立日2016年4月20日
会社の住所浙江省臨海市臨海頭門港新区東海第三大道9号
主な生産経営住所浙江省臨海市臨海頭門港新区東海第三大道9号
電話057688322888555
ファックス0576855989838
担当者周正英
インターネットサイトwww.realsunchem.com.
電子メール[email protected].
許可項目:危険化学品生産;危険化学品経営;技術輸出入貨物輸出入(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営経営範囲活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査・認可結果を基準とする)。
一般項目:化学工業製品販売(許可類化学工業製品を含まない);化学工業製品の生産(許可類化学工業製品を含まない)(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。
今回の証券発行タイプは初めて人民元普通株(A株)を公開発行する
二、発行者の主な業務
発行者は特殊な精細化学工業分野のハイテク企業であり、医薬中間体、農薬中間体、電子化学品及び化学工業溶剤を主とする精細化学品の研究開発、生産、販売及び輸出入貿易を主な業務とし、主な製品はγ-ブチルラクトン（GBL）、α-アセチル-γ-ブチルラクトン（ABL）、N-メチルピロリドン（NMP）、4-クロロ-2-トリフルオロアセチルアニリン水和物塩酸塩（E 2）、シクロプロピルメチルケトン（CPMK）、イソプロパノール（IPA）、1,2-ヘキサジオール（HDO）、製造過程における副産物は主に水素、エタノール、バナナ水、リン酸塩、塩化リチウム水溶液、2-メチル-4,5-ジヒドロフランなどである。
報告期間中、発行者の主な業務に重大な変化は発生しなかった。
本上場推薦書の署名日までに、発行者はハイテク企業であり、発明特許22項目及び実用新案特許7項目を取得した。会社は循環経済モデルの発展を導きとし、資源の効率的な総合利用に立脚し、絶えずの探索、蓄積を通じて反応合成、中和分層と精留精製を核心とする技術体系を形成し、しかも絶えず研究開発と革新の投入を増やし、革新の技術、優化の合成路線と持続的に成熟した製品の生産技術路線を最適化し、全方位に中国外の異なる需要の取引先にサービスしている。
会社はリスク抵抗能力と市場競争力を高めるために、異なる応用分野に対して異なる含有量と濃度の製品を開発した。会社の主な製品は医薬、農薬、電子化学品、化粧品、化学工業溶剤などの多くの分野に応用できる。製品構造の多元化は、企業が市場競争の中で余裕を持って、個別の下流業界の調整のために企業全体の発展に影響を与えることはなく、異なる経済環境の影響の下で、製品の需要が変化した場合、産業チェーンの延長を通じて、タイムリーに調節することができ、会社の利益の連続を保障する。
同時に、下流の取引先の製品との協力は会社の既存の製品の価値を実現する前提条件であり、会社は技術研究開発人員を組織し、下流の取引先の使用過程に対して研究を行い、取引先が会社の製品を使用する過程で製品の純度などの面に対して技術の支持と使用方案を提供し、そして取引先が生産過程の生産技術問題を解決することを助け、それによって製品応用分野を開拓し、取引先の粘性を増加した。
会社は既存製品を主線とし、業界の発展傾向、需要方向、技術路線などの要素を結合し、新製品の研究開発と既存製品の改善を持続的に行い、今回の資金投資プロジェクトは電子級NMPの研究開発、生産と販売であり、会社の既存製品GBLの下流に製品を延長し、会社の既存製品と顧客資源と協同協力を実現することができる。
化学工業産業はその特殊性のため、上流原料の品質は下流製品に与える影響が大きく、下流生産企業はサプライヤーに対して技術、環境保護、職業健康、品質、生産安定性などの各方面で厳格な総合評価と参入制度を持っている。下流会社は取引先の選択に非常に慎重で、業務協力関係を確定する前に、下流会社は通常供給者の生産設備、研究開発能力、生産管理と製品品質制御能力に対して数年にわたる厳格な考察と選考を行い、いったん業務関係を構築すれば、かなり長い時間で安定を保つことができる。
会社は積極的に科学発展観を貫徹し、循環経済モデルを建設し、最小の資源消費で高い経済効果と利益を交換し、持続可能な発展を実現することを追求している。会社は循環生産プロセスを通じて、生産コストを下げ、汚染物質の排出を減らすことができる。例えば、シクロプロピルケトン（CPMK）は、会社が生産したABLを主原料とする生産工程を採用し、流れが簡単で、反応条件が比較的温和で、コストがコントロールできるが、フルオロアルデヒドを原料とする従来の工程は反応工程が多く、高温、高圧工程の要求が厳しく、副産物が多く、「三廃」が処理しにくいなどの問題がある。GBL生産過程の副製品水素を有効に利用するために、会社はイソプロパノール(IPA)製品を開発し、この製品の水素化反応過程でGBL副製品水素を有効に原料として生産し、循環経済モデルを確立し、経済価値の最大化を実現した。三、主な財務データ及び財務指標
プロジェクト202106.30202012.31201912.31201812.312021年1-6月/2020年度/2019年度/2018年度
資産総額（万元）7874511735395051866914917284
親会社に帰属する所有者権益（万元）3983529338514825558922254991
資産負債率（連結）45.70%50.69%48.13%52.54%
営業収入（万元）4369676679727054573014607962
純利益（万元）642100107425632695321303
親会社の所有者に帰属する純利益（万590418977425585245289816元）
非経常損益を差し引いた親会社560663925506 5,9
